Η Επιτροπή #Terrorism παρουσιάζει Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής καταδεικνύουν την ανάγκη για μια ισχυρή συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την ασφάλεια είχε προσδιορίσει ορισμένους τομείς για τη βελτίωση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το σημερινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης θα παράσχει μια ισχυρή και ταχεία απάντηση στις τρέχουσες προκλήσεις, με βάση τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ και συμπληρώνοντάς τους όπου χρειάζεται. Μέσω συγκεκριμένων μέτρων, θα προσαρμόσει ή θα προτείνει πρόσθετους κανόνες για την αντιμετώπιση νέων απειλών.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Πρέπει να κόψουμε τους πόρους που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες για να πραγματοποιήσουν τα αποτρόπαια εγκλήματά τους. Εντοπίζοντας και διακόπτοντας τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δικτύων, μπορούμε να μειώσουμε την ικανότητά τους να ταξιδεύουν, να αγοράζουν όπλα και εκρηκτικά, να σχεδιάζουν επιθέσεις και να διαδίδουν μίσος και φόβο στο Διαδίκτυο. Τους επόμενους μήνες η Επιτροπή θα ενημερώσει και θα αναπτύξει κανόνες και εργαλεία της ΕΕ μέσω καλά σχεδιασμένων μέτρων για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών και θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να εντείνουν την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να συνεργαστούν καλύτερα, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να εργαστούμε μαζί για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για να έχουμε αποτελέσματα και να προστατεύσουμε την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών».

Ο Αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, δήλωσε: "Με το σημερινό Σχέδιο Δράσης κινούμαστε γρήγορα προς τον περιορισμό της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ξεκινώντας με νομοθετικές προτάσεις τους επόμενους μήνες. Πρέπει να κόψουμε την πρόσβαση των τρομοκρατών σε κεφάλαια , δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές να παρακολουθούν καλύτερα τις χρηματοοικονομικές ροές για να αποτρέψουν καταστροφικές επιθέσεις όπως αυτές στο Παρίσι πέρυσι και διασφαλίζουν ότι το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας επιβάλλονται σε όλα τα κράτη μέλη. από μετρητά και πολιτιστικά αντικείμενα έως εικονικά νομίσματα και ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες, αποφεύγοντας τα περιττά εμπόδια στη λειτουργία των πληρωμών και των χρηματοπιστωτικών αγορών για απλούς, νομοταγείς πολίτες».

Το σχέδιο δράσης θα επικεντρωθεί σε δύο βασικούς άξονες δράσης:

• Ο εντοπισμός τρομοκρατών μέσω οικονομικών κινήσεων και η αποτροπή τους από τη διακίνηση κεφαλαίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων·
• Διατάραξη των πηγών εσόδων που χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις, στοχεύοντας την ικανότητά τους να συγκεντρώνουν κεφάλαια.

Αποτροπή διακίνησης κεφαλαίων και εντοπισμός χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Οι τρομοκράτες εμπλέκονται σε μια ποικιλία από νόμιμες και παράνομες δραστηριότητες για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών. Η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την καταδίωξη τρομοκρατικών δικτύων. Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τρόποι πληρωμής δημιουργούν νέα τρωτά σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το κλείσιμο των επιλογών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια, αλλά τα μέτρα σε αυτόν τον τομέα ενδέχεται επίσης να αγγίξουν τη ζωή και την οικονομική δραστηριότητα πολιτών και εταιρειών σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι προτάσεις της Επιτροπής θα εξισορροπήσουν την ανάγκη αύξησης της ασφάλειας με την ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων, και των οικονομικών ελευθεριών.

Διαφήμιση

Η έγκριση του Τέταρτο Πακέτο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τον Μάιο του 2015 αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Πρέπει τώρα να εφαρμοστεί γρήγορα από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν να το κάνουν μέχρι το τέλος του 2016. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Επιτροπή πρότεινε Οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που ποινικοποιεί τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση στρατολόγησης, εκπαίδευσης και ταξιδιών για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η Επιτροπή προτείνει τώρα περαιτέρω τρόπους για την αντιμετώπιση της κατάχρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Θα προτείνουμε ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις στην Τέταρτη Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το αργότερο έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016, στους ακόλουθους τομείς:

• Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου διασφαλίσεων για χρηματοοικονομικές ροές από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου: Η Επιτροπή θα τροποποιήσει την οδηγία ώστε να συμπεριλάβει κατάλογο όλων των υποχρεωτικών ελέγχων (μέτρα δέουσας επιμέλειας) που πρέπει να διενεργούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις χρηματοοικονομικές ροές από χώρες με στρατηγικές ελλείψεις εθνικά καθεστώτα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η εφαρμογή των ίδιων μέτρων σε όλα τα κράτη μέλη θα αποφύγει τα κενά στην Ευρώπη, όπου οι τρομοκράτες θα μπορούσαν να διεξάγουν επιχειρήσεις μέσω χωρών με χαμηλότερα επίπεδα προστασίας.
• Ενίσχυση των εξουσιών των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της ΕΕ και διευκόλυνση της συνεργασίας τους: το πεδίο των πληροφοριών στις οποίες έχουν πρόσβαση οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών θα διευρυνθεί, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διεθνή πρότυπα.
• Κεντρικά μητρώα εθνικών τραπεζών και λογαριασμών πληρωμών ή κεντρικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη: η οδηγία θα τροποποιηθεί ώστε να παρέχει στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών.
• Αντιμετώπιση κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με εικονικά νομίσματα: για να αποφευχθεί η κατάχρησή τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Επιτροπή προτείνει να υπαχθούν οι πλατφόρμες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έτσι ώστε αυτές οι πλατφόρμες να πρέπει να εφαρμόζουν τις οφειλόμενες στον πελάτη ελέγχους επιμέλειας κατά την ανταλλαγή εικονικών με πραγματικά νομίσματα, τερματίζοντας την ανωνυμία που σχετίζεται με τέτοιες ανταλλαγές·
• Αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με ανώνυμα προπληρωμένα μέσα (π.χ. προπληρωμένες κάρτες): η Επιτροπή προτείνει τη μείωση των ορίων για την αναγνώριση και τη διεύρυνση των απαιτήσεων επαλήθευσης πελατών. Θα ληφθεί δεόντως υπόψη η αναλογικότητα, ιδίως όσον αφορά τη χρήση αυτών των καρτών από οικονομικά ευάλωτους πολίτες.

Άλλα μέτρα θα περιλαμβάνουν:

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς από την ΕΕ των μέτρων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων του ΟΗΕ και βελτίωση της προσβασιμότητας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οικονομικούς φορείς της ΕΕ στους καταλόγους των Ηνωμένων Εθνών έως το τέλος του 2016. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης την ανάγκη για ένα ειδικό καθεστώς της ΕΕ για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της τρομοκρατίας ;
• Ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: ένας ολοκληρωμένος κοινός ορισμός των αδικημάτων και των κυρώσεων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε ολόκληρη την ΕΕ θα αποφύγει τα εμπόδια στη διασυνοριακή δικαστική και αστυνομική συνεργασία για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
• Περιορισμός κινδύνων που συνδέονται με πληρωμές σε μετρητά: μέσω μιας νομοθετικής πρότασης για τις παράνομες κινήσεις μετρητών, η Επιτροπή θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου κανονισμού ώστε να συμπεριλάβει μετρητά που αποστέλλονται με φορτίο ή ταχυδρομείο και να επιτρέψει στις αρχές να ενεργούν για χαμηλότερα ποσά μετρητών όταν υπάρχουν υποψίες παράνομη δραστηριότητα·
• Αξιολόγηση πρόσθετων μέτρων για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: η Επιτροπή θα διερευνήσει την ανάγκη για ένα συμπληρωματικό σύστημα της ΕΕ για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για παράδειγμα για την κάλυψη πληρωμών εντός της ΕΕ που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ΕΕ-ΗΠΑ (TFTP).

Διατάραξη των πηγών εσόδων τρομοκρατικών οργανώσεων

Το παράνομο εμπόριο από τις κατεχόμενες περιοχές αποτελεί σήμερα κύρια πηγή εσόδων για τις τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου πολιτιστικών αγαθών και του παράνομου εμπορίου άγριας ζωής. Μπορούν επίσης να κερδίσουν από το εμπόριο νόμιμων αγαθών. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα παράσχουν τεχνική βοήθεια σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής για την καταπολέμηση της διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και θα παρέχουν υποστήριξη σε τρίτες χώρες προκειμένου να συμμορφωθούν με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα αυτό. Οι χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας θα λάβουν επίσης υποστήριξη για τη βελτίωση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το 2017 η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση των εξουσιών των τελωνειακών αρχών για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω του εμπορίου αγαθών, για παράδειγμα με την αντιμετώπιση των παράνομων κερδών μέσω της προσποίησης εμπορικών συναλλαγών, της ψευδούς παρουσίασης της αξίας των εμπορευμάτων και της εικονικής τιμολόγησης.

Μια άλλη πρόταση θα αφορά το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών για να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας σε μεγαλύτερο αριθμό χωρών.

Τα επόμενα βήματα

Το σχέδιο δράσης απαριθμεί ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή αμέσως από την Επιτροπή. Θα ακολουθήσουν και άλλοι τους επόμενους μήνες. Όλες οι δράσεις που παρουσιάζονται σήμερα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2017 (βλ. αναλυτικό χρονοδιάγραμμα στο ενημερωτικό δελτίο).

Για περισσότερες πληροφορίες

FACTSHEET: Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια