Μια άνευ προηγουμένου τροπή των γεγονότων: Το Καζακστάν χαιρετίζει τη νέα αξίωση διαιτησίας

Έχοντας λάβει Ειδοποίηση Νομικής Διαμάχης από τους Anatolie και Gabriel Stati, το Καζακστάν ζητά να προχωρήσει στη διαιτησία προκειμένου να αποκαλυφθεί η απάτη του Statis, γράφει ο Louis Auge.

Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Καζακστάν έστειλε επιστολή καλώντας τους Μολδαβούς επιχειρηματίες Anatolie και Gabriel Stati να υποβάλουν αμέσως την υπόθεσή τους κατά της Δημοκρατίας του Καζακστάν σε ανεξάρτητο διεθνές διαιτητικό δικαστήριο για επανεξέταση.

Η επιστολή συντάχθηκε ως απάντηση σε μια Ανακοίνωση Νομικής Διαμάχης, που δημοσιεύθηκε από το Statis στις 5 Αυγούστου, η οποία απειλούσε να κινήσει διαιτησία κατά της Δημοκρατίας του Καζακστάν για φερόμενη παραβίαση των νομικών της υποχρεώσεων βάσει της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (ECT) για την προστασία των ξένων επενδυτών.

Στην απάντησή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Καζακστάν ισχυρίζεται ότι δεν είναι βάσιμο οι ισχυρισμοί του Statis ότι παραβίασε οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει του ECT και υπενθύμισε στο Statis ότι επί του παρόντος οφείλουν στη Δημοκρατία του Καζακστάν αρκετά εκατομμύρια δολάρια, τα οποία έχουν δεν έχει πληρωθεί ακόμη.

Το Υπουργείο κάλεσε επίσης το Statis να κινήσει αμέσως τη διαιτησία χωρίς να περιμένει την τρίμηνη «περίοδο υπαναχώρησης» που διαφορετικά απαιτείται από το ECT, σημειώνοντας ότι χαιρετίζουν την ευκαιρία να έχουν τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία της υποτιθέμενης απάτης, διαφθοράς και διαφθοράς του Statis και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που εξετάζεται από ανεξάρτητο διαιτητικό δικαστήριο.

Ιστορικό της υπόθεσης

Η διαμάχη της Statis με το Καζακστάν προέρχεται από μια αξίωση διαιτησίας που κατατέθηκε το 2010 και μια μεταγενέστερη διεθνής διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε το 2013, η οποία διαπίστωσε ότι το Καζακστάν παραβίασε τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τις επενδύσεις της Statis στη χώρα - ένα κυβερνών Καζακστάν πιστεύει ότι έχει πλέον επαρκή στοιχεία για την ανατροπή.

Διαφήμιση

Ο Anatolie Stati και ο γιος του Gabriel άρχισαν να επενδύουν στο Καζακστάν το 1999 όταν εξαγόρασαν δύο εταιρείες - την Tolkynneftegaz (TNG) και την Kazpolmunay (KPM) - που κατείχαν άδειες αδράνειας για πετρελαιοπηγές του Καζακστάν.

Η ομάδα πατέρα και γιου ισχυρίζονται ότι έχουν επενδύσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στις εταιρείες, οι οποίες λένε ότι έγιναν κερδοφόρες έως το 2008. Αλλά το Καζακστάν λέει μια διαφορετική ιστορία – μια παράνομη απογύμνωση περιουσιακών στοιχείων, ξέπλυμα χρήματος και παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Οι αρχές τερμάτισαν τελικά τις άδειες της KPM και της TNG και έθεσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία χρήσης υπεδάφους στη διαχείριση καταπιστεύματος για να τα προστατεύσουν από την αποσύνθεση. Αυτό παρείχε την αιτία της Statis να κινήσει διαιτησία κατά του Καζακστάν το 2010 βάσει της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (ECT).

Εκείνη την εποχή, το Καζακστάν δεν διέθετε επαρκή στοιχεία για να καταρρίψει όλες τις παραστάσεις της Statis και το διαιτητικό δικαστήριο - που δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης - αποφάνθηκε κατά του κράτους τον Δεκέμβριο του 2013, επιδικάζοντας το Statis αποζημίωση περίπου 500 εκατομμυρίων USD.

Ωστόσο, από το 2015, νέα στοιχεία έχουν έρθει στο φως, που αποκαλύπτουν τις δόλιες δραστηριότητες του Statis. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απόφαση του Αυγούστου 2019 των ελεγκτών της Statis, KMPG, να ακυρώσουν όλες τις εκθέσεις ελέγχου που εξέδωσαν για τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών της Statis στο Καζακστάν. Συνολικά, η KPMG ακύρωσε 18 εκθέσεις ελέγχου που κάλυπταν τρία χρόνια οικονομικών καταστάσεων που εκδόθηκαν σε εταιρείες που ελέγχονταν από το Statis μεταξύ 2007 και 2009. Η KPMG προέβη σε αυτήν την ενέργεια αφού εξέτασε την ένορκη μαρτυρία που έλαβε το Καζακστάν από τον πρώην οικονομικό διευθυντή της Statis που επιβεβαίωνε βασικά στοιχεία της απάτης .

Η ανακοίνωση νομικής διαφοράς της 5ης Αυγούστου 2021

Στην Ανακοίνωσή τους για Νομική Διαμάχη, ο Anatolie και ο Gabriel Stati κατηγόρησαν το Καζακστάν ότι εφαρμόζει μια «διεθνή στρατηγική επιπόλαιων και καταχρηστικών διαφορών σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η εκτέλεση και η πληρωμή της διαιτητικής απόφασης», υποστηρίζοντας ότι το Καζακστάν δεν σέβεται τα δικαιώματα των διεθνών επενδυτών ή του Κράτους Δικαίου.

Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Καζακστάν τόνισε τις πολλές αποκλίσεις και παραποιήσεις της ανακοίνωσης. Για παράδειγμα, η Ανακοίνωση κάνει την ψευδή δήλωση ότι τα δικαστήρια στο Λουξεμβούργο «αναγνώρισαν επιτυχώς» το βραβείο όταν, στην πραγματικότητα, το ανώτατο δικαστήριο του Λουξεμβούργου (το Ακυρωτικό Δικαστήριο) στις 11 Φεβρουαρίου 2021 ακύρωσε και ακύρωσε μια τέτοια αναγνώριση.

Το υπουργείο επεσήμανε επίσης ότι το ιστορικό του Καζακστάν στην επίλυση επενδυτικών διαφορών στη Διεθνή Διαιτησία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατηγορία του Statis ότι η Δημοκρατία δεν σέβεται το κράτος δικαίου. Από την απόκτηση της ανεξαρτησίας το 1991, έχουν κινηθεί και περατωθεί μόνο 19 υποθέσεις κατά του Καζακστάν, όλες τις οποίες είτε κέρδισε είτε διευθέτησε φιλικά εκτός από μία - την υπόθεση Stati - για την οποία το Καζακστάν υποστηρίζει ότι πρέπει να αμφισβητηθεί βάσει της εγκληματικής συμπεριφοράς της Stati πριν , κατά τη διάρκεια και μετά τη Διαιτησία ECT.

Επιπλέον, η Statis οφείλει στο Καζακστάν αρκετά εκατομμύρια δολάρια τα οποία δεν έχουν καταβάλει. Το Καζακστάν έχει κερδίσει αρκετές νομικές νίκες εναντίον του Statis σε διάφορες δικαιοδοσίες, αλλά το Statis δεν έχει πληρώσει. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε δικαστικές αποφάσεις στην Αγγλία και τη Σουηδία, στις οποίες τα δικαστήρια διέταξαν το Statis να αποζημιώσει το Καζακστάν για νομικές αμοιβές και έξοδα εκατομμυρίων δολαρίων.

Απογοητευμένοι από αυτή τη δικαστική διαμάχη - η οποία είναι τώρα σε εξέλιξη για πάνω από δέκα χρόνια - η απάντηση του Υπουργείου στην Ανακοίνωση Νομικής Διαφωνίας του Stati τους κάλεσε να προχωρήσουν αμέσως στη διαιτησία, καθώς το κράτος είναι βέβαιο ότι έχει αρκετά στοιχεία για να αποδείξει όλα τα Οι ενέργειες είναι νόμιμες και ότι η Statis και όχι το Καζακστάν έχουν εμπλακεί σε εγκληματική συμπεριφορά.

Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Καζακστάν δεν είναι αισιόδοξο ότι το Statis θα συνεχίσει τις απειλές τους για διαιτησία.

Η Statis είχε προηγουμένως την ευκαιρία να αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς του Καζακστάν για απάτη ενώπιον του αγγλικού ανώτατου δικαστηρίου, αλλά επέλεξε να αποσύρει την αξίωσή της. Ο κ. Justice Knowles, ο οποίος προήδρευσε στην υπόθεση, έκρινε ότι τα εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα κατά την αρχική διαιτησία του 2013, ήταν επαρκή για να αποδειχθεί ότι η διαιτητική απόφαση ελήφθη με απάτη. Αντί να επιχειρήσει να αντικρούσει αυτά τα ευρήματα στη δίκη το 2018, η Statis απέσυρε την αξίωσή της, δεσμευόμενη να μην επιχειρήσει να επιβάλει ξανά τη διαιτητική απόφαση του 2013 στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποδεχόμενη να πληρώσει τις δικαστικές αμοιβές του Καζακστάν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Καζακστάν πιστεύει ότι αυτό είναι απόδειξη ότι οι Statis γνωρίζουν ότι τα στοιχεία απάτης που έχουν συσσωρευτεί εναντίον τους είναι αδιάψευστα και, ως εκ τούτου, θα αποφύγουν την προσφυγή σε νέες διαδικασίες. Η τελευταία ειδοποίηση νομικής διαφοράς θεωρείται απλώς μια κενή απειλή που έχει σχεδιαστεί για να εκφοβίσει και να βλάψει τη φήμη του Καζακστάν.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: