«Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό σύστημα δηλώσεων μετρητών για την καλύτερη ενίσχυση της ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ»

Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (Coreper) συμφώνησε σήμερα (28 Ιουνίου) τη θέση της σχετικά με σχέδιο κανονισμού που αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων για τα μετρητά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση.  

Η θέση αυτή χρησιμεύει ως εντολή για το Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού το Κοινοβούλιο έχει καθορίσει τη δική του θέση. Ο υπουργός Οικονομικών της Μάλτας Edward Scicluna δήλωσε: «Τα εγκληματικά και τρομοκρατικά δίκτυα προωθούν την ανωνυμία των συναλλαγών πληρωμών σε μετρητά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό σύστημα δηλώσεων μετρητών που μπορεί να βοηθήσει τις αρχές να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν καλύτερα τις παράνομες δραστηριότητες και να ενισχύσουν την ασφάλεια σε ολόκληρη την Ένωση».

Ο μελλοντικός κανονισμός θα βελτιώσει το τρέχον σύστημα ελέγχων όσον αφορά τα μετρητά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ αντικαθιστώντας τον κανονισμό 1889/2005.

Στόχος είναι να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη νέων βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή εντός της ΕΕ των διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αναπτύχθηκαν από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Κατά συνέπεια, το σχέδιο κανονισμού επεκτείνει τον ορισμό των μετρητών σε ορισμένα μέσα ή τρόπους πληρωμής εκτός του νομίσματος, όπως επιταγές, ταξιδιωτικές επιταγές, χρυσό και προπληρωμένες κάρτες. Επιπλέον, επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του στα μετρητά που αποστέλλονται ταχυδρομικά, φορτηγά ή ταχυμεταφορές.

Θα συμπληρώσει έτσι το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ορίζεται στην οδηγία 2015/849. Σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου, κάθε πολίτης που εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ και μεταφέρει μετρητά αξίας 10 ευρώ και άνω, θα πρέπει να το δηλώσει στις τελωνειακές αρχές.

Η δήλωση θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το αν οι ταξιδιώτες μεταφέρουν τα μετρητά αυτοπροσώπως, τις αποσκευές τους ή το μεταφορικό μέσο. Κατόπιν αιτήματος των αρχών θα πρέπει να το καταστήσουν διαθέσιμο για έλεγχο.

Όσον αφορά τα μετρητά που αποστέλλονται σε ταχυδρομικά δέματα, αποστολές με ταχυμεταφορές, ασυνόδευτες αποσκευές ή εμπορευματοκιβώτια φορτίου («ασυνόδευτα μετρητά»), οι αρμόδιες αρχές θα έχουν την εξουσία να ζητούν από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, κατά περίπτωση, να υποβάλει δήλωση αποκάλυψης . Η δήλωση θα γίνει γραπτώς ή ηλεκτρονικά με χρήση τυποποιημένου εντύπου. Οι αρχές θα έχουν την εξουσία να διενεργούν ελέγχους σε τυχόν αποστολές, δοχεία ή μεταφορικά μέσα που ενδέχεται να περιέχουν ασυνόδευτα μετρητά.

Οι αρχές των κρατών μελών θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μετρητά σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Αυτές οι πληροφορίες θα διαβιβαστούν επίσης στην Επιτροπή. Ο νέος κανονισμός δεν θα εμποδίζει τα κράτη μέλη να προβλέπουν πρόσθετους εθνικούς ελέγχους για τις κινήσεις μετρητών εντός της Ένωσης βάσει της εθνικής νομοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι έλεγχοι είναι σύμφωνοι με τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: