Στις 10 Ιανουαρίου, η Επιτροπή παρουσίασε ένα φιλόδοξο και ισορροπημένο πακέτο μέτρων που θα διευκολύνει τις εταιρείες και τους επαγγελματίες να παρέχουν υπηρεσίες ...
Οι νέοι κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση του φορολογικού εγκλήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας διευκολύνοντας τον εντοπισμό των μεταφορών χρημάτων και πηγών πλούτου © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
Αναφορές που ισχυρίζονται ότι εκμεταλλεύονται τις μυστικές υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων ορισμένων κρατών μελών μεταξύ δικηγόρων και πελατών τους αναφέρθηκαν από βουλευτές του ΕΚ σε συζήτηση με Λετονικά ...
Οι απόλυτοι ιδιοκτήτες εταιρειών και καταπιστευμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε δημόσια μητρώα σε χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με σχέδια κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο ...
Του Olesya Gavryluk Η Ουκρανία καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα για υποστήριξη και δέσμευση στο πλαίσιο του μνημονίου της Βουδαπέστης του 1994. Ως ...
