Σκωτία Yard για να ρωτήσετε τον ρωσικό ολιγαρχικό #VladimirGusinsky σχετικά με τους ισχυρισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι ντετέκτιβ της Scotland Yard σκοπεύουν σε έρευνα για έναν Ρώσο ολιγάρχη με έδρα το Λονδίνο για φερόμενους δεσμούς με το ξέπλυμα χρήματος. Οι υπάλληλοι μπήκαν στην έρευνα μετά από λεπτομερείς οικονομικές πληροφορίες στην Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA). Η NCA ηγείται της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό - γράφει ο Philip Braund.

Είναι φερόμενος ότι ο πρώην συνήγορος των μέσων ενημέρωσης, Βλαντιμίρ Γκουσίνσκι, χρησιμοποιεί έναν λαβύρινθο υποθέσεων διαφορών στην Αμερική για να μεταφέρει χρήματα. Οι αξιωματικοί της Βρετανίας είναι πλέον πιθανό να συνεργαστούν με αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου που ασχολούνται κυρίως με ισχυρισμούς σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πιστεύεται ότι νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν βρεθεί σε δικαστικές υποθέσεις 15, που ακούστηκαν στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας παρόμοια γραμμή επίθεσης από τους δικηγόρους του κ. Gusinsky - δηλαδή παραβίαση καθήκοντος από πρώην διευθυντές.

Οι υποθέσεις ακολουθούν μια παρόμοια πορεία: ο κ. Gusinsky και η αμερικανική νομική του ομάδα χτενίζονται μέσω των νομικών εγγράφων των αμερικανικών εταιρειών - ιδίως εκείνων που πωλούνται προς πώληση. Παρατηρούν ένα νομικό πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει τους μετόχους και να τους κοστίσει χρήματα.

Ο Βλαντιμίρ Γκουσίνσκι Ανακλητή Εμπιστοσύνη (VGRT) καταθέτει αγωγή εναντίον της εταιρείας και έναρξη διαδικασίας. Αλλά το θέμα αποσύρεται γρήγορα, εγκαταστάθηκε ή απερρίφθη οικειοθελώς και τα τυχόν χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο δικαστήριο ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε δικηγόρους για λογαριασμό επιστρέφονται - μείον τα έξοδα - η Trust.For παράδειγμα, πέρυσι το VGRT έλαβε μέτρα εκ μέρους του μετόχου της USG Corp εναντίον της εταιρείας και των διευθυντών της για φερόμενη παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου περί κινητών αξιών. Το Trust ισχυρίστηκε ότι η USG δημοσίευσε μια παραπλανητική δήλωση μεσολάβησης για την εταιρεία, εν αναμονή μιας εξαγοράς αξίας $ 7 από έναν Γερμανό αντίπαλο.

Ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχαν αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με την πώληση, η οποία, με τη σειρά της, φέρεται ότι επηρέασε την αξία της εταιρείας για αγορά.

Διαφήμιση

Η υπόθεση απορρίφθηκε μετά από εξωδικαστική επίλυση.

Σε μια προηγούμενη υπόθεση, ακούστηκε στο ίδιο δικαστήριο του Ντέλαγουερ και με τους ίδιους δικηγόρους του Γκουσίνσκι - η Rigrodsky & Long –VGRT ανέλαβε την KLX Inc.

Το Trust ισχυρίστηκε ότι η KLX Inc υπέβαλε παραπλανητικές δηλώσεις σε σχέση με την προτεινόμενη πώληση $ εκατ. Δισεκατομμυρίων για τις αεροπορικές υπηρεσίες ανταλλακτικών και υπηρεσιών στον αεροδιαστημικό κολοσσό Boeing.

Το Trust ζήτησε από το δικαστήριο να σταματήσει την πώληση.

Για άλλη μια φορά, η υπόθεση απορρίφθηκε εθελοντικά αφού οι δικηγόροι κατέληξαν σε εξωδικαστική διευθέτηση.

Η χρήση της δικαστικής διαδικασίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν είναι νέα.

Χρησιμοποιήθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν οι δικαστές αποφύγουν τους κινδύνους.

Ως εναγόμενος σε μια αξίωση είναι εύκολο να καταθέσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό με ανυπόμονες και ευγνώμονες δικηγόρους, προσδοκώντας ότι θα τρέξουν μια υπόθεση για δύο έως τρία χρόνια.

Ομοίως, ο εναγόμενος μπορεί να καταβάλει χρήματα στο δικαστήριο είτε ως προσφορά είτε ως εγγύηση ή εγγύηση για την άσκηση της απαίτησης.

Μόλις διευθετηθεί η υπόθεση και όσο νωρίτερα το καλύτερο, τα χρήματα καταβάλλονται στον πελάτη είτε από τους δικηγόρους είτε ακόμη καλύτερα από το δικαστήριο.

Είναι πραγματικά «καθαρισμένο» για οποιαδήποτε πηγή χρημάτων σε οπουδήποτε στον κόσμο.

Μια πηγή, πρώην τμήμα και κοντά στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου, σχολίασε:

"Αυτού του είδους η δραστηριότητα ενδεχομένως παρέχει" χρυσό πρότυπο "πηγή ελέγχου χρημάτων για τις τράπεζες, καθώς τα χρήματα προέρχονται είτε από λογαριασμό πελάτη δικηγόρου είτε από το ίδιο το δικαστήριο.

"Η πρακτική εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο περισσότερο από 10 χρόνια πριν, όταν τα χρήματα καταβλήθηκαν στο δικαστήριο ως προσφορά για διακανονισμό.

"Δεν έγινε καμία πηγή χρημάτων για τα χρήματα που καταβλήθηκαν στο δικαστήριο.

"Μόλις κατατεθεί στο δικαστήριο, τα διεφθαρμένα μέρη θα μπορούσαν να προβούν σε ψευδή διευθέτηση του αιτήματός τους και να ζητήσουν τα χρήματα να καταβληθούν εξωδικαστικά στον" νικητή ".

"Τα χρήματα που καταβλήθηκαν από το High Court του Λονδίνου, το οποίο διέθετε λογαριασμό στην Τράπεζα της Αγγλίας, ήταν τόσο καθαρά όσο θα μπορούσατε."

Δεν είναι γνωστό αν αυτό έχει κάνει ο κ. Gusinsky και είναι πιθανό ότι η εμπιστοσύνη που έχει φέρει τις αξιώσεις των ΗΠΑ ενεργεί ανεξάρτητα από αυτόν.

Θα ήταν ωστόσο μια αξιοσημείωτη σύμπτωση.

Ο κ. Gusinsky, 64, είναι ένας διαδοχικός δικαστής.

Αλλά ο κ. Gusinsky βρίσκεται ήδη υπό έρευνα στα νησιά Cayman μετά την αποτυχία της εταιρείας New Media Distribution Company.

Είχε υποσχεθεί στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου πέρυσι να χρησιμοποιήσει ένα διακανονισμό £ 5 εκατομμυρίων συν σε διαφορετική περίπτωση για να πληρώσει μια τράπεζα [East West Bank United] στην οποία οφειλόταν χρήματα.

Οι δικηγόροι τοποθετούν τα χρήματα στο λογαριασμό NMDC στα νησιά Cayman - αλλά μέρες αργότερα είχε «εξαφανιστεί».

Ο κ. Gusinsky ισχυρίζεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει τέσσερις "συμβούλους" στην εταιρεία για το "ταλέντο" τους.

Στη συνέχεια, έκλεισε αμέσως το NMDC, έχοντας το κλείσει.

Οι λογαριασμοί NMDC υποτίθεται τώρα ότι διερευνούν εγκληματολογικά από τους εκκαθαριστές FTI Consulting.

Η Λονδίνο Globe επικοινώνησε με την FTI Consulting τόσο στο Λονδίνο όσο και στα Νησιά Κέιμαν για την εκκαθάριση του NMDC.

Ρωτήσαμε αν τα χρήματα που καταβλήθηκαν από την επίλυση του Λονδίνου και η δέσμευση για την Ανατολική Δύση καταβλήθηκαν στον κ. Gusinsky;

Εάν όχι, ποιοι ήταν οι "τέσσερις ταλαντούχοι" σύμβουλοι που πληρώθηκαν;

Τιμολόγησαν το NMDC;

Και η FTI Consulting εξετάζει τις συνδέσεις του κ. Gusinsky με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Gazprom Media;

Ο Ashley Nicholls, Διευθύνων Σύμβουλος της FTI Consulting, δήλωσε:

"Σε συνέχεια της ερώτησής σας, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είμαστε διορισμένοι ως οι Κοινοί Επίσημοι Εκκαθαριστές της NMDC από το Μεγάλο Δικαστήριο των Νήσων Καϊμάν.

"Ωστόσο, για κάθε εταιρική πολιτική, δεν σχολιάζουμε τις δεσμεύσεις των πελατών, οπότε δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε περαιτέρω."

Ο κ. Gusinsky έκανε την τύχη του για την παραγωγή ρωσικών τηλεοπτικών εκπομπών δράμα.

Ισχυρίστηκε ότι είχε μια συμφωνία παραγωγής με το Κρεμλίνο, η οποία κυρώθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Γκουσίνσκι θα αποκαλούσε αυτή την "άθραυστη συμφωνία" - μια ρύθμιση που θα του εγγυηθεί ατελείωτες προμήθειες και χρήματα για τα δικά του δρώμενα.

Ζει στο St Moritz της Ελβετίας και η οικογένειά του κατοικεί στο Κοννέκτικατ της Αμερικής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: