Έγκλημα
Προς αυστηρότερους κανόνες της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Το ξέπλυμα χρημάτων αντιπροσώπευε το 2.7% του παγκόσμιου ΑΕΠ (1.6 τρισεκατομμύρια δολάρια) το 2009, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Οι νέες τεχνολογίες έχουν καταστήσει ακόμη πιο εύκολο για εγκληματίες, όπως εμπόρους ναρκωτικών, οικονομικούς προγραμματιστές και παραχαράκτες να ξεπλένουν τα βρώμικα χρήματά τους. Στις 20 Φεβρουαρίου, οι επιτροπές οικονομικών και πολιτικών ελευθεριών ψηφίζουν για αυστηρότερους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καλύπτοντας τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες.
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η διαδικασία συγκάλυψης της παράνομης προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων (συνήθως μετρητών), ώστε να μην μπορεί να συνδεθεί με έγκλημα (π.χ. εμπορία ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων, κλοπή, εκβιασμός, διαφθορά κλπ.).Πώς λειτουργεί
Οι εγκληματίες έχουν πολλούς τρόπους να αποκρύψουν βρώμικα χρήματα, αλλά συνήθως αποτελούνται από τρία στάδια:
1. Τοποθέτηση | 2. Επίστρωση | 3. Ενσωμάτωση |
Καταθέστε βρώμικα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό. Παραδείγματα: διαίρεση ποσού σε μικρότερα ποσά για ευκολότερη μεταφορά στο εξωτερικό. μετατρέποντάς το σε χρυσές ράβδους ή επιταγές | Κρύβουν την παράνομη προέλευση των κεφαλαίων. Παραδείγματα: εμβάσματα; κατανομή μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, χωρών, ατόμων, εταιρειών | Δημιουργήστε μια φαινομενική νομική προέλευση για τα κεφάλαια που επανεισέρχονται στη συνέχεια στο κανονικό οικονομικό κύκλωμα. Παραδείγματα: δημιουργία πλασματικών συμβάσεων, τιμολόγια, δάνεια, Κατασκευή κερδών χαρτοπαικτικών λεσχών. αποκρύπτοντας την ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων |
Πηγή: ΟΟΣΑ
Κοινές τεχνικές
-
Εικονικά τιμολόγια: Τα τιμολόγια εκδίδονται για εικονικές υπηρεσίες ή για λιγότερο από την αξία που δηλώνεται. Αυτό επιτρέπει σε μια εταιρεία να δικαιολογεί τα ποσά που έχει στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, καθιστώντας τα νόμιμα.
-
Μπροστινές εταιρείες: Προκειμένου να «προπλύνετε» παράνομα κεφάλαια, οι τραπεζικές καταθέσεις πραγματοποιούνται μέσω εταιρειών με κέλυφος (που υπάρχουν μόνο σε χαρτί) ή επιχειρήσεων (επίσης γνωστών ως μετωπικών εταιρειών) που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με εγκληματική οργάνωση.
Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη επισκόπηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, καθιστώντας πιο δύσκολο να δημιουργηθούν ψεύτικες εταιρείες και να μεταφερθούν βρώμικα χρήματα από το ένα λογαριασμό στο άλλο.
Η ψηφοφορία στην ολομέλεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιθανό να αρχίσουν όταν η Ιταλία αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου κατά το δεύτερο μέρος του έτους.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
-
Καπνός4 μέρες πριν
Η μετάβαση από τα τσιγάρα: πώς κερδίζεται η μάχη για να ξεφύγουμε από το κάπνισμα
-
Αζερμπαϊτζάν5 μέρες πριν
Αζερμπαϊτζάν: Ένας βασικός παράγοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
-
ΕΕ-Κίνας5 μέρες πριν
Μύθοι για την Κίνα και τους προμηθευτές τεχνολογίας της. Η έκθεση της ΕΕ πρέπει να διαβάσετε.
-
Μπαγκλαντές3 μέρες πριν
Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαγκλαντές ηγείται του εορτασμού της Ανεξαρτησίας και της Εθνικής Ημέρας στις Βρυξέλλες μαζί με υπηκόους του Μπαγκλαντές και ξένους φίλους