Περαιτέρω αντιπαράθεση στον ορίζοντα για #freeports της ΕΕ;

| Απρίλιος 15, 2019

Le Freeport Λουξεμβούργο, μια τεράστια αποθήκη δίπλα στο αεροδρόμιο Findel, το οποίο χάρη σε ένα ειδικό καθεστώς επιτρέπει τα αγαθά από καλό κρασί έως τους Παλαιούς Δασκάλους να παραμείνουν αφορολόγητοι σχεδόν απεριόριστα στα θησαυροφυλάκια τους, έχει εξεταστεί πρόσφατα.

Μετά από μια ομάδα βουλευτών που εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ότι η διευκόλυνση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως "εστία για ξέπλυμα χρημάτων και φοροδιαφυγή", το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάζω να απαλλαγούμε από τις ελεύθερες ζώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην κορυφή της ατζέντας της. Μέχρι στιγμής, όμως, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, υπό την εποπτεία του οποίου ήταν η Le Freeport χτισμένο- Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έχει απάντησε στις αντιρρήσεις των βουλευτών του ΕΚ προς τις ειδικές φορολογικές ζώνες με "συγκατάθεση και απόλυση", όπως επεσήμανε ο γερμανός ευρωβουλευτής Wolf Klinz.

Ανεξάρτητα από την ανυπαρξία του Juncker, οι ευρωπαίοι δημοσιογράφοι και νομοθέτες έχουν εντοπίσει μια πολυάριθμη ζητήματα με τα ελεύθερα λιμάνια του Λουξεμβούργου, δυνατότητα οι λεηλατημένες αρχαιότητες από τη Συρία και το Ιράκ μπορεί να βρουν το δρόμο τους σε τόπους αποθήκευσης για το ιδιαίτερα προβληματικό προφίλ του πλειοψηφιού μετόχου της Le Freeport και του λεγόμενου «ελεύθερου βασιλιά» Yves Bouvier. Ο Μπουβιέ, ένας αποστολέας ειδών πολυτελείας που μετατράπηκε σε έμπορο τέχνης, είναι μήνυσε από πρώην πελάτη σε πολλαπλές δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο για περισσότερα από $ 1 δισεκατομμύρια υποτιθέμενης απάτης τέχνης. Ερευνώνται επίσης από τις ελβετικές αρχές που πιστεύουν ότι μπορεί οφείλω περισσότερα από CHF 165 εκατομμύρια σε επιστροφή φόρων. Οι άλλοι μέτοχοι της Le Freeport έχουν επίσης μια καριέρα στην ιστορία - ο Jean-Marc Peretti προφανώς έχει έδαφος διά παιγνίδι γκολφ στο οργανωμένο έγκλημα στην Κορσική, ενώ ο Olivier Thomas ήταν κατηγορούμενος της κλοπής τριών έργων Picasso από τη βιτρίνα του διάσημου ζωγράφου.

Εκτός από αυτόν τον ήδη εκτεταμένο κατάλογο των προβλημάτων με το μοντέλο freeport, δημιουργήθηκε μια νέα ανησυχία. Μια διεξοδική έρευνα αποκαλύπτει ότι ο Philippe Dauvergne, Διευθύνων Σύμβουλος του Le Freeport Luxembourg, μπορεί να έχει συνδέσμους με άτομα που εμπλέκονται στην Αζερμπαϊτζάν Πλυντήριο ρούχων, μια επιχείρηση ξεπλύματος χρημάτων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία η κυρίαρχη ελίτ του Αζερμπαϊτζάν πέρασε μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω εταιρειών κελυφών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Απάτη σε τεράστια κλίμακα

Η επιχείρηση $ 2.2 δισεκατομμυρίων που έγινε γνωστή ως το λεωφορείο του Αζερμπαϊτζάν έτρεξε μεταξύ των 2012 και 2014. Ιδρύματα συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν και της κρατικής Διεθνούς Τράπεζας του Αζερμπαϊτζάν (IBA) - η οποία ήταν σχεδόν στο χείλος της κατάρρευσης μετά αθέτησης για το χρέος της στην 2017, αντλούσε τεράστια χρηματικά ποσά σε τέσσερις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαχειρίζονται σκιώδη στοιχεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest και LCM Alliance.

Τα χρήματα που πλύθηκαν μέσω αυτών των ξένων εταιρειών πήγαν στη συνέχεια να πληρώσουν για τα πάντα, από τον πολυτελές τρόπο ζωής του ελίτ του Αζερμπαϊτζάν σε παράνομο lobbying του ευρωπαϊκού και του Αμερικανικη πολιτικούς. Οι πλήρεις λεπτομέρειες αυτής της μεγάλης κλίμακας επιρροής λειτουργίας γίνονται ακόμη σαφείς. Νωρίτερα φέτος, ο Γερμανός βουλευτής Karin Strenz ήταν ο πρώτος ευρωπαίος νομοθέτης να αντιμετωπίσει συνέπειες στη χώρα καταγωγής της για την αποδοχή ακοινολόγητων δώρων από τους εκπροσώπους συμφερόντων του Αζερμπαϊτζάν και μάρτυρες αφηγήθηκε απογοητευτικές ιστορίες δωροδοκίας που διανέμονται στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) πριν από την ψηφοφορία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν.

Μεταξύ των βασικών στοιχείων στην οργάνωση αυτού του δόλιου συστήματος, σύμφωνα με το Σχέδιο Αναφοράς για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά (OCCRP), ήταν πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΒΑ Jahangir Hajiev. Ο Χατζίεφ είναι επί του παρόντος φυλακισμένο για 15 χρόνια μετά την καταδίκη τους για απάτη, υπεξαίρεση και υπεξαίρεση δημόσιων κονδυλίων. Η σύζυγός του Zamira κατέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο για να περάσει ένα πρωτοφανές £ 16 εκατ. σε Harrods και γίνει ο πρώτος αποδέκτης μιας ανεξήγητης σειράς πλούτου βάσει ενός νέου νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της διαφθοράς.

Ο αμοιβαίος συνάδελφος του Χατζιέφ και του Νταουβέργκεν: ο Χαγκάνι Μπασίροφ

Ο πρώην συνάδελφος του Χατζιέφ Khagani Bashirov φαίνεται να έχει επωφεληθεί πλήρως και από το πλυντήριο, σύμφωνα με έρευνα του Azadliq, του υποκαταστήματος RFE / RL του Αζερμπαϊτζάν. Ένας γάλλος πολίτης καταγωγής Αζερμπαϊτζάν που ζει στο Λουξεμβούργο, ο Μπασίφρο ίδρυσε μια σειρά εταιρειών που έλαβαν σημαντικά δάνεια από τον IBA. Αυτά τα δάνεια δεν επιστράφηκαν ποτέ χάρη στην προσωπική σχέση του Μπασίφρο με τον Χατζίεφ, σύμφωνα με Η δημοσιογράφος του Αζερμπαϊτζάν Khadija Ismayilova. Αντ 'αυτού, ένας αριθμός εταιρειών Bashirov ελεγχόμενος έστειλε και έλαβε χρήματα από τις εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που απαρτίζουν την πλυντήρια ρούχων του Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με δημοσιευμένα εταιρικά μητρώα, οι Bashirov και Philippe Dauvergne - της φήμης Le Freeport - συνεργάστηκαν σε τουλάχιστον εταιρείες 13 καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών, από το 2008 έως το 2018, από VES Συμβουλευτική και Concept.com στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Slovalux Επενδύσεις στη Σλοβακία, στην Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αθλητισμού και Ψυχαγωγίας στην Ελβετία. Ενώ ο Dauvergne άφησε αρκετές επιχειρήσεις που μοιράστηκαν με τον Bashirov, τους δύο άντρες παραμένουν στο συμβούλιο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λουξεμβούργου-Αζερμπαϊτζάν μαζί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές αρχές πιστεύουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Dauvergne να έχει συσχετιστεί με ορισμένες από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην πλύση αζερμπαϊτζάν.

Προσθέτοντας το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων εναντίον Λουξεμβούργο ελεύθερη θύρα

Οι στενές επιχειρηματικές σχέσεις του Dauvergne με τον Μπασίροφ εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον είναι το σωστό πρόσωπο που υπερασπίζεται το Le Freeport Λουξεμβούργου ενάντια στους ισχυρισμούς ότι η εγκατάσταση, η οποία ήδη χτυπήθηκε από την αμφίβολη φήμη του ιδρυτή Yves Bouvier, θα μπορούσε "Μια μαύρη τρύπα" για τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως το περιέγραψε ένας βουλευτής, και ένα "τυφλό σημείο εγκληματικότητας".

Πράγματι, οι επιχειρηματικοί δεσμοί της Dauvergne απλώς προσθέτουν στη γενική έλλειψη διαφάνειας γύρω από τα ελεύθερα δρομολόγια. Όπως έχουν οι ευρωβουλευτές τόνισε, είναι ασαφές ποια αγαθά αποθηκεύονται στα ευρωπαϊκά ελεύθερα δρομολόγια, ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες αυτών των αγαθών, εάν τα τιμαλφή έχουν αποκτηθεί νομίμως, πόσο συχνά έχουν πωληθεί τα είδη που διαμένουν σε ελεύθερα δρομολόγια και πόσα και ποιοι φόροι έχουν καταβληθεί τους. Με μια εκτιμώμενη 110 δις €- ένα πλήρες 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ - που πλένονται κάθε χρόνο στο μπλοκ και σκάνδαλα από την 2014 Lux διαρροές στο λεωφορείο του Αζερμπαϊτζάν αποκαλύπτοντας το βαθμό στον οποίο τα βρώμικα χρήματα έχουν διεισδύσει στην ευρωπαϊκή χάραξη πολιτικής, είναι κατανοητό ότι οι πολιτικοί της ΕΕ όπως ο γερμανός ευρωβουλευτής Wolf Klinz Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι διατήρησης εγκαταστάσεων με προφίλ φήμης όπως το Le Freeport Luxembourg υπερτερούν σημαντικά τα οφέλη.

Σχόλια

Σχόλια στο Facebook

ετικέτες: , , , , , , , , , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, Οικονομία

Τα σχόλια είναι κλειστά.