Η ΕΕ είναι βαριά στη μαύρη λίστα των ΗΑΕ

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε να βάλει τα ΗΑΕ στη μαύρη λίστα, με το σκεπτικό ότι τα Εμιράτα διευκολύνουν το ξέπλυμα χρήματος - γράφει ο Άντονι Χάρις, πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στα ΗΑΕ.

Αυτό ακολουθεί τη FATF, την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, την ομάδα που δημιούργησε η G7, βάζοντας τα ΗΑΕ στη «γκρίζα» λίστα παρακολούθησης στις αρχές του περασμένου έτους. Τα Εμιράτα προειδοποιήθηκαν ότι έπρεπε να κάνουν θεμελιώδεις βελτιώσεις στην παρακολούθηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και να ενισχύσουν τους κανόνες συμμόρφωσής τους σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε καταχρήσεις, όπως το εμπόριο χρυσού και πολύτιμων λίθων και ακίνητης περιουσίας.

Πιστεύω ότι το να ξεχωρίζουμε τα ΗΑΕ με αυτόν τον τρόπο δεν είναι μόνο άδικο, αλλά και υποκριτικό. Όπως γνωρίζουν τα μέλη της G7 και της ΕΕ, τα ΗΑΕ έχουν κάνει τεράστια βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών, έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς κόμβους στη Μέση Ανατολή και είναι μια αναδυόμενη δύναμη σε μια ταραγμένη περιοχή. Οι αρχές των Εμιράτων έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να συνεργαστούν με διεθνείς φορείς και να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εφαρμόζουν αυστηρά πρότυπα στον εμπορικό και χρηματοπιστωτικό τομέα.

Πράγματι, στις αρχές του περασμένου έτους, ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα της FATF, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ίδρυσαν ένα Εκτελεστικό Γραφείο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την Αντιτρομοκρατική Χρηματοδότηση (CTF) στο επίκεντρο της κυβέρνησης. Ο Ahmed Ali Al Sayegh, στενός σύμβουλος του Προέδρου, δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ένα σχέδιο δράσης για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της FATF και θα εργαστούν για να αφαιρεθούν από τη γκρίζα λίστα τους το συντομότερο δυνατό.

Επιπλέον, τα ΗΑΕ έχουν λάβει πολλά διοικητικά μέτρα για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας. Τα Εμιράτα έχουν ενισχύσει τη νομοθεσία τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Έχουν δημιουργήσει μια Task Force AML, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών, με στόχο να βελτιώσουν τον συντονισμό μεταξύ των επτά Εμιράτων και να τα φέρουν όλα στο ίδιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων, αυτή η Task Force έχει δημιουργήσει ένα μητρώο πραγματικών ιδιοκτητών εταιρειών των ΗΑΕ και το έχει καταστήσει διαθέσιμο σε διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της FATF. Μάλιστα, η FATF ανέφερε πριν από λίγες ημέρες ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν επιδείξει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της FATF τον περασμένο χρόνο.

Τα Εμιράτα έχουν επίσης αυστηροποιήσει τους κανονισμούς που διέπουν το εμπόριο χρυσού και πολύτιμων λίθων και έχουν θέσει τις συναλλαγές σε ακίνητα στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού συστήματος AML. Ένα άλλο σημάδι προόδου είναι η εισαγωγή του ΦΠΑ το 2018 και ο νέος εταιρικός φόρος, που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται. Η κυβέρνηση των ΗΑΕ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να εκσυγχρονίσει την οικονομία και να την ευθυγραμμίσει περισσότερο με τη διεθνή πρακτική. Η κυβέρνηση επιθυμεί να αποδείξει στο COP28, που πρόκειται να διεξαχθεί στο Ντουμπάι τον προσεχή Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ότι είναι βασικοί συμμετέχοντες στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Τα ΗΑΕ έχουν ήδη επιδείξει την ικανότητα αστυνόμευσης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το Διεθνές Οικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι (DIFC), όπου εδρεύω, ελέγχεται αυστηρά. Η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ντουμπάι (DFSA) επιβάλλει κανόνες που είναι ίδιοι με οποιοδήποτε άλλο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο. Το καθήκον που αντιμετωπίζουν οι Emirates, όπως παραδέχονται πλήρως, είναι να διασφαλίσουν ότι όλες οι μεμονωμένες Emirates πληρούν τα ίδια πρότυπα, αλλά έχουν δείξει σε άλλους τομείς, όπως τα ταξίδια, το εμπόριο, η φιλοξενία και οι τηλεπικοινωνίες, ότι είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τους διεθνείς κανονισμούς και να ανταγωνίζονται με τον υπόλοιπο κόσμο.

Διαφήμιση

Επομένως, είμαι σταθερά της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με τα ΗΑΕ για να τα βοηθήσει να αφαιρεθούν από τη μαύρη λίστα τους, κάτι που θα βοηθούσε τα Εμιράτα να βγουν και από τη λίστα παρακολούθησης της FATF. Η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την τεράστια επιρροή της για να ενθαρρύνει αντί να τιμωρεί τα ΗΑΕ ως αποδιοπομπαίο τράγο.

Υπάρχουν παράγοντες που περιπλέκουν την ΕΕ. Τα Εμιράτα φιλοξενούν επί του παρόντος εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσους που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για να αποφύγουν τη στράτευση και τις επιπτώσεις του πολέμου. Αυτό προκαλεί πολλά προβλήματα, και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις χρηματοοικονομικές ροές, που τα Εμιράτα παλεύουν να αντιμετωπίσουν.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα συμφωνούσαν ότι οι Ρώσοι που οδηγούνται να ξεφύγουν από τη χώρα τους πρέπει να πάνε κάπου, και είναι σαφώς πιο ευπρόσδεκτοι στα Εμιράτα παρά στην ΕΕ και τη Δύση. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με τα ΗΑΕ, τα οποία θα είχαν οφέλη όχι μόνο στα Εμιράτα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Η πολιτική της ΕΕ ήταν εδώ και καιρό η διεύρυνση των σχέσεων με το ΣΣΚ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν διστάζουν να παραδεχτούν ότι έχουν πολλή δουλειά να κάνουν για την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σε όλους τους τομείς και σε όλα τα Εμιράτα, αλλά έχουν δείξει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και διαφάνεια από τα περισσότερα από τα άλλα κράτη επί του παρόντος στο μαύρο και γκρίζες λίστες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αυξανόμενη επιρροή στον αραβικό κόσμο: μια πολιτική συνεργασίας με τα Εμιράτα θα ήταν πιο έξυπνη από τον στιγματισμό τους σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς.

Άντονι Χάρις, πρώην πρέσβης της Βρετανίας στα ΗΑΕ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: