Κοινοβούλιο σκληραίνει μέχρι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Οι τελικοί ιδιοκτήτες εταιρειών και καταπιστεύματα θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι σε δημόσια μητρώα στις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με το σχέδιο κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο την Τρίτη. Το σχέδιο νόμου θα απαιτούσε επίσης από τις τράπεζες, τους ελεγκτές, τους δικηγόρους, τους κτηματομεσίτες και τα καζίνο, μεταξύ άλλων, να είναι πιο προσεκτικοί για ύποπτες συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πελάτες τους. Ο στόχος είναι να γίνουν πιο δύσκολα κρυφές συμφωνίες και να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή.

"Τα δημόσια μητρώα θα κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη για τους εγκληματίες που προσπαθούν να κρύψουν τα χρήματά τους. Η οικονομία μας αυτή τη στιγμή χάνει τεράστια ποσά λόγω της φοροδιαφυγής", δήλωσε η εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Judith Sargentini (Πράσινοι/EFA, NL). «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τους νομοταγείς πολίτες, αλλά μια άθλια μέρα για τους εγκληματίες», πρόσθεσε ο εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Krišjānis Kariņš (ΕΛΚ, LV).

Εγγραφές για να δείξει ποιος στέκεται πραγματικά πίσω από μια εταιρεία

Σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD), όπως τροποποιήθηκε από τους ευρωβουλευτές, ένα δημόσιο κεντρικό μητρώο σε κάθε χώρα της ΕΕ θα απαριθμεί πληροφορίες για τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους όλων των ειδών νομικών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, ιδρυμάτων, συμμετοχών και καταπιστευμάτων.

Αυτά τα μητρώα θα είναι διασυνδεδεμένα σε όλη την ΕΕ και θα είναι «δημόσια μετά την προηγούμενη ταυτοποίηση του ατόμου που επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω βασικής ηλεκτρονικής εγγραφής», λένε οι ευρωβουλευτές. Παρόλα αυτά, εισήγαγαν αρκετές διατάξεις στην τροποποιημένη AMLD για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων και για να διασφαλίσουν ότι μόνο οι ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες καταχωρούνται στο μητρώο.

Προσοχή στις άβολες συναλλαγές...

Οι προτεινόμενοι κανόνες απαιτούν από τις τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους ελεγκτές, τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους φορολογικούς συμβούλους και τους κτηματομεσίτες, μεταξύ άλλων, να είναι πιο προσεκτικοί για ύποπτες συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πελάτες τους. Τα καζίνο περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κανόνων, αλλά άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών που παρουσιάζουν χαμηλό κίνδυνο ενδέχεται να αποκλειστούν από τα κράτη μέλη.

Η τροποποιημένη AMLD προβλέπει μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να εντοπίζουν, να κατανοούν και να μετριάζουν καλύτερα τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το Κοινοβούλιο ψήφισε επίσης τον κανονισμό για τη μεταφορά κεφαλαίων, ο οποίος αποσκοπεί στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των πληρωτών και των δικαιούχων και των περιουσιακών τους στοιχείων.

...και πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα

Οι κανόνες για τα «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα», δηλαδή άτομα με υψηλότερο από το συνηθισμένο κίνδυνο διαφθοράς λόγω των πολιτικών θέσεων που κατέχουν, επεκτείνονται και στα «εγχώρια» πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Αυτά τα άτομα είναι εκείνα στα οποία το κράτος μέλος «εμπιστεύεται εξέχοντα δημόσια καθήκοντα», όπως αρχηγούς κρατών, μέλη κυβερνήσεων, δικαστές ανώτατων δικαστηρίων και μέλη των κοινοβουλίων.

Σε περίπτωση επιχειρηματικών σχέσεων υψηλού κινδύνου με τέτοια άτομα, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, π.χ. για τον προσδιορισμό της πηγής του πλούτου και της πηγής των σχετικών κεφαλαίων.

Τα επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο νόμου, προκειμένου να παγιώσει το έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα και να το παραδώσει στο επόμενο Κοινοβούλιο. Αυτό διασφαλίζει ότι οι νεοεκλεγείς βουλευτές του ΕΚ μπορούν να αποφασίσουν να μην ξεκινήσουν από το μηδέν, αλλά αντ' αυτού να βασιστούν στη δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας.

Το νομοθετικό ψήφισμα για το AMLD εγκρίθηκε με 643 ψήφους υπέρ, 30 κατά και 12 αποχές και το νομοθετικό ψήφισμα για τη μεταφορά κεφαλαίων με 627 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 18 αποχές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: