Συνδεθείτε μαζί μας

Έγκλημα

Ψηφοφορία στην Ολομέλεια: Αυστηρότεροι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την #MoneyLaundering και την #TerrorismFinancing

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Financement du terrorisme : Judith Sargentini et Krišjānis Kariņš MEPs Judith Sargentini and Krišjānis Kariņš 

To increase transparency and respond to the latest technological developments, MEPs vote on 19 April on an update of EU legislation on money laundering and terrorism financing.

If approved by MEPs, the new directive would prevent the EU’s financial system from being used to fund criminal activities. It would also prohibit the large-scale concealment of funds, and bring more transparency with regards the true ownership of companies and trusts.

Previously the registers of beneficial owners of companies were accessible only to those who could prove a legitimate interest, journalists and NGOs for example. Under the new legislation, they would be accessible to all, and national registers would be interconnected to facilitate cooperation between member states.

Διαφήμιση

‘Keep dirty money out of the European banking system’

The new rules also include provisions for registers of the beneficial owners of trusts, and a register of bank accounts and safe deposit boxes. Joint author of Έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα Krišjānis Kariņš explained: “If Europol is seeking a criminal in one member state, they will be able to see in which other countries this individual has accounts.”

The Latvian EPP member added: “The goal is to keep dirty money out of the European banking system. Banks have to know who stands behind each account. There are two problems with dirty money; one is that it destroys the economy and the other that it can finance terrorism.”

Διαφήμιση

Terrorism on a shoestring

Συγγραφέας Τζούντιτ Σαρτζεντίνι of the Greens/EFA said: “We made clear that if you do not want to show who the owner is, it will be difficult to do business in Europe.” The Dutch MEP also notes that in Europe nowadays it is possible to fund terrorism “on a shoestring”: “You rent a car or you can even steal a car and you run into a crowd of people. This does not cost money, the only thing that costs money is paying salaries to Islamic State militants.”

Kariņš points out that the sources of terrorism financing are many: “It is through illicit activity, money coming from the black market, the trade in illegal goods, arms or people smuggling. This money enters the European banking system and is laundered.”

Prepaid cards and crypto currencies

The new rules would lower the threshold for identifying the holders of anonymous prepaid cards from €250 to €150. Sargentini points out that this change was of huge importance to national authorities: “French authorities insisted, saying that rental cars used in attacks in France have been paid by anonymous cards.”

The new legislation would also require virtual currency exchange platforms and custodian wallet providers to exercise due diligence and end the anonymity associated with such exchanges. “Now we say that platform providers and those who keep bitcoins in their wallet need to know their customers just as banks do. It is quite revolutionary,” explains Sargentini.

Kariņš notes that the owners of crypto currencies will want to convert them into euro should they wish to buy something: “That’s when the crypto currencies will enter the European banking system and at this point we want banks to ask who this customer is and where the [virtual] money originates.”

The new legislation aims to close down criminal financing without hindering the normal functioning of the financial markets and payment systems such as prepaid debit cards. “The goal is to create problems for criminals but not for ordinary and honest Europeans,” says Karinš. “We do not want to push people back to cash,” adds Sargentini.

Τα επόμενα βήματα

 The final text of the directive, which has been the subject of an informal agreement between the Parliament and Council, will be submitted to a plenary vote on 19 April. Once it enters into force, member states will have 18 months to ensure compliance.

Click here to learn more about Parliament’s efforts in tackling terrorism.

Του προϋπολογισμού της ΕΕ

Το γραφείο καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ διαπίστωσε 20% λιγότερη απάτη το 2020 από το 2019

Δημοσιευμένα

on

Ο οικονομικός αντίκτυπος της απάτης που εντοπίστηκε κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ συνέχισε να μειώνεται το 2020, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκθεση PIF) που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα (20 Σεπτεμβρίου). Οι 1,056 απάτες παρατυπίες που αναφέρθηκαν το 2020 είχαν συνολικό οικονομικό αντίκτυπο 371 εκατ. Ευρώ, περίπου 20% λιγότερο από το 2019 και συνέχισαν τη σταθερή μείωση της τελευταίας πενταετίας. Ο αριθμός των μη δόλιων παρατυπιών παρέμεινε σταθερός, αλλά μειώθηκε σε αξία κατά 6%, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης Johannes Hahn δήλωσε: «Η πρωτοφανής απάντηση της ΕΕ στην πανδημία καθιστά διαθέσιμα περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανακάμψουν από τον αντίκτυπο του κορονοϊού. Η συνεργασία από κοινού σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για την προστασία αυτών των χρημάτων από την απάτη δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Μαζί-χέρι, όλα τα διαφορετικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης παρέχουν την άμυνά μας ενάντια στους απατεώνες: το ερευνητικό και αναλυτικό έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), των διωκτικών εξουσιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), ο συντονιστικός ρόλος της Eurojust, η επιχειρησιακή ικανότητα της Europol και η στενή συνεργασία με και μεταξύ των εθνικών αρχών ».

Τα σημερινά θετικά νέα έρχονται καθώς το EU Observer με έδρα τις Βρυξέλλες ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέκλεισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) να χρησιμοποιήσει τον προϋπολογισμό της για να προσλάβει το εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται στους τομείς της χρηματοδότησης και της πληροφορικής. Οι ανώνυμοι ισχυρισμοί φαίνεται να επιβεβαιώνονται από την ευρωβουλευτή Monica Hohlmeier (EPP, DE), η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαφήμιση

Τα κυριότερα σημεία της προόδου που σημειώθηκε το 2020 και το πρώτο εξάμηνο του 2021 περιλαμβάνουν:

• Έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

• Αναθεωρημένος κανονισμός για την OLAF, που διασφαλίζει αποτελεσματική συνεργασία με την EPPO και ενισχύει τις ερευνητικές εξουσίες

Διαφήμιση

• Αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τους όρους των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ σε περιπτώσεις όπου οι παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου επηρεάζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

• Καλή πρόοδος στην εφαρμογή της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, με υλοποίηση των δύο τρίτων των προγραμματισμένων ενεργειών και το υπόλοιπο τρίτο σε εξέλιξη

Η έκθεση PIF προσφέρει επίσης έναν προβληματισμό σχετικά με τους νέους κινδύνους και προκλήσεις για τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ που προκύπτουν από την κρίση COVID-19 και τα εργαλεία για την αντιμετώπισή τους. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να μειώσουν την προσοχή τους έναντι αυτών των κινδύνων, καταλήγει η έκθεση και να συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά για τη βελτίωση τόσο της πρόληψης όσο και της ανίχνευσης απάτης.

Η 32η ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ δημοσιεύτηκε σήμερα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της OLAF.

Η EPPO έχει ήδη καταγράψει 1,700 αναφορές εγκλημάτων και έχει ανοίξει 300 έρευνες, με τις τρέχουσες απώλειες στον προϋπολογισμό της ΕΕ να ελέγχονται σε σχεδόν 4.5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ιστορικό:

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη μοιράζονται την ευθύνη για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την καταπολέμηση της απάτης. Οι αρχές των κρατών μελών διαχειρίζονται περίπου τα τρία τέταρτα των δαπανών της ΕΕ και συλλέγουν τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους της ΕΕ. Η Επιτροπή επιβλέπει και τους δύο αυτούς τομείς, καθορίζει πρότυπα και επαληθεύει τη συμμόρφωση.

Βάσει της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 325 (5)), η Επιτροπή καλείται να συντάξει μια ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (γνωστή ως έκθεση PIF), στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα που λαμβάνονται στα ευρωπαϊκά και σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της απάτης που πλήττει τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η έκθεση βασίζεται σε πληροφορίες που έχουν αναφερθεί από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για διαπιστωμένες παρατυπίες και απάτες. Η ανάλυση αυτών των πληροφοριών επιτρέπει την εκτίμηση των περιοχών που κινδυνεύουν περισσότερο, ώστε να στοχεύσει καλύτερα τη δράση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Αποστολή, εντολή και αρμοδιότητες της OLAF

Η αποστολή της OLAF είναι να ανιχνεύει, να ερευνά και να σταματά την απάτη με κεφάλαια της ΕΕ.

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:

· Διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για απάτη και διαφθορά που αφορούν κονδύλια της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ φτάνουν σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη ·

· Συμβολή στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ διερευνώντας σοβαρά παραπτώματα από το προσωπικό της ΕΕ και τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ·

· Ανάπτυξη μιας υγιούς πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο της ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής της, η OLAF μπορεί να διερευνήσει θέματα σχετικά με την απάτη, τη διαφθορά και άλλα αδικήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά:

· Όλες οι δαπάνες της ΕΕ: ​​οι κύριες κατηγορίες δαπανών είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, η γεωργική πολιτική και η αγροτική

ταμεία ανάπτυξης, άμεσες δαπάνες και εξωτερική βοήθεια ·

· Ορισμένοι τομείς των εσόδων της ΕΕ, κυρίως δασμοί ·

· Υποψίες για σοβαρό παράπτωμα από το προσωπικό της ΕΕ και τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Μόλις η OLAF ολοκληρώσει την έρευνά της, εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές της ΕΕ και στις εθνικές αρχές να εξετάσουν και να αποφασίσουν σχετικά με την παρακολούθηση των συστάσεων της OLAF. Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθούν ένοχα σε αρμόδιο εθνικό ή κοινοτικό δικαστήριο.

Συνέχισε να διαβάζεις

Έγκλημα

Η αγορά κοκαΐνης στην Ευρώπη: Πιο ανταγωνιστική και πιο βίαιη

Δημοσιευμένα

on

Πιο βίαια, ποικίλα και ανταγωνιστικά: αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του εμπορίου κοκαΐνης στην Ευρώπη. Το νέο Έκθεση Κοκαΐνης Insights, που ξεκίνησε σήμερα (8 Σεπτεμβρίου) από την Europol και το UNODC, περιγράφει τη νέα δυναμική της αγοράς κοκαΐνης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σαφή απειλή για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας CRIMJUST-Ενίσχυση της συνεργασίας στην ποινική δικαιοσύνη κατά μήκος των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Παράνομων Ροών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κατακερματισμός του εγκληματικού τοπίου στις χώρες προέλευσης δημιούργησε νέες ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά εγκληματικά δίκτυα να λαμβάνουν άμεση προμήθεια κοκαΐνης, αποκόπτοντας τους μεσάζοντες. Αυτός ο νέος ανταγωνισμός στην αγορά οδήγησε στην αυξημένη προσφορά κοκαΐνης και κατά συνέπεια σε περισσότερη βία, μια τάση που αναπτύχθηκε στο Αξιολόγηση Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος της Ευρωπόλ για την Απειλή 2021Το Τα προηγούμενα κυρίαρχα μονοπώλια στον χονδρικό εφοδιασμό κοκαΐνης στις ευρωπαϊκές αγορές αμφισβητήθηκαν από νέα δίκτυα διακίνησης. Τα εγκληματικά δίκτυα των Δυτικών Βαλκανίων, για παράδειγμα, έχουν δημιουργήσει άμεσες επαφές με παραγωγούς και έχουν εξασφαλίσει εξέχουσα θέση στη χονδρική προμήθεια κοκαΐνης. 

Η έκθεση τονίζει τη σημασία της παρέμβασης στην πηγή, καθώς αυτή η αγορά καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την αλυσίδα εφοδιασμού. Η ενίσχυση της συνεργασίας και η περαιτέρω αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών και τον εντοπισμό αποστολών. Η έκθεση τονίζει τη σημασία των ερευνών για ξέπλυμα χρήματος για τον εντοπισμό των παράνομων κερδών και της κατάσχεσης συνδρομών που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτές οι οικονομικές έρευνες αποτελούν τον πυρήνα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου κοκαΐνης, διασφαλίζοντας ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες δεν πληρώνουν.

Διαφήμιση

Η Julia Viedma, επικεφαλής του τμήματος του Κέντρου Λειτουργίας και Ανάλυσης στην Ευρωπόλ, δήλωσε: «Το εμπόριο κοκαΐνης είναι ένα από τα βασικά προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε στην ΕΕ αυτή τη στιγμή. Σχεδόν το 40% των εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών και το εμπόριο κοκαΐνης αποφέρει εγκληματικά κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τη βίαιη απειλή που αντιπροσωπεύουν τα δίκτυα διακίνησης κοκαΐνης για τις κοινότητές μας ».  

Η Chloé Carpentier, επικεφαλής του τμήματος έρευνας για τα ναρκωτικά στο UNODC, τόνισε πώς "η τρέχουσα δυναμική της διαφοροποίησης και της διάδοσης των καναλιών εφοδιασμού κοκαΐνης, των εγκληματικών παραγόντων και των τρόπων είναι πιθανό να συνεχιστεί, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη".

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

κοροναϊού

Χωρίς μάσκα: Συνελήφθησαν 23 άτομα για απάτη συμβιβασμού σε επαγγελματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου COVID-19

Δημοσιευμένα

on

Ένα εξελιγμένο σχέδιο απάτης που χρησιμοποιεί συμβιβασμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απάτη με προκαταβολές αποκαλύφθηκε από τις αρχές της Ρουμανίας, των Κάτω Χωρών και της Ιρλανδίας στο πλαίσιο δράσης που συντονίζει η Ευρωπόλ. 

Στις 10 Αυγούστου, 23 ύποπτοι συνελήφθησαν σε μια σειρά επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στην Ολλανδία, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία. Συνολικά, αναζητήθηκαν 34 θέσεις. Αυτοί οι εγκληματίες πιστεύεται ότι απάτησαν εταιρείες σε τουλάχιστον 20 χώρες ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. 

Η απάτη διεξήχθη από οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία πριν από την πανδημία του COVID-19 προσέφερε ήδη παράνομα άλλα πλασματικά προϊόντα προς πώληση στο διαδίκτυο, όπως ξύλινα σφαιρίδια. Πέρυσι οι εγκληματίες άλλαξαν τον τρόπο λειτουργίας τους και άρχισαν να προσφέρουν προστατευτικά υλικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. 

Διαφήμιση

Αυτή η εγκληματική ομάδα - αποτελούμενη από υπηκόους από διαφορετικές αφρικανικές χώρες που κατοικούν στην Ευρώπη, δημιούργησε πλαστές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδες παρόμοιες με αυτές που ανήκουν σε νόμιμες εταιρείες χονδρικής. Αντιπροσωπεύοντας αυτές τις εταιρείες, αυτοί οι εγκληματίες θα ξεγελάσουν τα θύματα - κυρίως ευρωπαϊκές και ασιατικές εταιρείες, να κάνουν παραγγελίες μαζί τους, ζητώντας εκ των προτέρων τις πληρωμές προκειμένου να αποσταλούν τα εμπορεύματα. 

Ωστόσο, η παράδοση των εμπορευμάτων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και τα έσοδα ξεπλύθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών της Ρουμανίας που ελέγχονταν από τους εγκληματίες πριν αποσυρθούν στα ΑΤΜ. 

Η Ευρωπόλ υποστηρίζει αυτήν την υπόθεση από την έναρξή της το 2017 από: 

Διαφήμιση
  • Συγκέντρωση των εθνικών ερευνητών από όλες τις πλευρές που έχουν δει να συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ευρωπόλ (EC3) για να προετοιμαστούν για την ημέρα δράσης ·
  • παροχή συνεχούς ανάπτυξης και ανάλυσης πληροφοριών για την υποστήριξη των ερευνητών πεδίου, και
  • αναπτύσσει δύο από τους εμπειρογνώμονες στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στις επιδρομές στις Κάτω Χώρες για να υποστηρίξει τις ολλανδικές αρχές με διασταύρωση των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και με την εξασφάλιση σχετικών στοιχείων. 

Η Eurojust συντόνισε τη δικαστική συνεργασία ενόψει των ερευνών και παρείχε υποστήριξη στην εκτέλεση πολλών μέσων δικαστικής συνεργασίας.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή πολυεπιστημονική πλατφόρμα κατά των εγκληματικών απειλών (EMPACT).

Οι ακόλουθες αρχές επιβολής του νόμου συμμετείχαν σε αυτήν την ενέργεια:

  • Ρουμανία: Εθνική Αστυνομία (Poliția Română)
  • Ολλανδία: Εθνική Αστυνομία (Πολιτεία)
  • Ιρλανδία: Εθνική Αστυνομία (An Garda Síochána)
  • Ευρωπόλ: Ευρωπαϊκό Κέντρο Εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (EC3)
     
EMPACT

Στην 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα τετραετής κύκλος πολιτικής για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνέχειας στην καταπολέμηση του σοβαρού διεθνούς και οργανωμένου εγκλήματος. Το 2017 το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να συνεχίσει τον Κύκλο Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2018 - 2021. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων απειλών που θέτει το οργανωμένο και σοβαρό διεθνές έγκλημα στην ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, καθώς και χωρών και οργανισμών εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, όπου απαιτείται. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι μία από τις προτεραιότητες του κύκλου πολιτικής.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις