Το κοινοβούλιο απορρίπτει και πάλι τη μαύρη λίστα των κρατών που κινδυνεύουν από το #Money Laundering

Ο κατάλογος των τρίτων χωρών που κρίθηκαν από την Επιτροπή ότι έχουν στρατηγικές ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης καθεστώτων τρομοκρατίας είναι:

Αφγανιστάν,

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Γουιάνα

Ιράκ

Lao PDR

Διαφήμιση

Συρία

Ουγκάντα

Βανουάτου

Γέμενη

Ιράν

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του καταλόγου με την προσθήκη της Αιθιοπίας και την αφαίρεση της Γουιάνας από τη λίστα.

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση καταλόγου χωρών που θεωρείται ότι κινδυνεύουν από ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Άτομα και νομικά πρόσωπα από χώρες που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα αντιμετωπίζουν αυστηρότερους από τους συνηθισμένους ελέγχους όταν δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Επί του παρόντος, η Επιτροπή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον διεθνή οργανισμό, την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για την κατάρτιση του καταλόγου της.

Διαδικασία: Δεσμευτική ψηφοφορία για κατ' εξουσιοδότηση πράξη της Οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Νωρίτερα αυτό το έτος, το Κοινοβούλιο άσκησε βέτο σε παρόμοια λίστα που καταρτίστηκε από την Επιτροπή, με χώρες που πιστεύεται ότι κινδυνεύουν από ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή προώθηση της φοροδιαφυγής. Ένα ψήφισμα που ψηφίστηκε την Τετάρτη (17 Μαΐου) λέει ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει μια ανεξάρτητη, αυτόνομη διαδικασία για να κρίνει εάν οι χώρες αποτελούν απειλή οικονομικής εγκληματικότητας αντί να βασίζεται στην κρίση ενός εξωτερικού φορέα.