Κατανόηση των αλλαγών στους κανονισμούς άδειας τυχερών παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου το 2024

Γεια σας, συνάδελφοι λάτρεις του gaming! Τι συναρπαστική στιγμή να ζεις, έτσι δεν είναι; Με μια τεράστια γκάμα παιχνιδιών καζίνο που περιλαμβάνουν τη συγκίνηση υψηλού στοιχήματος του πόκερ, την απρόβλεπτη φύση της ρουλέτας, τις στρατηγικές πολυπλοκότητες του blackjack και την απλή απόλαυση των διαδικτυακών κουλοχέρηδων και ζάρια σε απευθείας σύνδεση, ο κόσμος του διαδικτυακού τζόγου αναπτύσσεται με απαράμιλλο ρυθμό. Η βιομηχανία έχει αναπτυχθεί γρήγορα και αυτή η ποικιλία —μαζί με την ευκολία του παιχνιδιού από το σπίτι— έχει σίγουρα συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό. Αλλά στη μέση όλης αυτής της συναρπαστικής εξέλιξης και της ψηφιακής απόλαυσης, υπάρχει κάτι κρίσιμο που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε: να γνωρίζουμε τους νόμους που ελέγχουν αυτόν τον τομέα.

Σε σχέση με τους νόμους, ας επικεντρωθούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει μια από τις μεγαλύτερες και πιο πολυσύχναστες αγορές τζόγου παγκοσμίως. Η αγορά τυχερών παιχνιδιών στη Βρετανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με τους παίκτες από τη χώρα να ξοδεύουν ένα εκπληκτικό ποσό 14 δισεκατομμυρίων λιρών (18.9 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως. Αυτή η τεράστια βιομηχανία είναι μια κυψέλη δραστηριότητας, επομένως είναι λογικό να αλλάζει πάντα για την πρόληψη της παράνομης συμπεριφοράς και την εγγύηση της ασφάλειας των παικτών.

Ως επόπτης του κλάδου, η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου παρακολουθεί και εφαρμόζει πάντα νέα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας. Το εργαλείο «Πες μας οτιδήποτε εμπιστευτικά», το οποίο εισήχθη τον Δεκέμβριο του 2023, είναι ένα παράδειγμα. Αυτό το έξυπνο εργαλείο διευκολύνει την αναφορά παράνομης και ύποπτης δραστηριότητας, γεγονός που καταδεικνύει περαιτέρω την αφοσίωση της Επιτροπής σε ένα δίκαιο και διαφανές περιβάλλον τυχερών παιχνιδιών.

Η πλοήγηση στο ρυθμιστικό περιβάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να παρομοιαστεί με ένα παιχνίδι τρισδιάστατου σκακιού λόγω αυτών των συχνών αλλαγών. Αλλά μην φοβάστε - σας καλύψαμε, αγαπητοί αναγνώστες. Η ολοκληρωμένη αναφορά μας στους νόμους περί τυχερών παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει σκοπό να σας κρατήσει ενήμερους και να σας βοηθήσει να παίξετε σωστά σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιτρέπεται και ρυθμίζεται το παιχνίδι;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα τυχερά παιχνίδια είναι πράγματι επιτρεπτά και ρυθμίζονται.

Η κύρια αρχή που επιβλέπει τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Επιτροπή τυχερών παιχνιδιών της Μεγάλης Βρετανίας. Ελέγχει πολλούς τύπους τυχερών παιχνιδιών, όπως λοταρίες, αθλητικά στοιχήματα, διαδικτυακά παιχνίδια και παιχνίδια καζίνο. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης τηρούν ένα σύνολο κριτηρίων για δικαιοσύνη, ειλικρίνεια και διαφάνεια, χορηγώντας άδειες σε όσους το κάνουν.

Η Επιτροπή είναι σε θέση να εξετάσει και να επιβάλει κανόνες, να τιμωρήσει τη μη συμμόρφωση και να αντιμετωπίσει ζητήματα που σχετίζονται με τον καταναγκαστικό τζόγο.

Διαφήμιση

Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών εξ αποστάσεως υπόκεινται σε ορισμένους νόμους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να παρέχουν νόμιμα τις υπηρεσίες τους σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτοί οι χειριστές πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια από την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών.

Κύριοι κανονισμοί;

Η κύρια νομοθεσία για τα τυχερά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Gambling Act 2005 (GA), η οποία ορίζει σημαντική ορολογία, συμπεριλαμβανομένων των "λαχείων", "στοιχημάτων" και "βραβείου". Ο νόμος θεσπίζει απαιτήσεις για διαφορετικά είδη αδειών τυχερών παιχνιδιών, καθώς και περιορισμούς και κυρώσεις για τις εγκαταστάσεις τυχερών παιχνιδιών. Δημιουργήθηκε με σκοπό την προστασία των παιδιών, τη διακοπή της παράνομης δραστηριότητας όπως το ξέπλυμα χρήματος και τη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών παιχνιδιού. Ως αποτέλεσμα, ιδρύθηκε η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών για να εγγυηθεί ότι οι απαιτήσεις του νόμου τηρούνται από τη βιομηχανία.

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους αδειοδότησης και τους κώδικες πρακτικής (LCCP) της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών προκειμένου να αποκτήσουν και να διατηρήσουν τις άδειες τυχερών παιχνιδιών τους. Ένα ευρύ φάσμα θεμάτων καλύπτεται από το LCCP, όπως προγράμματα κοινωνικής ευθύνης, προστασία πελατών, μάρκετινγκ και διαφήμιση και πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επιπλέον, τα Τεχνικά Πρότυπα Απομακρυσμένου Τζόγου και Λογισμικού (RTS) προσφέρουν τεχνικές οδηγίες για διαδικτυακά αθλητικά βιβλία, αίθουσες πόκερ και καζίνο που αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως η ενθάρρυνση του υπεύθυνου παιχνιδιού, η προστασία των χρημάτων των παικτών και η εγγύηση δίκαιου παιχνιδιού. Το Proceeds of Crime Act 2002 ασχολείται με τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απαιτώντας από τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών να χαράξουν πολιτικές για να σταματήσουν το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο νόμος του 1993 για την Εθνική Λοταρία κ.λπ. καθορίζει τους κανόνες και το πλαίσιο για τον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Λοταρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εν τω μεταξύ, οι Κώδικες της Αρχής Προτύπων Διαφήμισης (ASA) διέπουν το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση που σχετίζονται με τα παιχνίδια. Οι χειριστές πρέπει να βεβαιωθούν ότι το υλικό μάρκετινγκ που διαθέτουν υποστηρίζει υπεύθυνο παιχνίδι και δεν στοχεύει άτομα που βλάπτονται εύκολα από αυτούς τους κωδικούς.

Ποιοι υπόκεινται σε κανονισμούς;

Σύμφωνα με τον νόμο περί τυχερών παιχνιδιών (GA), ορισμένα προϊόντα και δραστηριότητες διέπονται από κανόνες τζόγου. Μεταξύ αυτών υπάρχουν στοές, που μπορούν να εξυπηρετήσουν τόσο ενήλικες όσο και οικογένειες. Μια άλλη σημαντική κατηγορία είναι τα στοιχήματα, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις μορφές στοιχημάτων σε προσομοιωμένα ή ζωντανά γεγονότα. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την προβολή του τρόπου με τον οποίο θα εξελιχθεί ένα συμβάν, την εκτίμηση της πιθανότητας να συμβεί κάτι ή ακόμη και την επαλήθευση της αλήθειας μιας δήλωσης. Επιπλέον, οι άδειες πρέπει να λαμβάνονται από άτομα που λειτουργούν ως μεσάζοντες στη διαδικασία στοιχηματισμού.

Τόσο τα ζωντανά όσο και τα εικονικά παιχνίδια bingo πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες. Στη συνέχεια, υπάρχουν καζίνο που λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο φυσικά όσο και εικονικά. Το μέγεθος της εγκατάστασης επηρεάζει τις απαιτήσεις αδειών για αυτές τις επιχειρήσεις. Ακολουθούν οι λοταρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν κοινωνικές, ιδιωτικές και εθνικές λοταρίες. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η εθνική λοταρία υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες από τους άλλους.

Αυτοί οι κανόνες τυχερών παιχνιδιών ισχύουν επίσης για τις μηχανές τυχερών παιχνιδιών, οι οποίες περιλαμβάνουν μηχανές φρούτων, κουλοχέρηδες και τερματικά στοιχημάτων. Τέλος, αυτοί οι κανόνες ισχύουν και για το λογισμικό τζόγου, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να τοποθετούν στοιχήματα από απόσταση.

Τύποι αδειών

Τρεις κατηγορίες αδειών τυχερών παιχνιδιών υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο: 1) λειτουργία, 2) προσωπικές και 3) εγκαταστάσεις. Οι τοπικές αρχές προσφέρουν άδειες για εγκαταστάσεις. η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών χορηγεί λειτουργικές και ατομικές άδειες.

1. Άδειες Λειτουργίας

Για να προσφέρουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, οι επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας. Οι πάροχοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διαφορετικές άδειες εάν λειτουργούν πολλά καταστήματα τυχερών παιχνιδιών (όπως καζίνο και κουλοχέρηδες).

Υπάρχουν τρία είδη αδειών λειτουργίας: 1) επίγειες, 2) διαδικτυακές και 3) βοηθητικές. Απαιτούνται βοηθητικές άδειες για φορείς που προσφέρουν στοιχήματα μέσω email και τηλεφώνου. Οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών πρέπει να διαθέτουν άδειες τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης όταν λειτουργούν τόσο εξ αποστάσεως όσο και αυτοπροσώπως.

Επιπλέον, μια εταιρεία πρέπει να λάβει άδεια εάν η επιχείρησή της στον διαδικτυακό τζόγο εδρεύει στο εξωτερικό, εφόσον προσφέρει υπηρεσίες σε παίκτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση;

Οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα, οπουδήποτε στον κόσμο, είναι ευπρόσδεκτο να υποβάλει αίτηση. Κάθε υποψήφιος πρέπει να είναι μεγαλύτερος των δεκαοκτώ ετών. Οι ενέργειες που προορίζεται να εγκρίνει η άδεια πρέπει να προσδιορίζονται στην αίτηση. Οι αιτήσεις που έχουν ολοκληρωθεί μπορούν να σταλούν στον ιστότοπο της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών.

Απαιτήσεις για Άδειες Λειτουργίας

Κατά την αξιολόγηση των αιτούντων, η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών χρησιμοποιεί ένα σύνολο κριτηρίων που τονίζουν έναν αριθμό σημαντικών παραγόντων. Αρχικά εξετάζουν προσεκτικά τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος καθώς και οποιωνδήποτε μελών της οικογένειας. Για να βεβαιωθείτε ότι ο αιτών έχει τους πόρους για να διατηρήσει την εταιρεία μετά τη χορήγηση της άδειας, εξετάζει επίσης τις οικονομικές καταστάσεις κατά δεύτερο λόγο. Τρίτον, αξιολογούν την αξιοπιστία και την εντιμότητα του αιτούντος για να βεβαιωθούν ότι θα διαχειρίζονταν σωστά την επιχείρησή τους. Τέταρτον, λαμβάνουν υπόψη την εκπαίδευση, την κατάρτιση και το εργασιακό ιστορικό του υποψηφίου στον τομέα. Το ποινικό παρελθόν του αιτούντος είναι το τελευταίο πράγμα που εξετάζουν γιατί μπορεί να είναι σημάδι μελλοντικών προβλημάτων. Μαζί, αυτά τα στοιχεία υποστηρίζουν την καλά ενημερωμένη λήψη αποφάσεων αδειοδότησης της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών.

Χρονοδιάγραμμα & Τέλη

Οι αιτήσεις για άδειες λειτουργίας διεκπεραιώνονται σε περίπου 16 εβδομάδες. Τα έγγραφα που σχετίζονται με την ταυτότητα του χειριστή, την πολιτική, τα οικονομικά και σημαντικά άτομα είναι μεταξύ των απαραίτητων δεδομένων, τα οποία εξετάζει η Επιτροπή ενδελεχώς.

Πρέπει να καταβληθεί χρέωση για τις αιτήσεις. Ο αιτών πρέπει να πληρώσει την πρώτη ετήσια τιμή άδειας εντός 30 ημερών από την παραλαβή της άδειας, εάν εγκριθεί. Θα πρέπει να πληρώνουν μόνο μια ετήσια χρέωση μετά από αυτό. Η ηλεκτρονική αριθμομηχανή που παρέχεται από την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του ακριβούς κόστους.

2. Προσωπικές Άδειες

Οι βασικοί υπάλληλοι των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών καλύπτονται από προσωπικές άδειες. Αυτές οι άδειες συνήθως διαρκούν πέντε χρόνια και όταν λήξουν, πρέπει να ανανεωθούν.

Οι προσωπικές άδειες λειτουργίας (PFL) και οι άδειες προσωπικής διαχείρισης (PML) είναι οι δύο κατηγορίες προσωπικών αδειών.

Προσωπικές άδειες λειτουργίας

Συνιστάται τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται σε θέματα ασφάλειας, αποστολής και ταμείου να υποβάλουν αίτηση για προσωπική άδεια λειτουργίας (PFL). Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει έναν αριθμό απαραίτητων εγγράφων και να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών. Αυτά αποτελούνται από τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email του ατόμου, ένα πλήρες αρχείο των πέντε τελευταίων διευθύνσεων διαβίωσής του και τις ημερομηνίες κάθε μίσθωσης, μια ταχυδρομική διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο και επαληθευμένα έγγραφα ταυτοποίησης. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τον τόπο διαμονής του αιτούντος—Ουαλία, Αγγλία ή στο εξωτερικό. Οι αιτούντες πρέπει να καταβάλουν ένα τέλος αίτησης £185 και η διαδικασία αξιολόγησης διαρκεί συνήθως οκτώ εβδομάδες. Αυτή η αυστηρή διαδικασία εγγυάται ότι μόνο εξειδικευμένα άτομα μπορούν να καλύψουν αυτές τις σημαντικές θέσεις στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Άδειες προσωπικής διαχείρισης

Το προσωπικό που εργάζεται στη διοίκηση, ιδιαίτερα εκείνο που έχει ευθύνες στο μάρκετινγκ, τον προγραμματισμό, την πληροφορική και τη συμμόρφωση, πρέπει να υποβάλει αίτηση για άδεια προσωπικής διαχείρισης (PML). Πολλά σημαντικά έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν ως μέρος της διαδικασίας αίτησης. Αυτά αποτελούνται από ένα έντυπο επαλήθευσης ταυτότητας, μια φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου, έγγραφα επαγγελματικής ταυτότητας και μια διεύθυνση επικοινωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ως επιβεβαίωση ταυτότητας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ανάλογα με το αν ο αιτών ζει στην Ουαλία, την Αγγλία ή στο εξωτερικό, μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες γραφειοκρατικές ανάγκες. Το κόστος αίτησης £370 είναι σταθερό. Μετά τη διαδικασία επανεξέτασης, η οποία διαρκεί συνήθως οκτώ εβδομάδες, ο αιτών ενημερώνεται για το αποτέλεσμα. Αυτή η ενδελεχής διαδικασία εγγυάται ότι μόνο ικανά και υπόλογα άτομα καταλαμβάνουν διευθυντικούς ρόλους στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

3. Άδειες χώρων

Βάση Η άδεια χρήσης εγκαταστάσεων ως καζίνο ή για άλλες δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών χορηγείται με άδειες που αφορούν μη απομακρυσμένες επιχειρήσεις. Μπορείτε να το αποκτήσετε επικοινωνώντας με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση;

Μόνο όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια λειτουργίας ή έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για άδεια λειτουργίας. Ο αιτών πρέπει επίσης να αποδείξει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να καταλάβει τον χώρο.

Υποχρεωτική ειδοποίηση

Μετά την υποβολή αίτησης, ο αιτών έχει στη διάθεσή του επτά ημέρες για να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για την τροποποιημένη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν το HM Revenue and Customs, την τοπική αρχή σχεδιασμού, την τοπική αρχή αδειοδότησης, την τοπική υπηρεσία προστασίας παιδιών, το τοπικό τμήμα περιβαλλοντικής υγείας, τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, την τοπική υπηρεσία πυροσβεστικής και διάσωσης και την τοπική αρχή σχεδιασμού. Απαιτώντας αυτήν την επικοινωνία, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται για τις αλλαγές και είναι σε θέση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας.

Αμοιβές

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αρμόδια για τον καθορισμό όλων των φόρων ακίνητης περιουσίας. Ο τρόπος υπολογισμού των τελών ποικίλλει ανάλογα με το αν η τοποθεσία βρίσκεται στη Σκωτία, την Ουαλία ή την Αγγλία. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Κανονισμοί κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι κάτοχοι άδειας υποχρεούνται από τους νόμους περί τυχερών παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου να αποκτήσουν και να ταυτοποιήσουν την ταυτότητα ενός πελάτη πριν του επιτρέψουν να στοιχηματίσουν. Το όνομα, η διεύθυνση και η ημερομηνία γέννησης του πελάτη θεωρούνται ουσιαστικά γεγονότα. Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών ζητούν αυτό το είδος ελέγχου ταυτότητας από τους πελάτες τους. Πρώτα και κύρια, σκοπός είναι η επαλήθευση της ταυτότητάς τους για να σταματήσει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο δεύτερος λόγος είναι να βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά μεγάλοι για να παίξουν νόμιμα. Τέλος, επιδιώκει να καθορίσει εάν οι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει να απέχουν από το παιχνίδι με δική τους βούληση. Αυτή η επίπονη διαδικασία εγγυάται τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα του τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συμβεί ξέπλυμα χρήματος στην επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών. Ο πρώτος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε χρήματα που αποκτήθηκαν παράνομα για να κερδίσετε χρήματα που φαίνονται νόμιμα ποντάροντας σε απίθανα αποτελέσματα. Δεύτερον, τα χρήματα που αποκτώνται με παράνομα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ψυχαγωγικών τυχερών παιχνιδιών.

Η εμφάνιση του ψηφιακού νομίσματος και των διαδικτυακών πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών έχει επιδεινώσει τον τρίτο τύπο ξεπλύματος χρήματος. Αυτοί οι ιστότοποι χρησιμοποιούνται από εγκληματίες για να στοιχηματίσουν χρήματα που έχουν αποκτηθεί παράνομα και στη συνέχεια να τα αποσύρουν ως «καθαρά» χρήματα. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπορεί να υποστηριχθεί από εταιρείες-προϊστάμενοι ή εταιρείες κέλυφος που συνδέονται με καζίνο. Αυτές οι οργανώσεις, παρά τη φαινομενική τους νομιμότητα, χειρίζονται και κρύβουν χρήματα που έχουν αποκτηθεί παράνομα, καθιστώντας πιο δύσκολο τον εντοπισμό της αρχικής πηγής χρηματοδότησης. Αυτό καταδεικνύει την πολυπλοκότητα του ξεπλύματος χρήματος στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και την ανάγκη για ισχυρά, ολοκληρωμένα μέτρα για την καταπολέμησή του.

Τροποποιήσεις στους νόμους περί τυχερών παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών παρουσίασε μια νέα υπηρεσία που ονομάζεται "Πες μας κάτι εμπιστευτικά" τον Δεκέμβριο του 2023. Σκοπός της είναι να αναφέρει ανήθικη ή ύποπτη δραστηριότητα στην επιχείρηση τζόγου. Με τη βοήθεια αυτής της λειτουργίας, οι άνθρωποι μπορούν να αναφέρουν μια ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως αμφισβητήσιμες πρακτικές που σχετίζονται με αθλητικά στοιχήματα και χειραγώγηση αγώνων, τζόγο ανηλίκων, ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος, περίεργη συμπεριφορά και παράνομο παιχνίδι ή εγκληματική δραστηριότητα.

Επιτρέποντας στους χρήστες να ανεβάζουν εύκολα υποστηρικτικά έγγραφα και φωτογραφίες σε μία τοποθεσία, η νέα υπηρεσία βελτιώνει τη διαδικασία αναφοράς με ανώνυμο τρόπο. Εάν κάποιος θέλει να υποβάλει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να τις στείλει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω email. Αυτή η ολοκληρωμένη λύση δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στη διατήρηση της ακεραιότητας της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών, προσφέροντας μια ασφαλή και εύκολα προσβάσιμη πλατφόρμα για την αναφορά παραπτωμάτων.

Οι Όροι Άδειας και οι Κώδικες Δεοντολογίας

Η Προϋποθέσεις Άδειας και Κώδικες Πρακτικής (LCCP) ισχύει για όλους τους αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης. Αυτοί οι κανονισμοί απαιτούν από τις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών να αξιολογούν την πιθανότητα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

Η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την άδεια μιας εταιρείας εάν δεν συμμορφώνεται με ορισμένες προϋποθέσεις.

Προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη δραστηριότητα, πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών για τη συμμόρφωση με το LCCP. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ειδοποιούν την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) για κάθε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

The Proceeds of Crime Act 2002

Ο νόμος περί προϊόντων εγκλήματος του 2002 επιβάλλει υποχρεώσεις σε όλους τους φορείς στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Οι στόχοι του νόμου είναι: να εξαναγκάσει τις εταιρείες να αποκαλύπτουν περιστάσεις στις οποίες γνωρίζουν ή πιστεύουν ότι κάποιος εμπλέκεται σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. απαιτούν από αυτούς να κάνουν αποκαλύψεις με τη νομικά απαιτούμενη μορφή και στυλ· και βεβαιωθείτε ότι λαμβάνουν την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για να ολοκληρώσουν μια συναλλαγή που διαφορετικά θα ήταν παράνομη.

Οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία τα κεφάλαια πελατών πιστεύεται ή αποδεικνύεται ότι είναι προϊόν παράνομης δραστηριότητας απαιτεί αναφορά στην Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA). Εάν δεν το κάνουν, το προσωπικό της εταιρείας μπορεί να κατηγορηθεί για ξέπλυμα χρήματος.

Πρέπει να υπάρχουν ορισμένα πρότυπα προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης και υποβολής Αναφορών ύποπτης δραστηριότητας (SAR). Οι εργοδότες υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι ειδοποιούν έναν καθορισμένο αξιωματικό ή διευθυντή για οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, είναι ευθύνη του αξιωματικού ή του διευθυντή να αξιολογήσει κάθε αναφορά και να αποφασίσει εάν θα πρέπει να κατατεθεί SAR ή όχι. Οι εργοδότες πρέπει επίσης να βεβαιωθούν ότι οι υπάλληλοί τους λαμβάνουν την εκπαίδευση που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτές τις περιστάσεις.

Οι επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών υποχρεούνται επίσης να ακολουθούν τα πρότυπα που ορίζονται από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης εκτός από αυτές τις διασφαλίσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών να συμμορφώνονται με αυτά τα νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια, καθώς η παράλειψή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα από την Επιτροπή τυχερών παιχνιδιών.

Συμπέρασμα

Εξετάζοντας τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται, η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών δίνει πρώτη προτεραιότητα στην επιβολή των απαιτήσεων AML. Οι επιχειρήσεις επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 32.1 δισεκατομμυρίων λιρών (43.3 δισεκατομμύρια δολάρια) από την Επιτροπή το 2020. Εκτός από την επιβολή προστίμων στους χειριστές, η Επιτροπή ακύρωσε πρόσφατα ορισμένες άδειες τυχερών παιχνιδιών. Οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς AML και να ειδοποιούν τις ρυθμιστικές αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι επιπτώσεις.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: