Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν υπέρ του τερματισμού της ανωνυμίας των ιδιοκτητών εταιρειών και καταπιστευμάτων

Οι τελικοί ιδιοκτήτες εταιρειών και καταπιστεύματα θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι σε δημόσια μητρώα στις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με το ενημερωμένο σχέδιο κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που εγκρίθηκαν από τις επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 20 Φεβρουαρίου. Τα καζίνο περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κανόνων, αλλά οι αποφάσεις για τον αποκλεισμό άλλων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο επαφίονται στα κράτη μέλη.

"Το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και μια σαφή έκκληση για περισσότερη διαφάνεια. Με αυτήν την ψηφοφορία το Κοινοβούλιο έδειξε, από αριστερά προς τα δεξιά, ότι είναι υπέρ των μητρώων δικαιούχων ιδιοκτησίας του δημοσίου και έτσι στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στο Συμβούλιο για επικείμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το φάκελο. κρυφή ιδιοκτησία της εταιρείας», δήλωσε η εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Judith Sargentini (Πράσινοι/EFA, NL).

"Επί χρόνια, οι εγκληματίες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν την ανωνυμία υπεράκτιων εταιρειών και λογαριασμών για να αποκρύψουν τις οικονομικές τους συναλλαγές. Η δημιουργία ενός μητρώου πραγματικών δικαιούχων σε ολόκληρη την ΕΕ θα βοηθήσει στην άρση του πέπλου του απορρήτου από τους υπεράκτιους λογαριασμούς και θα βοηθήσει σημαντικά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της κραυγαλέας φοροδιαφυγής", δήλωσε η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (L. «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τους νομοταγείς πολίτες, αλλά μια άθλια μέρα για τους εγκληματίες», πρόσθεσε.

Δημόσια μητρώα πραγματικών ιδιοκτητών: Περιλαμβάνονται καταπιστεύματα

Σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD), όπως τροποποιήθηκε από τους ευρωβουλευτές, τα δημόσια κεντρικά μητρώα - που δεν προβλεπόταν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής - θα απαριθμούσαν πληροφορίες για τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους κάθε είδους νομικών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, ιδρυμάτων και καταπιστευμάτων. «Εάν είχαμε αποφασίσει να αφήσουμε τα καταπιστεύματα, για παράδειγμα, εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτής της νέας νομοθεσίας, τότε θα τα είχε κάνει αμέσως ένα τέλειο όχημα για εγκληματίες που επιθυμούν να αποφύγουν τη φορολογία ή να ξεπλύνουν τα παράνομα χρήματά τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα», είπε ο Σαρτζεντίνι.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν τα μητρώα "μετά την προηγούμενη ταυτοποίηση του ατόμου που επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω βασικής ηλεκτρονικής εγγραφής", λένε οι ευρωβουλευτές. Παρόλα αυτά, εισήγαγαν αρκετές διατάξεις στην τροποποιημένη AMLD για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων και για να διασφαλίσουν ότι μόνο οι ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες καταχωρούνται στο μητρώο. Για παράδειγμα, τα μητρώα θα έδειχναν ποιος βρίσκεται πίσω από ένα συγκεκριμένο καταπίστευμα, αλλά δεν θα αποκάλυπταν λεπτομέρειες για το τι περιέχεται σε αυτό ή για ποιο σκοπό είναι.

Ποιος και τι;

Το σχέδιο κανόνων θα ισχύει για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και για ελεγκτές, δικηγόρους, λογιστές, συμβολαιογράφους, φορολογικούς συμβούλους, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, καταπιστεύματα και κτηματομεσίτες.

Εάν γίνουν σκόπιμα, δραστηριότητες όπως η μετατροπή περιουσίας ή η συγκάλυψη της πραγματικής φύσης, της πηγής και της ιδιοκτησίας, είτε σε κράτος μέλος είτε σε τρίτη χώρα, θα αντιμετωπίζονταν ως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το ίδιο ισχύει για τη συμμετοχή ή τη διευκόλυνση αυτών των δραστηριοτήτων.

Οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής του AMLD, αλλά - με εξαίρεση τα καζίνο - οι ευρωβουλευτές αφήνουν στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν θα αποκλείσουν τις δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών που δεν αποτελούν κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατάλογος ανάλογα με τον κίνδυνο

Όπου υπάρχει μικρός κίνδυνος αδικοπραγίας, λόγω της περιορισμένης φύσης μιας οικονομικής δραστηριότητας και του χαμηλού ορίου της, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αποκλείσουν ορισμένες δραστηριότητες και άτομα από το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου. Ωστόσο, μπορούν επίσης να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής του για να καλύψει περιπτώσεις όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όταν τα κράτη μέλη εντοπίζουν υψηλούς κινδύνους, θα πρέπει να εξετάζουν το ιστορικό και τον σκοπό όλων των περίπλοκων και ασυνήθιστων συναλλαγών.

Το σχέδιο κανόνων αποσκοπεί στον περιορισμό της απερισκεψίας κατά τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με την ταυτοποίηση του πελάτη με βάση πληροφορίες και έγγραφα που λαμβάνονται από αξιόπιστη πηγή. Οι περιστασιακές συναλλαγές, που πραγματοποιούνται σε μία ή περισσότερες συναλλαγές που συνδέονται, θα πρέπει να ελέγχονται όταν ανέρχονται σε 15,000 € και άνω. Για αγαθά που πληρώνονται σε μετρητά, το όριο θα είναι 7,500 € ή περισσότερο. Τα καζίνο θα πρέπει να επαγρυπνούν για συναλλαγές ύψους 2,000 ευρώ και άνω, πρόσθεσαν οι ευρωβουλευτές.

Πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα

Οι επιτροπές διευκρίνισαν επίσης διατάξεις για «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα», δηλαδή άτομα με υψηλότερο από το συνηθισμένο κίνδυνο διαφθοράς λόγω των πολιτικών θέσεων που κατέχουν. Η τροποποιημένη AMLD περιλαμβάνει «εγχώρια» πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (δηλαδή εκείνα στα οποία έχει ή τους έχει ανατεθεί από ένα κράτος μέλος μια εξέχουσα δημόσια λειτουργία), καθώς και «ξένα» πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και εκείνα σε διεθνείς οργανισμούς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αρχηγοί κρατών, μέλη κυβερνήσεων, μέλη κοινοβουλίων ή «παρόμοιων νομοθετικών οργάνων» και δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου.

Οι βασικές διατάξεις του AMLD για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας συμπληρώνονται από τον κανονισμό για τη μεταφορά κεφαλαίων, ο οποίος ψηφίστηκε στις επιτροπές την περασμένη Πέμπτη, ο οποίος στοχεύει στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των πληρωτών και των δικαιούχων και των περιουσιακών τους στοιχείων. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι το ξέπλυμα χρήματος παγκοσμίως σε ένα χρόνο ανέρχεται στο 2-5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Τα επόμενα βήματα

Οι τροπολογίες των επιτροπών πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία στο σύνολο του Κοινοβουλίου τον Μάρτιο. Το νέο Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί τον Μάιο θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τη νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών, στο οποίο θα προεδρεύει η Ιταλία, το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της επιτροπής επί του νομοθετικού ψηφίσματος: 45 ψήφοι κατά, μία κατά και μία αποχή

Στην προεδρία: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) και Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Ταμεία κατά του #ξέπλυμα χρήματος

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: