Doing Business στην Ουκρανία: Μελέτη περίπτωσης Excalibur 

Εν μέσω της γεωπολιτικής αναταραχής που κυριεύει την Ουκρανία, ξετυλίγεται ένας σιωπηλός αγώνας - μια ιστορία διαφθοράς, επιρροής και μάχης για δικαιοσύνη.

Από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν δώσει 47 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική και δημοσιονομική στήριξη, καθώς και σε ανθρωπιστική και επείγουσα βοήθεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ως ένας από τους κορυφαίους χορηγούς βοήθειας στην Ουκρανία, έχει διαθέσει σχεδόν 12 δισ. £. Με αυτήν την εξαιρετική υποστήριξη, η Ουκρανία πρέπει να επιμείνει στην θέσπιση αλλαγών στους τομείς της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχουν ήδη επηρεάσει τη θέση της Ουκρανίας σε βασικούς παγκόσμιους δείκτες. Το 2023, η Ουκρανία έκανε σημαντικά βήματα για την ενίσχυση των προσπαθειών της για την καταπολέμηση της διαφθοράς, κατακτώντας την 104η θέση από 180 χώρες στον παγκόσμιο δείκτη. Μεταξύ των υποψηφίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουκρανία σημείωσε την πιο αξιοσημείωτη πρόοδο σε αυτόν τον δείκτη κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Οι μεταρρυθμίσεις επηρέασαν επίσης την κατάσταση του ουκρανικού επιχειρηματικού τομέα, όπως αποδεικνύεται από την τελευταία έρευνα UBI (Ukrainian Business Index), η οποία Αύγουστος 2023 διαμορφώθηκε σε 38.23 στα 100. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2023 (35.34) και το τοπικό χαμηλό του Σεπτεμβρίου 2022 (33.9). Γνωρίστε τους experts από το Κέντρο Καινοτόμου Ανάπτυξης προτείνουν ότι η αύξηση του δείκτη αντανακλά την επιθυμία των επιχειρήσεων να εντείνουν τις δραστηριότητές τους λόγω της κούρασης της αβεβαιότητας και όχι ως αποτέλεσμα οικονομικών βελτιώσεων.

Προκειμένου να διατηρηθεί η τρέχουσα ευνοϊκή τροχιά καταπολέμησης της διαφθοράς και να διευκολυνθεί μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, είναι απαραίτητο να αναλυθούν και να ιεραρχηθούν οι προκλήσεις που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τους στόχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ως εκ τούτου, εξετάσαμε την υπόθεση ιδιοκτησίας σκάφους Excalibur στην περιοχή της Οδησσού της Ουκρανίας, την οποία θεωρούμε κρίσιμη σε αυτό το πλαίσιο.

Η περίπτωση της το σκάφος Excalibur.

Από το 2015, το Excalibur βρίσκεται σε αποσύνθεση στο ναυπηγείο Ilyichevsk. Τον Μάρτιο του 2015, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του, ενός Ισραηλινού ιδιώτη, το πλοίο μεταφέρθηκε στις αποβάθρες του ναυπηγείου Ilyichevsk για συντήρηση. Η εταιρεία CC Nordic Group K/S, η οποία είχε συμφωνήσει να επισκευάσει το πλοίο βάσει σύμβασης, δεν συμμετείχε και διέκοψε τη λειτουργία της το 2015.

Χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, η ιδιοκτησία του Excalibur μεταβιβάστηκε από την Conwealth Development SA (Παναμάς) σε άλλη εταιρεία του Παναμά, την Gellar Equities Corp. Ωστόσο, η Conwealth Development SA δεν είχε καμία σχέση με την ιδιοκτησία του Excalibur. Ο τελικός δικαιούχος και των δύο εταιρειών είναι Ρώσος πολίτης με το όνομα Maxim Moskalev.

Διαφήμιση

Έκτοτε, ο ιδιοκτήτης του σκάφους ασκεί νομικές και ποινικές διαδικασίες σε διάφορες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και της Ουκρανίας.

Έχει παρατηρηθεί ότι ο Maxim Moskalev είχε δημιουργήσει σχέσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους από τη Ρωσία, οι οποίοι είχαν σημαντική επιρροή στο ουκρανικό δικαστικό σύστημα μέσω των υποστηρικτών τους του «ρωσικού κόσμου» (μεταγραφή από το αρχικό Russkiy mir — επιμ.) — the socio -πολιτικό, γεωπολιτικό και ιδεολογικό δόγμα του Πουτινισμού. Εξαιτίας αυτού, σε συνδυασμό με το ζήτημα της διαφθοράς μεταξύ Ουκρανών αξιωματούχων, ο κ. Moskalev κατάφερε να αποφύγει την ευθύνη και να γλιτώσει την τιμωρία.

Το Excalibur, έχοντας υποστεί παρατεταμένη περίοδο τεχνικής φθοράς, εκτιμήθηκε ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια, καθιστώντας το ακατάλληλο για τον προορισμό του. Κατά συνέπεια, το πλοίο έχει μετατραπεί σε παλιοσίδερα και συνεχίζει να παραμένει στις θέσεις ελλιμενισμού του ναυπηγείου.

Ωστόσο, οι ενέργειες του κ. Maxim Moskalev επεκτάθηκαν πέρα ​​από την απλή απόκτηση του Excalibur. Παρόλο που η πατρίδα του, η Ρωσία, έχει εμπλοκή σε εδαφικό πόλεμο με την Ουκρανία, ο Μοσκάλεφ έχει δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του να ασκήσουν διεφθαρμένη επιρροή στους Ουκρανούς δικαστές. Ο απώτερος στόχος αυτής της επιρροής ήταν η εξασφάλιση αποζημίωσης 3.5 εκατομμυρίων δολαρίων από έναν Ισραηλινό πολίτη. Η αποζημίωση ζητήθηκε από την Gellar Equities Corp., μια εταιρεία που ελέγχεται από τον Maxim Moskalev, και υποτίθεται ότι ήταν για διαφυγόντα κέρδη που προέκυψαν από τη λειτουργία μιας γερασμένης φορτηγίδας.

Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις εμπλοκής του κ. Μοσκάλεφ σε πρακτικές διαφθοράς εκτός από την υπόθεση Excalibur. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Moskalev κατά Yanishevsky, όπου ο Dmitry Yanishevsky υπέβαλε νομοθετικό αίτημα στον Maxim Moskalev στην Αγγλία σχετικά με μια ερημοδικία που ελήφθη στο Χονγκ Κονγκ για 6.4 εκατομμύρια USD. Ο Moskalev, Ρώσος πολίτης που διαμένει στην Κύπρο, αρνήθηκε το αίτημα, ισχυριζόμενος ότι το κέντρο των κύριων συμφερόντων του (COMI) δεν βρισκόταν στην Αγγλία και την Ουαλία. Άφησε επίσης έφεση κατά της απόφασης στο Χονγκ Κονγκ με την υποψία πλαστογραφίας.

Παρόλο που ο Moskalev αντιτάχθηκε στη Σύγκρουση Συμφερόντων (COI) στην Αγγλία και την Ουαλία, του επιδόθηκε προσωπικά το αίτημα στο διαμέρισμα της συζύγου του στο Λονδίνο. Ο Μοσκάλεφ απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενος την ξένη υπηκοότητα, την έλλειψη διαμονής στο διαμέρισμα του Λονδίνου και την πρόθεσή του να αμφισβητήσει την εγκυρότητα της ποινής. Ζήτησε από τον Yanishevsky να αποσύρει το αίτημα.

Ο Yanishevsky διαφώνησε με τα επιχειρήματα του Moskalev για το COI, δηλώνοντας ότι δεν είχαν αξιοπιστία. Ο Γιανισέφσκι παρουσίασε στοιχεία που συνδέουν τον Μοσκάλεφ με το διαμέρισμα του Λονδίνου και διέψευσε τους ισχυρισμούς του για πλαστογραφία. Αν και ο Moskalev πρότεινε την παράταση της προθεσμίας για την έφεση κατά του αιτήματος και της ετυμηγορίας του Χονγκ Κονγκ, ο Yanishevsky αρνήθηκε οποιαδήποτε επιστροφή των εξόδων.

Ο Moskalev υποστήριξε ότι η άρνηση του Yanishevskyi να αποσύρει το αίτημά του πρέπει να έχει συνέπειες, καθώς το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο Moskalev είχε απορρίψει το αίτημα εγκαίρως και η άρνηση του Yanishevskyi ήταν παράλογη.

Το δικαστήριο αποκλειστεί ότι ο Μοσκάλεφ είχε επαρκείς λόγους για την αποπληρωμή του χρέους, αναγνωρίζοντάς τον ως το κυρίαρχο μέρος στην υπόθεση - τελικά του επιστράφηκαν 47,400 λίρες από τον Γιανισέφσκι. Το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Moskalev δήλωσε ότι ο λόγος αυτής της απόφασης ήταν ότι ο Yanishevsky είχε ενεργήσει παράνομα υποβάλλοντας ακατάλληλες αξιώσεις (ή αιτήσεις πτώχευσης ή εκκαθάρισης). 

Συμπεράσματα. 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει επί του παρόντος δύο σημαντικά εμπόδια - έναν εξωτερικό αντίπαλο και έναν εσωτερικό εχθρό. Πρόσφατες κοινωνιολογικές έρευνες που διεξήγαγε η Info Sapiens αποκαλύπτουν ότι το 88% των Ουκρανών πολιτών θεωρεί ότι η διαφθορά είναι ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Η υπόθεση Moskalev χρησιμεύει ως ζωντανή απεικόνιση αυτού του προβλήματος.

Η Alicia Kearns, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και βουλευτής των Συντηρητικών, επίσης αναγνώρισε Οι προσπάθειες της Ουκρανίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε συνέντευξη στην The Telegraph. Είπε, "Αυτό που βρήκα πολύ ενδιαφέρον για τους Ουκρανούς είναι ότι δεν το εκλαμβάνουν ως επίθεση όταν τους μιλάς για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Ποια άλλη χώρα, ενώ βρίσκεται σε πόλεμο, λέει ότι θα μεταρρυθμίσουμε επίσης οι δικαστικές μας διαδικασίες, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει περισσότερη λογοδοσία, για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε περισσότερο τη διαφθορά. Οι περισσότεροι λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα, δώστε μας λίγο χρόνο. Προσπάθησαν να κάνουν και τα δύο, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος για τους η κοινωνία θα έρθει ακόμη». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ουκρανία έχει πράγματι καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού της συστήματος τα τελευταία χρόνια. Για να το πετύχει αυτό, η χώρα έχει ιδρύσει εξειδικευμένους φορείς κατά της διαφθοράς όπως το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU), το Ειδικευμένο Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAP) και το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς. Οι ειδικοί της Transparency International της Ουκρανίας έχουν επισημάνει την επιτυχή εφαρμογή της Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του Κρατικού Προγράμματος κατά της Διαφθοράς (SAP), καθώς και τις αυξημένες συλλήψεις και έρευνες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου και τη χρήση του συστήματος Prozorro για τους περισσότερους προµηθειών, ως βασικοί παράγοντες πίσω από την πρόσφατη πτώση των επιπέδων διαφθοράς.

Ωστόσο, η Alicia Kearns έχει δίκιο - η Ουκρανία έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: