κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αποκλείεται κατηγορηματικά πρόσβαση του κοινού στις ταυτότητες εκείνων που ελέγχουν και κατέχουν εταιρείες κέλυφος ενώ διεξάγονται οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτές οι εταιρείες και άλλα εταιρικά οχήματα ενέχονταν στα σκάνδαλα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αποκαλύφθηκαν από τα Panama Papers.
Η έκθεση εξετάζει τη νομοθεσία που ισχύει σε έξι ευρωπαϊκές χώρες και την επιβολή αυτών των κανόνων. Εξετάζει επίσης σημεία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, όπως τα τυχερά παιχνίδια, τα εικονικά νομίσματα και οι τομείς ακινήτων, τα οποία όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διεφθαρμένους, φοροφυγάδες και τρομοκρατικά δίκτυα για τη διοχέτευση και την απόκρυψη παράνομου πλούτου.
«Είχαμε τα σκάνδαλα, μιλήσαμε, τώρα είναι ώρα για δράση», δήλωσε η Laure Brillaud, Υπεύθυνη Πολιτικής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στη Transparency International EU. «Όχι μόνο χρειαζόμαστε καλύτερη επιβολή, αλλά χρειαζόμαστε και καλύτερους κανόνες», συνέχισε ο Brillaud. «Φαίνεται ότι τα κράτη μέλη πάσχουν ήδη από αμνησία ένα χρόνο μετά τα Panama Papers. Αρνώντας την πρόσβαση του κοινού στις ταυτότητες των ιδιοκτητών εταιρειών κελύφους, τα κράτη μέλη της ΕΕ επιτρέπουν να ανθίσει ένας σκιώδης κόσμος ιδιοκτησίας και ελέγχου», δήλωσε ο Brillaud.
Η Transparency International EU καλεί για πλήρη πρόσβαση του κοινού για όλες τις εταιρείες και τα καταπιστεύματα που δραστηριοποιούνται ή δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της ΕΕ ακόμη και όταν δεν έχουν έδρα στην ΕΕ, προκειμένου να καταπολεμηθεί η χρήση δικαιοδοσιών εξωεδαφικού απορρήτου όπως ο Παναμάς ή οι Μπαχάμες. Η έκθεση εκφράζει επίσης ανησυχίες για «υποψηφίους» που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατάχρηση ως frontmen από διεφθαρμένα άτομα, όπως φαίνεται από τα Panama Papers. Συνιστά την ενίσχυση των κανονισμών απαιτώντας από τους υποψηφίους να έχουν άδεια και να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του ατόμου που τους διόρισε.
Η μελέτη διαπιστώνει σημαντικά προβλήματα με τους επαγγελματικούς φορείς που δεν κάνουν τη δουλειά τους σχετικά με την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις δημόσιες αρχές. Ιδιαίτερα με μη χρηματοοικονομικά επαγγέλματα όπως οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι όπου η αναφορά ήταν αμελητέα. Η έκθεση ρίχνει επίσης φως στις ελλείψεις του τομέα παρόχων εταιρικών υπηρεσιών που φαίνεται να εμπλέκεται σε ορισμένες υποθέσεις Panama Papers.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ληφθούν μέτρα στον απόηχο των Panama Papers για την αντιμετώπιση ορισμένων από αυτά τα ζητήματα στο σχέδιο αναθεωρήσεων του 4th οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Προτεινόμενες τροπολογίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωρήσουν περαιτέρω στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως η συμπερίληψη εμπορικών και ιδιωτικών καταπιστευμάτων σε μητρώα πραγματικών κυριοτήτων. Εναπόκειται πλέον στο Συμβούλιο της ΕΕ να αναλάβει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις αναθεωρήσεις και καταπολεμώντας τα διεφθαρμένα μετρητά, σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια ΕΕ.
