Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - κλείνοντας την πόρτα για βρώμικα χρήματα

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξένησε μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η διάσκεψη αυτή σηματοδότησε την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε παράλληλα με την υιοθέτηση της Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για 7 Μαΐου 2020.

Υπήρξε μια σειρά από αφιερωμένες συζητήσεις σε πάνελ και κεντρικές ομιλίες από ομιλητές υψηλού προφίλ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του βρώμικου χρήματος, συμπεριλαμβανομένου του γενικού εισαγγελέα του Catanzaro, Nicola Gratteri και του Γενικού Εισαγγελέα του Γαλλικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Francois Molins.

Μια οικονομία που λειτουργεί για το λαό Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis είπε: «Τα βρώμικα χρήματα δεν πρέπει να έχουν πού να κρυφτούν. Η ΕΕ εντείνει τους κανόνες της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τώρα είναι από τα πιο σκληρά στον κόσμο - αλλά δεν επιβάλλονται εξίσου σε όλους τους τομείς. Είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για να κλείσουμε τα κενά που απομένουν, να αφαιρέσουμε τους αδύναμους κρίκους και να συντονιστούμε καλύτερα μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Αποτελεσματικότητα, αποτελεσματικότητα, επιβολή: αυτές είναι οι βασικές αρχές της στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Θα πρέπει να ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι μπορούμε να το νικήσουμε».

Τρία θεματικά πάνελ θα καλύψουν τους τομείς για μελλοντική μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ, ενώ μια τελική στρογγυλή τράπεζα θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη γερμανική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τονίσουν την ενιαία θέση και τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Κάθε πίνακας θα περιλαμβάνει μια ευκαιρία για ερωτήσεις μέσω Twitter με το hashtag #Stop DirtyMoneyEU. Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και έναν σύνδεσμο για τη ζωντανή ροή, δείτε εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: