Οι τελικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι σε κεντρικά μητρώα στις χώρες της ΕΕ, προσβάσιμα σε άτομα με έννομο συμφέρον, όπως η έρευνα...
Η πρώην ευρωβουλευτής Nikki Sinclaire κατηγορήθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσια αξιώματα. Sinclaire, 45, που εκπροσώπησε τα West Midlands για το UKIP, στη συνέχεια ως...
Από τον Leo Cendrowicz, Batumi, οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Γεωργίας δεν επηρεάστηκαν από τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γεωργίας Irakli Garibashvili (εικόνα), ...
Ο Mario Draghi, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα εμφανιστεί μπροστά στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων αυτή την εβδομάδα, ενώ η επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων θα συζητήσει ...
Οι τελικοί ιδιοκτήτες εταιρειών και καταπιστεύματα θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι σε δημόσια μητρώα στις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με το ενημερωμένο σχέδιο κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί από...
Το ξέπλυμα χρημάτων αντιπροσώπευε το 2.7% του παγκόσμιου ΑΕΠ (1.6 τρισεκατομμύρια δολάρια) το 2009, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Οι νέες τεχνολογίες το έχουν κάνει ακόμα πιο εύκολο για τους εγκληματίες ...
Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη μεγαλύτερη διαφάνεια των κεφαλαίων της αγοράς χρήματος θα ψηφιστούν αυτή την εβδομάδα από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές ορίζονται επίσης...