Τελωνειακή ένωση: Η ΕΕ εντείνει τους κανόνες της σχετικά με τους ελέγχους μετρητών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Νέοι κανόνες τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιουνίου, το οποίο θα βελτιώσει το σύστημα ελέγχου των μετρητών της ΕΕ που εισέρχεται και εξέρχεται από την ΕΕ. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ να αντιμετωπίσει ξεπλύματος παράνομου χρήματος και να διακόψει τις πηγές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όλοι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται ή εξέρχονται από την επικράτεια της ΕΕ είναι ήδη υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν μια δήλωση μετρητών όταν μεταφέρουν 10,000 ευρώ ή περισσότερο σε νόμισμα, ή το ισοδύναμό της σε άλλα νομίσματα, ή άλλα μέσα πληρωμής, όπως επιταγές ταξιδιωτών, χαρτονομίσματα κ.λπ.

Ωστόσο, από τις 3 Ιουνίου, θα εφαρμοστούν ορισμένες αλλαγές που θα ενισχύσουν περαιτέρω τους κανόνες και θα καταστήσουν ακόμη πιο δύσκολη τη μεταφορά μεγάλων ποσών μη εντοπισμένων μετρητών. Πρώτον, ο ορισμός των «μετρητών» σύμφωνα με τους νέους κανόνες θα επεκταθεί και θα καλύπτει τώρα χρυσά νομίσματα και ορισμένα άλλα χρυσά αντικείμενα. Δεύτερον, οι τελωνειακές αρχές θα μπορούν να ενεργούν για ποσά κάτω των 10,000 ευρώ όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μετρητά συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα. Τέλος, οι τελωνειακές αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν να κατατεθεί δήλωση γνωστοποίησης μετρητών όταν εντοπίσουν 10,000 ευρώ ή περισσότερα σε μετρητά που αποστέλλονται χωρίς συνοδεία μέσω ταχυδρομείου, φορτίου ή ταχυμεταφορών.

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές και η εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε κάθε κράτος μέλος έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να παρακολουθούν και να αντιμετωπίζουν τις κινήσεις μετρητών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση παράνομης δραστηριότητας. Η εφαρμογή των επικαιροποιημένων κανόνων σημαίνει ότι οι τελευταίες εξελίξεις στα διεθνή πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Διατίθενται πλήρεις λεπτομέρειες και ενημερωτικό δελτίο για το νέο σύστημα εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: