Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα (5 Δεκεμβρίου) συμπεράσματα σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML). Τα συμπεράσματα είναι άμεσο...
Οι ντετέκτιβ της Σκότλαντ Γιαρντ διερευνούν έναν Ρώσο ολιγάρχη με έδρα το Λονδίνο για φερόμενους δεσμούς με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι αξιωματικοί εντάχθηκαν στην έρευνα μετά από λεπτομερή...
Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ανησυχία τους την περασμένη εβδομάδα ότι τα κράτη μέλη απέτρεψαν το σχέδιο της Επιτροπής να βάλει νέες χώρες στη μαύρη λίστα της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος. Το ψήφισμα εγκρίθηκε από...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε γνώμη με την οποία ζητά από τον επόπτη της Μάλτας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών) να συνεχίσει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την πλήρη συμμόρφωση με...
Ο κατάλογος των τρίτων χωρών που κρίθηκαν από την Επιτροπή ότι έχουν στρατηγικές ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης των καθεστώτων της τρομοκρατίας είναι: Αφγανιστάν, Βοσνία...
Το τρέχον καθεστώς της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν εμποδίζει τη ροή διεφθαρμένου χρήματος μέσω των χρηματοπιστωτικών κέντρων της Ευρώπης, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας ΕΕ.
Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ξέπλυμα χρήματος, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (PANA) βρίσκονται σήμερα στη Μάλτα για τη δεύτερη από τις τέσσερις...