Περαιτέρω αντιπαράθεση στον ορίζοντα για #freeports της ΕΕ;

Le Freeport Luxembourg, μια ογκώδης αποθήκη δίπλα στο αεροδρόμιο Findel που χάρη σε ένα ειδικό καθεστώς επιτρέπει αγαθά από εκλεκτό κρασί έως Old Masters για να παραμείνουν αφορολόγητα σχεδόν επ' αόριστον στα θησαυροφυλάκια του, έχει τεθεί υπό έντονο έλεγχο πρόσφατα.

Αφού μια ομάδα ευρωβουλευτών εξέφρασε τις ανησυχίες της ότι η διευκόλυνση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί «ως εστία για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάζω Η απαλλαγή από τις ελεύθερες ζώνες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — και πρώην πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, υπό την εποπτεία του οποίου ήταν ο Le Freeport χτισμένο—Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έχει απάντησε στις αντιρρήσεις των ευρωβουλευτών για τις ειδικές φορολογικές ζώνες με «συγκατάβαση και απόλυση», όπως σημείωσε ο Γερμανός ευρωβουλευτής Wolf Klinz.

Παρά την αδιαφορία του Γιούνκερ, Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι και νομοθέτες έχουν εντοπίσει μια σειρά ζητημάτων με το ελεύθερο λιμάνι του Λουξεμβούργου, δυνατότητα ότι οι λεηλατημένες αρχαιότητες από τη Συρία και το Ιράκ μπορεί να βρίσκουν το δρόμο τους σε τέτοιους χώρους αποθήκευσης στο εξαιρετικά προβληματικό προφίλ του πλειοψηφικού μετόχου της Le Freeport και του λεγόμενου «βασιλιά των ελεύθερων λιμένων», Yves Bouvier. Ο Bouvier, ένας φορτωτής ειδών πολυτελείας που έγινε έμπορος έργων τέχνης, είναι μήνυσε από έναν πρώην πελάτη σε πολλές δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο για περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια δολάρια για υποτιθέμενη απάτη με έργα τέχνης. Ερευνάται επίσης από τις ελβετικές αρχές που πιστεύουν ότι μπορεί οφείλω άνω των 165 εκατομμυρίων CHF σε αναδρομικούς φόρους. Οι άλλοι μέτοχοι της Le Freeport έχουν επίσης μια καρό ιστορία — ο Jean-Marc Peretti προφανώς έχει ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ στο οργανωμένο έγκλημα στην Κορσική, ενώ ο Olivier Thomas ήταν κατηγορούμενος έκλεψε τρεις πίνακες του Πικάσο από τη θετή κόρη του διάσημου ζωγράφου.

Εκτός από αυτόν τον ήδη εκτεταμένο κατάλογο προβλημάτων με το μοντέλο freeport, έχει εμφανιστεί μια νέα ανησυχία. Μια σε βάθος έρευνα αποκαλύπτει ότι ο Philippe Dauvergne, Διευθύνων Σύμβουλος της Le Freeport Luxembourg, μπορεί να έχει δεσμούς με άτομα που εμπλέκονται στην Πλυντήριο Αζερμπαϊτζάν, μια επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την οποία η άρχουσα ελίτ του Αζερμπαϊτζάν διοχέτευε μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω εταιρειών κελύφους εγγεγραμμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Απάτη σε μαζική κλίμακα

Η επιχείρηση 2.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία έγινε γνωστή ως το Αζερμπαϊτζάν Laundromat, διεξήχθη μεταξύ 2012 και 2014. Ιδρύματα συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν και της κρατικής Διεθνούς Τράπεζας του Αζερμπαϊτζάν (IBA)—η οποία ήταν σχεδόν στα πρόθυρα της κατάρρευσης μετά αθέτησης σχετικά με το χρέος της το 2017 — άντλησε τεράστια χρηματικά ποσά σε τέσσερις βρετανικές εταιρείες που διαχειρίζονται σκιώδη πρόσωπα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest και LCM Alliance.

Διαφήμιση

Τα μετρητά που ξεπλύθηκαν μέσω αυτών των ξένων εταιρειών πήγαν να πληρώσουν για τα πάντα, από τον τρόπο ζωής πολυτελείας των ελίτ του Αζερμπαϊτζάν έως τον παράνομο lobbying της ευρωπαϊκής και Αμερικανικη πολιτικοί. Οι πλήρεις λεπτομέρειες αυτής της επιχείρησης επιρροής μεγάλης κλίμακας γίνονται ακόμη σαφείς. Νωρίτερα φέτος, η Γερμανίδα βουλευτής Karin Strenz ήταν η πρώτη Ευρωπαία υπεύθυνος χάραξης πολιτικής που αντιμετώπισε συνέπειες στην πατρίδα της για αποδοχή άγνωστων δώρων από λομπίστες από το Αζερμπαϊτζάν και οι μάρτυρες έχουν αφηγήθηκε φρικιαστικές ιστορίες για δωροδοκίες σε καφέ φάκελο που μοιράζονται στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) πριν από την ψηφοφορία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν.

Μεταξύ των βασικών προσώπων στην οργάνωση αυτού του δόλιου σχήματος, σύμφωνα με το Σχέδιο Αναφοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς (OCCRP), ήταν πρώην διευθύνων σύμβουλος της IBA Jahangir Hajiev. Ο Χατζίεφ είναι αυτή τη στιγμή φυλακισμένο για 15 χρόνια αφού είχε καταδικαστεί για απάτη, υπεξαίρεση και υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος. Η σύζυγός του Zamira κατέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο για να ξοδέψει κάτι άνευ προηγουμένου £ 16 εκατ. στο Harrods και γίνονται ο πρώτος παραλήπτης ενός ανεξήγητου διατάγματος πλούτου βάσει ενός νέου βρετανικού νόμου κατά της διαφθοράς.

Ο κοινός συνάδελφος του Hajiev και του Dauvergne: Khagani Bashirov

πρώην συνάδελφος του Χατζίεφ Khagani Bashirov φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε πλήρως και το πλυντήριο, σύμφωνα με έρευνα του Azadliq, του αζερμπαϊτζάνικου παραρτήματος της RFE/RL. Γάλλος πολίτης Αζερικής καταγωγής που ζει στο Λουξεμβούργο, ο Bashirov ίδρυσε έναν αριθμό εταιρειών που έλαβαν σημαντικά δάνεια από την IBA. Αυτά τα δάνεια δεν αποπληρώθηκαν ποτέ χάρη στην προσωπική σχέση του Μπασίροφ με τον Χατζίεφ. σύμφωνα με Η δημοσιογράφος Khadija Ismayilova από το Αζερμπαϊτζάν. Αντίθετα, ορισμένες εταιρείες που έλεγχε ο Μπασίροφ έστειλαν και έλαβαν χρήματα από τις εταιρείες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο που αποτελούσαν το πλυντήριο του Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα εταιρικά μητρώα, ο Bashirov και ο Philippe Dauvergne —με διάσημο Le Freeport— συνεργάστηκαν σε τουλάχιστον 13 εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια, από το 2008 έως το 2018, από το VES Συμβουλευτική και Concept.com στο ΗΒ, να Slovalux Επένδυση στη Σλοβακία, προς το Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αθλητισμού και Ψυχαγωγίας στην Ελβετία. Ενώ ο Dauvergne έχει εγκαταλείψει ορισμένες από τις εταιρείες που μοιραζόταν με τον Bashirov, τους δύο άνδρες παραμένουν στο διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λουξεμβούργου-Αζερμπαϊτζάν μαζί. Οι βελγικές αρχές φέρονται να πιστεύουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Dauvergne να έχει συνδεθεί με ορισμένες από τις εταιρείες που εμπλέκονται στο πλυντήριο του Αζερμπαϊτζάν.

Προσθέτοντας το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων κατά Λουξεμβούργο δωρεάν λιμάνι

Οι στενές επιχειρηματικές σχέσεις του Dauvergne με τον Bashirov εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το εάν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να υπερασπιστεί το Le Freeport Luxembourg έναντι των ισχυρισμών ότι η εγκατάσταση, που ήδη αμαυρώθηκε από την αμφίβολη φήμη του ιδρυτή Yves Bouvier, θα μπορούσε «Μια μαύρη τρύπα» για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, όπως την περιέγραψε ένας ευρωβουλευτής, και ένα «τυφλό σημείο του εγκλήματος».

Πράγματι, οι σχετικοί επιχειρηματικοί δεσμοί της Dauvergne απλώς προσθέτουν στη γενική έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τα ελεύθερα λιμάνια. Όπως και οι ευρωβουλευτές τόνισε, δεν είναι σαφές ποια αγαθά αποθηκεύονται στα ευρωπαϊκά freeports, ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες αυτών των αγαθών, εάν τα τιμαλφή έχουν αποκτηθεί νόμιμα, πόσο συχνά τα αντικείμενα που φυλάσσονται σε freeports έχουν πωληθεί και για πόσο, και σε ποιους φόρους έχουν καταβληθεί τους. Με μια εκτιμώμενη 110 δις €—ένα πλήρες 1% του ΑΕΠ της ΕΕ—ξεπλένεται κάθε χρόνο στο μπλοκ και σκάνδαλα από το 2014 Lux Leaks στο πλυντήριο του Αζερμπαϊτζάν που αποκαλύπτει τον βαθμό στον οποίο τα βρώμικα χρήματα έχουν διεισδύσει στη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής, είναι κατανοητό ότι πολιτικοί της ΕΕ όπως ο Γερμανός ευρωβουλευτής Wolf Klinz έχουν Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι διατήρησης εγκαταστάσεων με προφίλ φήμης όπως το Le Freeport Luxembourg υπερτερούν σημαντικά των οφελών.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: