Κλείνει το δίχτυ στους φυγάδες #ολιγάρχες που κατοικούν στην Ευρώπη;

Η Ευρώπη, για οποιονδήποτε λόγο, φαίνεται να έχει γίνει καταφύγιο τα τελευταία χρόνια για τους κλέφτες και τους ληστές που εκποίησης πολλών από τα πρώην σοβιετικά κράτη της δημόσιας περιουσίας. Οι περιπτώσεις του Χαζάκ φυγά Mukhtar Ablyazov και των συνεργατών του, Viktor και Ilyas aKhropunov και Botagoz Jardemalie είναι καλά παραδείγματα, γράφουν οι Βρυξέλλες-με βάση τον ανεξάρτητο ερευνητικό ρεπόρτερ Phillipe Jeune.

Ο Ablyazov, που καταδικάστηκε στο Καζακστάν για υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων περίπου 7.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την τράπεζα BTA της χώρας, διέφυγε από τη χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ζήτησε πολιτικό άσυλο. Υποβλήθηκε από το Αγγλικό Ανώτατο Δικαστήριο σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, το οποίο αγνόησε, αφαιρέθηκε από το καθεστώς του αιτούντος άσυλο, έπεσε ξανά στα τακούνια του, γλιτώνοντας έτσι από την ποινή φυλάκισης 22 μηνών για περιφρόνηση του δικαστηρίου. Αυτή τη στιγμή διαμένει στη Γαλλία, όπου έχει επίσης εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Καταδικασμένος σε 20 χρόνια φυλάκιση ερήμην στο Καζακστάν τον Ιούνιο του 2017, ο Ablyazov βρίσκεται υπό έρευνα για τη δολοφονία του προκατόχου του το 2004 ως επικεφαλής της τράπεζας BTA, Yerzhan Tatishev. Ο δολοφόνος, Muratkhan Tokmadi, έχει περιγράψει πώς σε πολλές συναντήσεις το ζευγάρι συζήτησε «την εξάλειψη του Yerzhan» και πώς ο Ablyazov τον έπεισε να εκτελέσει το χτύπημα και να το κάνει «να μοιάζει με τυχαίο φόνο».

Όταν ρωτήθηκε στο δικαστήριο από τον δικαστή Azamat Tlepov "Παραδέχεστε το λάθος σας;" Ο Tokmadi απάντησε "Ναι".

"Εντελώς?" ρώτησε ο δικαστής. «Ναι», απάντησε ο Τοκμάντι.

Υπάρχουν εκκρεμή εντάλματα έκδοσης στο όνομά του από το Καζακστάν, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Η Γαλλία δεν έχει καμία πρόθεση να τιμήσει αυτά τα εντάλματα.

Διαφήμιση

Ο Βίκτορ Χραπούνοφ, πρώην δήμαρχος του Αλμάτι, διέφυγε επίσης από το Καζακστάν έχοντας αποκτήσει σημαντική περιουσία από διεφθαρμένες συμφωνίες ακινήτων. Αρχικά βρήκε ένα καταφύγιο στη Λιθουανία, το οποίο δεν έδειξε επιθυμία να εκτελέσει εντάλματα έκδοσης ή ειδοποίηση σύλληψης της Ιντερπόλ. Τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος, παραμένει στην Κόκκινη Λίστα της Ιντερπόλ και αντιμετωπίζει κατηγορίες για «Δημιουργία και καθοδήγηση μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας ή εγκληματικής ένωσης (Εγκληματική οργάνωση) και συμμετοχή σε εγκληματική ένωση. Απαλλοτρίωση ή υπεξαίρεση έμπιστης περιουσίας. Απάτη; Νομιμοποίηση νομισματικών κεφαλαίων ή άλλης περιουσίας που αποκτήθηκε παράνομα. Κατάχρηση επίσημων εξουσιών. Λήψη δωροδοκίας».

Ο Khrapunov κατονομάστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας ως συνεργός του Ablyazov στην παράνομη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του τελευταίου κατά παράβαση δικαστικής απόφασης. Αυτή τη στιγμή διαμένει στην Ελβετία.

Ο γιος του Khrapunov, Ilyas, είναι επίσης γνωστός στην αστυνομία και υπόκειται επίσης σε κόκκινη ειδοποίηση της Interpol. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για «Δημιουργία και καθοδήγηση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας ή εγκληματικής ένωσης (εγκληματικής οργάνωσης) και συμμετοχή σε εγκληματική ένωση. Νομιμοποίηση νομισματικών κεφαλαίων ή άλλης περιουσίας που αποκτήθηκε παράνομα». Οι ουκρανικές αρχές θα ήθελαν επίσης να τον βάλουν στα χέρια τους. Όπως και ο πατέρας του, κατοικεί επί του παρόντος στην Ελβετία και, όπως και ο πατέρας του, φαίνεται να είναι ασφαλής από την έκδοση. Ο Khrapunov Jr είναι παρεμπιπτόντως γαμπρός του Mukhtar Ablyazov.

Ο Botagoz Jardemalie είναι το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BTA Bank και έχει χαρακτηριστεί ως το «δεξί χέρι» του Mukhtar Ablyazov. Πηγές μάλιστα αναφέρουν ότι ήταν η ερωμένη του Ablyazov. Το 2009 διέφυγε από το Καζακστάν.

Μετακόμισε στο Βέλγιο όπου μπόρεσε να δημιουργήσει διάφορα επιχειρηματικά ενδιαφέροντα. Η επαγγελματική της διεύθυνση στις Βρυξέλλες είναι επίσης αυτή του δικηγορικού γραφείου Ruchat Lexial, που ιδρύθηκε από τον Emmanuel Ruchat, έναν πολύ συνδεδεμένο ειδικό στη μετανάστευση, το ποινικό και το πολιτικό δίκαιο.

Οι βελγικές αρχές μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν να αγνοούν κάπως την παρουσία και τις δραστηριότητες του Ζαρντεμαλί στη χώρα τους.

Γιατί οι εθνικές αρχές επέτρεψαν σε άτομα που υπόκεινται σε διεθνή εντάλματα σύλληψης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε πολλαπλές αιτήσεις έκδοσης, να παραμείνουν ελεύθεροι στις χώρες τους; Άνθρωποι που, όπως στην περίπτωση του Ablyazov, έχουν διαπράξει ακόμη και αδικήματα και έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση σε κράτη μέλη της ΕΕ;

Θα μπορούσε αυτό να έχει σχέση με τα δισεκατομμύρια που φέρνουν μαζί τους ή θα μπορούσε να είναι οι επαφές υψηλού επιπέδου που απολαμβάνουν; Οι φήμες για διασυνδέσεις με διακεκριμένους ευρωπαίους επιχειρηματίες, ακόμη και για δικαιώματα, αφθονούν.

Νέες ανεξήγητες εντολές πλούτου (UWO) πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του ΗΒ ολιγαρχικών και άλλων ύποπτων για κέρδος από προϊόντα εγκλήματος. Οι εντολές εισήχθησαν στο Criminal Finance Act πέρυσι, αλλά μόλις τώρα τίθενται σε ισχύ τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εστιάζουν επίσης στις δραστηριότητες των ολιγαρχικών.

Η ΕΕ, και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντείνει την πίεσή της στους φορολογικούς παραδείσους, αν και υπάρχει έντονη αντίθεση από ορισμένα κράτη μέλη, όπως το Λουξεμβούργο, που έχουν συμφέρον να διατηρήσουν το status quo.

Αυτές οι πρωτοβουλίες θα απασχολήσουν έντονα εκείνες όπως οι τέσσερις περιπτωσιολογικές μελέτες μας, καθώς και οι προστάτες υψηλού επιπέδου τους στα κράτη μέλη και όχι μόνο.

Θα οδηγηθούν οι ένοχοι ενώπιον της δικαιοσύνης ή τα χρήματα θα συνεχίσουν να μιλούν όπως είναι ξεκάθαρα τώρα;

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: