Το Κοινοβούλιο επικρίνει την απόρριψη της μαύρης λίστας #Money Laundering από το Συμβούλιο

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών με συντριπτική πλειοψηφία.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε έρχεται μια εβδομάδα αφότου τα κράτη μέλη αρνήθηκαν να συμπεριλάβουν 23 χώρες σε μια ενημερωμένη μαύρη λίστα. Αυτές οι χώρες προτάθηκαν από την Επιτροπή, καθώς η νομοθεσία τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήταν ανεπαρκής.

Μην ανακατεύετε την πολιτική με την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Το ψήφισμα επαινεί το έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή για την έγκριση ενός καταλόγου που καταρτίστηκε με χρήση «αυστηρών κριτηρίων», ο οποίος έγινε αποδεκτός στο παρελθόν τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αναγνωρίζει ότι οι χώρες της λίστας άσκησαν διπλωματική πίεση και λόμπι. Ωστόσο, μια τέτοια πίεση δεν πρέπει να υπονομεύει την ικανότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να καταπολεμούν το ξέπλυμα χρήματος και να καταπολεμούν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που συνδέεται με την ΕΕ, προσθέτει το ψήφισμα.

Για το λόγο αυτό, οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι ο έλεγχος και η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά βάσει των κοινά συμφωνηθέντων μεθοδολογία.

Κίτρινη κάρτα στη Ρωσία

Διαφήμιση

Το ψήφισμα δείχνει επίσης το δάχτυλο στη Ρωσία, η οποία δεν συμπεριλήφθηκε στον προτεινόμενο κατάλογο της Επιτροπής. Επισημαίνει ότι διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με αδυναμίες στα πλαίσια της Ρωσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα πρέπει τώρα να παρουσιάσει έναν άλλο κατάλογο, πανομοιότυπο ή τροποποιημένο, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα για να τον εγκρίνουν ή να τον αντιταχθούν.

Ιστορικό

Η Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθούν 23 χώρες στη μαύρη λίστα των κρατών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο διευκόλυνσης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Αφγανιστάν, Αιθιοπία, Ιράν, Ιράκ, Βόρεια Κορέα, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία και Υεμένη. στον κατάλογο της ΕΕ, ενώ προστίθενται η Αμερικανική Σαμόα, οι Μπαχάμες, η Μποτσουάνα, η Γκάνα, το Γκουάμ, η Λιβύη, η Νιγηρία, ο Παναμάς, το Πουέρτο Ρίκο, η Σαμόα, η Σαουδική Αραβία και οι Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ.

Η συμπερίληψη μιας χώρας στον κατάλογο των χωρών εκτός ΕΕ υψηλού κινδύνου δεν επιφέρει οικονομικές ή διπλωματικές κυρώσεις, αλλά απαιτεί από «υποχρεωμένες οντότητες» όπως τράπεζες, καζίνο και κτηματομεσιτικά γραφεία να εφαρμόζουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας στις συναλλαγές με τη συμμετοχή αυτών των χωρών και για να διασφαλιστεί ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ είναι εξοπλισμένο για να αποτρέπει τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προέρχονται από αυτές τις χώρες εκτός ΕΕ.

Τα κράτη μέλη ισχυρίζονται ότι η διαδικασία ενημέρωσης του καταλόγου ήταν ασαφής και δυνητικά ευάλωτη σε νομικές προκλήσεις. Υπάρχουν, ωστόσο, ανησυχίες ότι ορισμένες χώρες της ΕΕ δέχθηκαν σοβαρές πιέσεις, ιδίως από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία.