Στα τέλη του περασμένου έτους η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε να βάλει τα ΗΑΕ στη μαύρη λίστα, με το σκεπτικό ότι τα Εμιράτα διευκολύνουν το ξέπλυμα χρήματος - γράφει...
Στα έξι χρόνια ύπαρξής του, ο κατάλογος της ΕΕ με τις «τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου» δεν έχει κάνει πολλά πέρα από την παπαγαλία του έργου των καθιερωμένων φυλάκων για το ξέπλυμα χρήματος –...
Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα αντιμετωπίζει ένα συνεχώς εξελισσόμενο ρεύμα απειλών από εγκληματίες, εχθρικά κράτη και αδίστακτους μη κρατικούς παράγοντες. Είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα ότι για...
Νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Ιουνίου, οι οποίοι θα βελτιώσουν το σύστημα ελέγχου της ΕΕ των μετρητών που εισέρχεται και εξέρχεται από την ΕΕ. Ως μέρος του...
Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξένησε μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό το συνέδριο σηματοδότησε την ολοκλήρωση της...
Τα διασυνδεδεμένα μητρώα πραγματικών δικαιούχων, μια προληπτική πολιτική για τη μαύρη λίστα και αποτελεσματικές κυρώσεις είναι μεταξύ των εργαλείων που προτείνουν οι ευρωβουλευτές για να σταματήσει το ξέπλυμα χρήματος. Σε ψήφισμα που ενέκρινε...
Τα κράτη μέλη της ΕΕ αναστέναξαν αναμφίβολα με ανακούφιση όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα πακέτο οικονομικής ανάκαμψης ύψους 1.85 τρισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει το μπλοκ να αντιμετωπίσει την οικονομική ύφεση που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό...
