Η Ευρώπη θα εξετάσει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στην εποπτεία και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την #MoneyLaundering

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα (5 Δεκεμβρίου) συμπεράσματα σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML).

Τα συμπεράσματα αποτελούν άμεση απάντηση στη στρατηγική ατζέντα της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024, όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά «να ενισχύσουμε τον αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, να βελτιώσουμε τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και να αναπτύξουμε περαιτέρω τα κοινά μας μέσα».

Τα συμπεράσματα υποδεικνύουν σημαντικές πρόσφατες βελτιώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της λεωφόρου χρήσης. Η εφαρμογή της 5ης αναθεώρησης της οδηγίας AML, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2018, η νέα οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες (CRD5), που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2019, καθώς και η αναθεώρηση της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, που εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου , όλοι θα ενισχύσουν τους κανόνες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο προτρέπει για την ταχεία μεταφορά στο εθνικό δίκαιο όλης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της καταπολέμησης της λεκάνης απορρόφησης και για την ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους

Τα συμπεράσματα βασίζονται επίσης στην ανακοίνωση της Επιτροπής και σε τέσσερις εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2019, οι οποίες παρέχουν μια επισκόπηση των τρεχουσών προκλήσεων και εντοπίζουν μια σειρά από ελλείψεις όσον αφορά τις τράπεζες, τις αρχές AML, τις προληπτικές εποπτικές αρχές και τη συνεργασία εντός της ΕΕ και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κατακερματισμός τόσο στους κανόνες AML όσο και στην εποπτεία.

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει πιθανές περαιτέρω ενέργειες για τη βελτίωση των υφιστάμενων κανόνων για την καταπολέμηση της καταπολέμησης της καταπολέμησης της άδειας, ιδίως εξετάζοντας:

Διαφήμιση

• Τρόποι διασφάλισης μιας πιο ισχυρής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης των εμποδίων στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους·
• εάν ορισμένες πτυχές θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω κανονισμού, και
• δυνατότητες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανάθεσης ορισμένων εποπτικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε φορέα της ΕΕ.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: