Συνδεθείτε μαζί μας

Έγκλημα

Η παγκόσμια αποτυχία εγκλήματος περιλαμβάνει 70 στη Σουηδία, 49 στην Ολλανδία - την Ευρωπόλ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Αξιωματούχοι από την Ευρωπόλ, το FBI, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες έδωσαν λεπτομέρειες την Τρίτη (8 Ιουνίου) λεπτομέρειες σχετικά με το ευρωπαϊκό σκέλος ενός παγκόσμιου τσίμπημα στο οποίο δόθηκαν στους εγκληματίες τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν κρυπτογράφηση, αλλά ποιοι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου θα μπορούσαν να αποκωδικοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν για να ακούσουν συνομιλίες , Reuters, Διαβάστε περισσότερα.

Ο Jean-Phillipe Lecouffe, αναπληρωτής διευθυντής της Ευρωπόλ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Χάγη ότι συνολικά, οι αρχές επιβολής του νόμου από 16 χώρες είχαν συλλάβει περισσότερους από 800 ύποπτους σε 700 επιδρομές, καταλαμβάνοντας 8 τόνους κοκαΐνης και περισσότερα από 48 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και κρυπτονομίσματα.

"Αυτός ο διεθνής συνασπισμός ... πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες και πιο περίπλοκες επιχειρήσεις επιβολής του νόμου μέχρι σήμερα στον αγώνα κατά των κρυπτογραφημένων εγκληματικών δραστηριοτήτων", δήλωσε ο Λέκουφ. "

Διαφήμιση

Οι αξιωματούχοι δεν ανέλυαν όλες τις συλλήψεις σε κάθε χώρα, αλλά η Σουηδική αξιωματούχος Λίντα Στάαφ δήλωσε ότι 70 είχαν συλληφθεί στη Σουηδία και ένας Ολλανδός αξιωματούχος είπε 49 συνελήφθησαν στις Κάτω Χώρες.

Ο Staaf, επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών της Σουηδικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι η επιχείρηση είχε αποτρέψει 10 δολοφονίες.

Οι εμπλεκόμενες χώρες περιελάμβαναν την Αυστραλία, την Αυστρία, τη Σουηδία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Νορβηγία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σκωτία, τη Βρετανία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Λέκουφ.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ επρόκειτο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση αργότερα την Τρίτη, αλλά ο Calvin Shivers του τμήματος εγκληματικών ερευνών του FBI δήλωσε στη Χάγη ότι κατά τους 18 μήνες πριν από την επιχείρηση, ο οργανισμός είχε βοηθήσει στη διανομή των τηλεφώνων σε 300 εγκληματικές ομάδες σε περισσότερες από 100 χώρες.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες έπειτα "μπόρεσαν να γυρίσουν τους πίνακες σε εγκληματικές οργανώσεις", δήλωσε ο Shivers.

«Στην πραγματικότητα μπορέσαμε να δούμε φωτογραφίες εκατοντάδων τόνων κοκαΐνης που ήταν κρυμμένες σε αποστολές φρούτων».

Έγκλημα

18 συνελήφθησαν για λαθρεμπόριο περισσότερων από 490 μεταναστών μέσω της Βαλκανικής διαδρομής

Δημοσιευμένα

on

Αξιωματικοί της Ρουμανικής Αστυνομίας (Poliția Română) και της Συνοριακής Αστυνομίας (Poliția de Frontieră Română), με την υποστήριξη της Ευρωπόλ, διέλυσαν μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται στο λαθρεμπόριο μεταναστών μέσω της λεγόμενης βαλκανικής διαδρομής.

Η ημέρα δράσης στις 29 Ιουλίου 2021 οδήγησε σε:

  • 22 έρευνες σε σπίτια
  • Συνελήφθησαν 18 ύποπτοι
  • Κατάσχεση πυρομαχικών, αυτοκινήτων πέντε οχημάτων, κινητών τηλεφώνων και 22 ευρώ σε μετρητά

Το εγκληματικό δίκτυο, ενεργό από τον Οκτώβριο του 2020, αποτελείτο από Αιγύπτιους, Ιρακινούς, Σύριους και Ρουμάνους πολίτες. Η εγκληματική ομάδα είχε κελιά στις χώρες της Βαλκανικής διαδρομής από όπου οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές διαχειρίστηκαν την στρατολόγηση, τη στέγαση και τη μεταφορά μεταναστών από την Ιορδανία, το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία. Αρκετά εγκληματικά κελιά με έδρα τη Ρουμανία διευκόλυναν τη διέλευση των συνόρων από ομάδες Βουλγαρίας και Σερβίας από μετανάστες και οργάνωσαν την προσωρινή τους στέγαση στην περιοχή του Βουκουρεστίου και στη δυτική Ρουμανία. Στη συνέχεια, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν λαθραία στην Ουγγαρία, κατευθυνόμενοι προς τη Γερμανία ως τελικό προορισμό. Συνολικά, αναχαιτίστηκαν 26 παράνομες μεταφορές μεταναστών και εντοπίστηκαν 490 μετανάστες σε μια προσπάθεια παράνομης διέλευσης των ρουμανικών συνόρων. Πολύ καλά οργανωμένη, η εγκληματική ομάδα συμμετείχε και σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η απάτη με έγγραφα και το έγκλημα περιουσίας.

Διαφήμιση

Έως και 10,000 ευρώ ανά μετανάστη

Οι μετανάστες πλήρωναν μεταξύ 4,000 και 10,000 ευρώ ανάλογα με το τμήμα της εμπορίας ανθρώπων. Για παράδειγμα, η τιμή για τη διευκόλυνση της διέλευσης από τη Ρουμανία στη Γερμανία ήταν μεταξύ 4,000 και 5,000 ευρώ. Οι μετανάστες, μερικοί από τους οποίους ήταν οικογένειες με μικρά παιδιά, φιλοξενήθηκαν σε εξαιρετικά κακές συνθήκες, συχνά χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτες ή τρεχούμενο νερό. Για τα ασφαλή σπίτια, οι ύποπτοι νοίκιασαν καταλύματα ή χρησιμοποίησαν τις κατοικίες των μελών της ομάδας, που βρίσκονται κυρίως στις περιοχές της κομητείας Călărași, της κομητείας Ialomița και της Timișoara. Σε ένα από τα ασφαλή σπίτια, έκτασης περίπου 60 m2, οι ύποπτοι έκρυψαν 100 άτομα ταυτόχρονα. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε επικίνδυνες συνθήκες σε υπερπλήρη φορτηγά μεταξύ εμπορευμάτων και σε φορτηγά που κρύβονταν σε κρυφά χωρίς κατάλληλο εξαερισμό. 

Η Ευρωπόλ διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και παρείχε αναλυτική υποστήριξη. Την ημέρα δράσης, η Ευρωπόλ ανέβασε έναν αναλυτή στη Ρουμανία για να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο τις επιχειρησιακές πληροφορίες σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ, για να παράσχει οδηγούς σε ερευνητές στον τομέα. 

Δες το βίντεο

Συνέχισε να διαβάζεις

Έγκλημα

Καταπολέμηση του ransomware: Ο νέος ιστότοπος για να λάβετε βοήθεια γρηγορότερα σηματοδοτεί πέντε χρόνια πρωτοβουλίας «No More Ransom» που βοήθησε πάνω από έξι εκατομμύρια θύματα να ανακτήσουν τα δεδομένα τους

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπόλ, η υπηρεσία επιβολής του νόμου της ΕΕ, έχει ανανεώσει τα πέντε χρόνια του έργου «No More Ransom» που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία αποκρυπτογράφησης και άλλη βοήθεια σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Η πρωτοβουλία παρέχει στα θύματα ransomware εργαλεία αποκρυπτογράφησης για να ανακτήσουν τα κρυπτογραφημένα αρχεία τους, τα βοηθά να αναφέρουν υποθέσεις στις αρχές επιβολής του νόμου και συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το ransomware. Από το ξεκίνημά του πριν από πέντε χρόνια, το έργο έχει ήδη βοηθήσει περισσότερα από έξι εκατομμύρια θύματα παγκοσμίως και εμπόδισε τους εγκληματίες να βγάλουν κέρδη σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Η Επιτροπή είναι εταίρος του έργου, μαζί με εταιρείες τεχνολογίας, αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και οντότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το Ransomware είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού που κλειδώνει τους υπολογιστές των χρηστών και κρυπτογραφεί τα δεδομένα τους. Οι εγκληματίες πίσω από το κακόβουλο λογισμικό απαιτούν λύτρα από τον χρήστη για να ανακτήσουν τον έλεγχο της επηρεαζόμενης συσκευής ή αρχείων. Το Ransomware αντιπροσωπεύει μια αυξανόμενη απειλή, που επηρεάζει όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών ή της υγειονομικής περίθαλψης. Η προστασία των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων από απειλές στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένου του ransomware, αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου δημοσιεύθηκε από την Ευρωπόλ.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Έγκλημα

Καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος: Η Επιτροπή αναθεωρεί την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών κανόνων

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια φιλόδοξη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML / CFT). Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης την πρόταση για τη δημιουργία μιας νέας αρχής της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό το πακέτο αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής να προστατεύσει τους πολίτες της ΕΕ και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο στόχος αυτού του πακέτου είναι να βελτιώσει τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων και να κλείσει τα κενά που χρησιμοποιούνται από εγκληματίες για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων ή τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Όπως υπενθυμίζεται στην ΕΕ Στρατηγική της Ένωσης για την Ασφάλεια για την περίοδο 2020-2025, η ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα συμβάλει επίσης στην προστασία των Ευρωπαίων από την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

Τα μέτρα ενισχύουν σημαντικά το υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη νέες και αναδυόμενες προκλήσεις που συνδέονται με την τεχνολογική καινοτομία. Αυτά περιλαμβάνουν εικονικά νομίσματα, πιο ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές ροές στην ενιαία αγορά και τον παγκόσμιο χαρακτήρα των τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυτές οι προτάσεις θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός πολύ πιο συνεκτικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης για τους φορείς εκμετάλλευσης που υπόκεινται στους κανόνες AML / CFT, ειδικά για αυτούς που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά.

Διαφήμιση

Το σημερινό πακέτο αποτελείται από τέσσερις νομοθετικές προτάσεις:

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της οικονομίας που λειτουργεί για τους ανθρώπους, Valdis Dombrovskis, δήλωσε: «Κάθε νέο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος είναι ένα πάρα πολύ σκάνδαλο - και μια κλήση αφύπνισης ότι η δουλειά μας για την κάλυψη των κενών στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια και οι κανόνες της ΕΕ για τα AML είναι πλέον από τους πιο δύσκολους στον κόσμο. Αλλά τώρα πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια και στενή επίβλεψη για να βεβαιωθούν ότι πραγματικά δαγκώνουν. Αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε σήμερα αυτά τα τολμηρά βήματα για να κλείσουμε την πόρτα για το ξέπλυμα χρήματος και να εμποδίσουμε τους εγκληματίες να επενδύουν τις τσέπες τους με παράνομα κέρδη.

Μια νέα αρχή της ΕΕ AML (AMLA)

Στο επίκεντρο του σημερινού νομοθετικού πακέτου βρίσκεται η δημιουργία μιας νέας αρχής της ΕΕ που θα μεταμορφώσει την εποπτεία AML / CFT στην ΕΕ και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικής νοημοσύνης (ΜΧΠ). Η νέα αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ (AMLA) θα είναι η κεντρική αρχή που συντονίζει τις εθνικές αρχές για να διασφαλίσει ότι ο ιδιωτικός τομέας εφαρμόζει σωστά και με συνέπεια τους κανόνες της ΕΕ. Η AMLA θα υποστηρίξει επίσης τις ΜΧΠ να βελτιώσουν την αναλυτική τους ικανότητα γύρω από παράνομες ροές και να καταστήσει τη χρηματοοικονομική ευφυΐα βασική πηγή για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Συγκεκριμένα, η AMLA:

  • Δημιουργία ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος εποπτείας AML / CFT σε ολόκληρη την ΕΕ, βάσει κοινών εποπτικών μεθόδων και σύγκλισης υψηλών εποπτικών προτύπων ·
  • εποπτεύει άμεσα ορισμένα από τα πιο ριψοκίνδυνα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών ή απαιτούν άμεση δράση για την αντιμετώπιση επικείμενων κινδύνων ·
  • παρακολουθεί και συντονίζει τις εθνικές εποπτικές αρχές που είναι υπεύθυνες για άλλες χρηματοοικονομικές οντότητες, καθώς και συντονίζει τις εποπτικές αρχές των μη χρηματοοικονομικών οντοτήτων, και
  • υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικής ευφυΐας και διευκόλυνση του συντονισμού και των κοινών αναλύσεων μεταξύ τους, για τον καλύτερο εντοπισμό παράνομων χρηματοοικονομικών ροών διασυνοριακού χαρακτήρα.

Ένας ενιαίος κανονισμός ΕΕ για AML / CFT

Ο Ενιαίος Οδηγός ΕΕ για AML / CFT θα εναρμονίσει τους κανόνες AML / CFT σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λεπτομερέστερων κανόνων σχετικά με την επιμέλεια των πελατών, την ευεργετική ιδιοκτησία και τις εξουσίες και το καθήκον των εποπτών και των μονάδων χρηματοοικονομικής νοημοσύνης (FIU). Τα υπάρχοντα εθνικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών θα συνδεθούν, παρέχοντας ταχύτερη πρόσβαση για τις ΜΧΠ σε πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες ασφαλείας. Η Επιτροπή θα παράσχει επίσης στις αρχές επιβολής του νόμου πρόσβαση σε αυτό το σύστημα, επιταχύνοντας τις χρηματοοικονομικές έρευνες και την ανάκτηση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες υπόκειται σε αυστηρές διασφαλίσεις στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 σχετικά με την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Πλήρης εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ AML / CFT στον τομέα κρυπτογράφησης

Προς το παρόν, μόνο ορισμένες κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ AML / CFT. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα επεκτείνει αυτούς τους κανόνες σε ολόκληρο τον τομέα κρυπτογράφησης, υποχρεώνοντας όλους τους παρόχους υπηρεσιών να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια στους πελάτες τους. Οι σημερινές τροποποιήσεις θα διασφαλίσουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα των μεταβιβάσεων κρυπτονομισμάτων, όπως το Bitcoin, και θα επιτρέψουν την πρόληψη και τον εντοπισμό της πιθανής χρήσης τους για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, απαγορεύονται τα ανώνυμα πορτοφόλια κρυπτογραφικών στοιχείων, εφαρμόζοντας πλήρως τους κανόνες της ΕΕ AML / CFT στον τομέα κρυπτογράφησης.

Όριο σε επίπεδο ΕΕ 10,000 ευρώ για μεγάλες πληρωμές σε μετρητά

Οι μεγάλες πληρωμές σε μετρητά είναι ένας εύκολος τρόπος για τους εγκληματίες να ξεπλένουν χρήματα, καθώς είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν συναλλαγές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε σήμερα ένα πανευρωπαϊκό όριο 10,000 ευρώ για τις μεγάλες πληρωμές σε μετρητά. Αυτό το όριο σε επίπεδο ΕΕ είναι αρκετά υψηλό για να μην θέσει υπό αμφισβήτηση το ευρώ ως νόμιμο χρήμα και αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο των μετρητών. Υπάρχουν ήδη όρια στα δύο τρίτα περίπου των κρατών μελών, αλλά τα ποσά διαφέρουν. Τα εθνικά όρια κάτω των 10,000 ευρώ μπορούν να παραμείνουν σε ισχύ. Ο περιορισμός των μεγάλων πληρωμών σε μετρητά καθιστά πιο δύσκολο για τους εγκληματίες να ξεπλένουν βρώμικα χρήματα. Επιπλέον, απαγορεύεται η παροχή ανώνυμων πορτοφολιών κρυπτογραφικών στοιχείων, όπως και οι ανώνυμοι τραπεζικοί λογαριασμοί ήδη απαγορεύονται από τους κανόνες της ΕΕ AML / CFT.

Τρίτες χώρες

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που απαιτεί ισχυρή διεθνή συνεργασία. Η Επιτροπή συνεργάζεται ήδη στενά με τους διεθνείς εταίρους της για την καταπολέμηση της κυκλοφορίας βρώμικων χρημάτων σε όλο τον κόσμο. Η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η παγκόσμια υπηρεσία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εκδίδει συστάσεις προς χώρες. Μια χώρα που είναι καταχωρημένη από το FATF θα συμπεριληφθεί επίσης στην ΕΕ. Θα υπάρχουν δύο λίστες ΕΕ, ένας «μαύρος κατάλογος» και ένας «γκρίζος κατάλογος, που θα αντικατοπτρίζουν τον κατάλογο της FATF. Μετά την καταχώριση, η ΕΕ θα εφαρμόσει μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους που ενέχει η χώρα. Η ΕΕ θα είναι επίσης σε θέση να απαριθμήσει χώρες που δεν περιλαμβάνονται στο FATF, αλλά οι οποίες αποτελούν απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ βάσει μιας αυτόνομης αξιολόγησης.

Η ποικιλομορφία των εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν η Επιτροπή και η AMLA θα επιτρέψουν στην ΕΕ να συμβαδίσει με ένα ταχέως κινούμενο και σύνθετο διεθνές περιβάλλον με ταχέως εξελισσόμενους κινδύνους.

Τα επόμενα βήματα

Η νομοθετική δέσμη θα συζητηθεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή προσβλέπει σε μια ταχεία νομοθετική διαδικασία. Η μελλοντική αρχή AML θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το 2024 και θα ξεκινήσει το έργο της άμεσης εποπτείας λίγο αργότερα, μόλις μεταφερθεί η οδηγία και αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Ιστορικό

Το περίπλοκο ζήτημα της αντιμετώπισης των βρώμικων χρηματικών ροών δεν είναι νέο. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια στην Ευρώπη. Τα νομοθετικά κενά σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ συνολικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κανόνες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά και με συνέπεια για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία του χρηματοοικονομικού μας συστήματος. Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της συνοχής του πλαισίου AML της ΕΕ είναι ύψιστης σημασίας. Το σημερινό νομοθετικό πακέτο υλοποιεί τις δεσμεύσεις που έχουμε στο δικό μας Σχέδιο δράσης για μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 7 Μαΐου 2020.

Το πλαίσιο της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνει επίσης το κανονισμός για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, η οδηγία για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το ποινικό δίκαιο, το οδηγία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη χρήση οικονομικών και άλλων πληροφοριών για την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτωνη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και το Ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοοικονομικής εποπτείας.

Περισσότερες πληροφορίες

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Πρόταση για τις κεντρικές καταχωρήσεις τραπεζικών λογαριασμών

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις