Χωρίς μάσκα: Συνελήφθησαν 23 άτομα για απάτη συμβιβασμού σε επαγγελματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου COVID-19

Ένα εξελιγμένο σύστημα απάτης που χρησιμοποιεί παραβιασμένα email και απάτη με προκαταβολές αποκαλύφθηκε από τις αρχές στη Ρουμανία, τις Κάτω Χώρες και την Ιρλανδία στο πλαίσιο δράσης που συντονίζει η Europol. 

Στις 10 Αυγούστου, 23 ύποπτοι συνελήφθησαν σε μια σειρά επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στην Ολλανδία, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία. Συνολικά, αναζητήθηκαν 34 θέσεις. Αυτοί οι εγκληματίες πιστεύεται ότι απάτησαν εταιρείες σε τουλάχιστον 20 χώρες ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. 

Η απάτη διαχειριζόταν μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, η οποία πριν από την πανδημία του COVID-19 πρόσφερε παράνομα άλλα εικονικά προϊόντα προς πώληση στο Διαδίκτυο, όπως ξύλινα πέλλετ. Πέρυσι οι εγκληματίες άλλαξαν τον τρόπο λειτουργίας τους και άρχισαν να προσφέρουν προστατευτικά υλικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. 

Αυτή η εγκληματική ομάδα – αποτελούμενη από υπηκόους από διαφορετικές αφρικανικές χώρες που διαμένουν στην Ευρώπη, δημιούργησε πλαστές διευθύνσεις email και ιστοσελίδες παρόμοιες με αυτές που ανήκουν σε νόμιμες εταιρείες χονδρικής. Μιμούμενοι αυτές τις εταιρείες, αυτοί οι εγκληματίες θα εξαπατούσαν στη συνέχεια τα θύματα –κυρίως ευρωπαϊκές και ασιατικές εταιρείες, να τους κάνουν παραγγελίες, ζητώντας τις προκαταβολές για την αποστολή των εμπορευμάτων. 

Ωστόσο, η παράδοση των εμπορευμάτων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και τα έσοδα ξεπλύθηκαν μέσω ρουμανικών τραπεζικών λογαριασμών που ελέγχονταν από τους εγκληματίες προτού αποσυρθούν από τα ΑΤΜ. 

Η Europol υποστηρίζει αυτήν την υπόθεση από την έναρξή της το 2017 με: 

• Συγκέντρωση των εθνικών ερευνητών από όλες τις πλευρές που έχουν δει ότι συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για το Έγκλημα στον κυβερνοχώρο (EC3) της Europol για την προετοιμασία της ημέρας δράσης·
• παροχή συνεχούς ανάπτυξης και ανάλυσης πληροφοριών για την υποστήριξη των ερευνητών πεδίου, και
• αναπτύσσοντας δύο από τους εμπειρογνώμονες της για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο στις επιδρομές στην Ολλανδία για να υποστηρίξουν τις ολλανδικές αρχές με διασταύρωση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και με την εξασφάλιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. 

Η Eurojust συντόνισε τη δικαστική συνεργασία ενόψει των ερευνών και παρείχε υποστήριξη με την εκτέλεση πολλών μέσων δικαστικής συνεργασίας.

Διαφήμιση

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή πολυεπιστημονική πλατφόρμα κατά των εγκληματικών απειλών (EMPACT).

Στην ενέργεια αυτή συμμετείχαν οι ακόλουθες αρχές επιβολής του νόμου:

• Ρουμανία: Εθνική Αστυνομία (Poliția Română)
• Ολλανδία: Εθνική Αστυνομία (Πολιτική)
• Ιρλανδία: Εθνική Αστυνομία (An Garda Síochána)
• Europol: Ευρωπαϊκό Κέντρο Εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (EC3)
   

Στην 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα τετραετής κύκλος πολιτικής να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνέχεια στην καταπολέμηση του σοβαρού διεθνούς και οργανωμένου εγκλήματος. Το 2017 το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να συνεχίσει τον Κύκλο Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2018 - 2021. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων απειλών που θέτει το οργανωμένο και σοβαρό διεθνές έγκλημα για την ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των κρατών μελών της ΕΕ, θεσμικών οργάνων και φορέων, καθώς και χωρών και οργανισμών εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, όπου χρειάζεται. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι μία από τις προτεραιότητες του κύκλου πολιτικής.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: