Συνδεθείτε μαζί μας

Bulgaria

Το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις σε σημαντικούς Βούλγαρους και τα εκτεταμένα δίκτυά τους για διαφθορά

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) επέβαλε κυρώσεις σε τρία Βούλγαρα άτομα βάσει του «Νόμου Magnitsky» για τον εκτεταμένο ρόλο τους στη διαφθορά στη Βουλγαρία, καθώς και για τα δίκτυά τους που περιλαμβάνουν 64 οντότητες. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η διαφθορά υποβαθμίζει το κράτος δικαίου, αποδυναμώνει τις οικονομίες και την οικονομική ανάπτυξη, υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς, διαιωνίζει τις συγκρούσεις και στερεί από αθώους πολίτες τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και η σημερινή δράση -η μεγαλύτερη δράση που στοχεύει τη διαφθορά μέχρι σήμερα- καταδεικνύει το Υπουργείο Η συνεχιζόμενη προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών να λογοδοτήσει όσους εμπλέκονται στη διαφθορά. 

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα συνεχίσει να επιβάλλει απτές και σημαντικές συνέπειες σε όσους εμπλέκονται σε διαφθορά και εργάζονται για την προστασία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος από καταχρήσεις.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται δίπλα σε όλους τους Βούλγαρους που προσπαθούν να ξεριζώσουν τη διαφθορά προωθώντας τη λογοδοσία για διεφθαρμένους αξιωματούχους που υπονομεύουν τις οικονομικές λειτουργίες και τους δημοκρατικούς θεσμούς της Βουλγαρίας», δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων Andrea M. Gacki. «Η διαφθορά όχι μόνο στερεί από τους πολίτες πόρους, αλλά μπορεί να διαβρώσει τους θεσμούς που προορίζονται να τους προστατεύσουν. Αυτός ο χαρακτηρισμός στο πλαίσιο του προγράμματος κυρώσεων Global Magnitsky δείχνει ότι δεσμευόμαστε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά όπου κι αν βρίσκεται».

Αυτή η δράση στοχεύει τον Vassil Kroumov Bojkov, έναν εξέχοντα Βούλγαρο επιχειρηματία και ολιγάρχη. Delyan Slavchev Peevski, πρώην βουλευτής· Ilko Dimitrov Zhelyazkov, πρώην Αναπληρωτής Αρχηγός της Βουλγαρικής Κρατικής Υπηρεσίας Τεχνικών Επιχειρήσεων που διορίστηκε στο Εθνικό Γραφείο Ελέγχου των Ειδικών Συσκευών Συλλογής Πληροφοριών· και τις εταιρείες που ανήκουν ή ελέγχονται από τα αντίστοιχα φυσικά πρόσωπα. Αυτά τα άτομα και οι οντότητες ορίζονται σύμφωνα με το Εκτελεστικό Διάταγμα (EO) 13818, το οποίο βασίζεται και εφαρμόζει τον Παγκόσμιο νόμο περί λογοδοσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Magnitsky και στοχεύει δράστες σοβαρής παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφθοράς σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι κυρώσεις συμπίπτουν με συμπληρωματικές ενέργειες που έλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για να ορίσει δημοσίως τον Peevski και τον Zhelyazkov, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ενότητα 7031(c) του Υπουργείου Εξωτερικών, Νόμο περί Πιστώσεων Εξωτερικών Επιχειρήσεων και Συναφών Προγραμμάτων λόγω της εμπλοκής τους σε σημαντική διαφθορά .

Οι ονομασίες αποτελούν τη μεγαλύτερη παγκόσμια δράση Magnitsky που πραγματοποιήθηκε σε μια μέρα στην ιστορία του προγράμματος, στοχεύοντας πάνω από 65 άτομα και οντότητες για τις σημαντικές πράξεις διαφθοράς τους στη Βουλγαρία. 

Οι δραστηριότητες διαφθοράς που αναλαμβάνονται από τα άτομα που κατονομάζονται σήμερα καταδεικνύουν πώς η διάχυτη διαφθορά συμβαδίζει με άλλες παράνομες δραστηριότητες. Το εύρος της σημερινής δράσης δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν το κράτος δικαίου και θα επιβάλουν κόστος στους δημόσιους λειτουργούς και σε όσους συνδέονται με αυτούς που χρησιμοποιούν κρατικούς θεσμούς για προσωπικό κέρδος. Ο σημερινός χαρακτηρισμός εκθέτει τους Bojkov, Peevski και Zhelyazkov για κατάχρηση δημόσιων ιδρυμάτων για κέρδος και διακόπτει την πρόσβαση αυτών των ατόμων και των εταιρειών τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ. Για την περαιτέρω προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από την κατάχρηση από διεφθαρμένους παράγοντες, το Υπουργείο Οικονομικών ενθαρρύνει όλες τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των ευπαθειών της διαφθοράς.

Αυτές οι ενέργειες στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται δίπλα σε όλους τους Βούλγαρους που αγωνίζονται να ξεριζώσουν τη διαφθορά. Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους εταίρους μας να αξιοποιήσουν πλήρως τις οικονομικές και δημοκρατικές τους δυνατότητες, καταπολεμώντας τη συστημική διαφθορά και ζητώντας ευθύνες από διεφθαρμένους αξιωματούχους. Το Υπουργείο Οικονομικών παραμένει προσηλωμένο στη συνεργασία με τη Βουλγαρία για την αντιμετώπιση μεταρρυθμίσεων για το ξέπλυμα χρήματος που οδηγούν σε οικονομική διαφάνεια και λογοδοσία. Καλούμε τις ρυθμιστικές αρχές να κοινοποιήσουν τους κινδύνους της επιχειρηματικής δραστηριότητας με αυτούς τους διεφθαρμένους αξιωματούχους και τις εταιρείες τους.  

Διαφήμιση

Ο Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), ένας Βούλγαρος επιχειρηματίας και ολιγάρχης, έχει δωροδοκήσει κυβερνητικούς αξιωματούχους σε πολλές περιπτώσεις. Αυτοί οι αξιωματούχοι περιλαμβάνουν έναν σημερινό πολιτικό ηγέτη και τον πρώην Πρόεδρο της πλέον καταργημένης Κρατικής Επιτροπής για τα Τυχερά Παιχνίδια (SCG). Ο Μπόικοφ σχεδίαζε επίσης να παράσχει ένα χρηματικό ποσό σε έναν πρώην Βούλγαρο αξιωματούχο και έναν Βούλγαρο πολιτικό νωρίτερα αυτό το έτος για να βοηθήσει τον Μπόικοφ να δημιουργήσει ένα κανάλι για τους Ρώσους πολιτικούς ηγέτες να επηρεάσουν τους βουλγαρικούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο Bojkov βρίσκεται επί του παρόντος στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου απέφυγε επιτυχώς τη βουλγαρική έκδοση για μια σειρά από κατηγορίες που επιβλήθηκαν το 2020, όπως η ηγεσία μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, ο εξαναγκασμός, η απόπειρα δωροδοκίας ενός αξιωματούχου και η φοροδιαφυγή. Στην έρευνά της, η Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας διαπίστωσε ότι τον Φεβρουάριο του 2018, ο Bojkov πλήρωνε στον τότε Πρόεδρο της SCG 10,000 βουλγαρικά Lev (περίπου 6,220 $) σε καθημερινή βάση για να ανακαλέσει τις άδειες τυχερών παιχνιδιών των ανταγωνιστών του Bojkov. Μετά από αυτό το τεράστιο σχέδιο δωροδοκίας, ο Πρόεδρος του SCG παραιτήθηκε, συνελήφθη και το SCG καταργήθηκε. Παραμένει διεθνές ένταλμα για τη σύλληψη του Bojkov καθώς η επιρροή του συνεχίζεται στη Βουλγαρία. Πριν από τις βουλγαρικές κοινοβουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2021, ο Μπόικοφ κατέγραψε ένα πολιτικό κόμμα που θα θέσει υποψηφίους στις προαναφερθείσες εκλογές με στόχο Βούλγαρους πολιτικούς και αξιωματούχους.

Ο Bojkov ορίζεται σύμφωνα με την EO 13818 ως πρόσωπο που έχει υποστηρίξει υλικώς, χορηγεί ή παρέχει οικονομική, υλική ή τεχνολογική υποστήριξη ή αγαθά ή υπηρεσίες προς ή προς υποστήριξη της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπεξαίρεσης κρατικών περιουσιακών στοιχείων, της απαλλοτρίωσης ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία για προσωπικό όφελος, διαφθορά που σχετίζεται με κρατικές συμβάσεις ή εξόρυξη φυσικών πόρων ή δωροδοκία. 

Η OFAC ορίζει επίσης 58 οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της Bulgarian Summer, εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία που ανήκουν ή ελέγχονται από τον Bojkov ή μία από τις εταιρείες του:

  • Vabo-2005 ΕΟΟΔ, Ψηφιακές Υπηρεσίες EAD, Έδε 2 ΕΟΟΔ, Nove Εσωτερική EOOD, Moststroy Iztok μ.Χ, Galenit Invest AD, Vabo 2008 ΕΟΟΔ, Ιδιότητες κορυφής EOOD, VB Management EOOD, Va Bo Company ΕΟΟΔ, Vabo Management EOOD, Vabo 2012 ΕΟΟΔ, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC Α.Δ, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Ίδρυμα Θράκης, Vabo Εσωτερική μ.Χ, να Βουλγαρική σύνοψηr ανήκουν ή ελέγχονται από τον Bojkov.
  • Ρεξ Λότο μ.Χ ανήκει ή ελέγχεται από Vabo-2005 ΕΟΟΔ.
  • Eurobet Partners OOD ανήκει ή ελέγχεται από Ψηφιακές Υπηρεσίες EAD.
  • Eurobet OOD ανήκει ή ελέγχεται από Eurobet Partners OOD.
  • Eurobet Trading EOOD ανήκει ή ελέγχεται από Eurobet OOD.
  • Vabo Systems EOOD, Βάτο 2002 ΕΟΟΔ, Nove Development EOOD, Ιδιοκτησία-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OOD, να Internews 98 ΟΟΔ ανήκουν ή ελέγχονται από Nove Εσωτερική EOOD.
  • Eurosadruzhie OOD και Decart OOD ανήκουν ή ελέγχονται από Vabo Systems EOOD.
  • Αριθμητικά παιχνίδια OOD, Διανομές Λαχείων ΟΟΔ, Εθνικό Λαχείο ΟΟΔ, να Eurofootball OOD ανήκουν ή ελέγχονται από Eurosadruzhie OOD.
  • Εθνικό Λαχείο Α.Δ ανήκει ή ελέγχεται από Nove Development EOOD.
  • Meliora Academica ΕΟΟΔ, Domino Games OOD, να ML Build EAD ανήκουν ή ελέγχονται από Decart OOD.
  • Παιχνίδια Απεριόριστα OOD ανήκει ή ελέγχεται από VB Management EOOD.
  • Evrobet - Ρουμανία ΕΟΟΔ και Παλιά παιχνίδια EOOD ανήκουν ή ελέγχονται από Παιχνίδια Απεριόριστα OOD.
  • Βηχρογόνικα Α.Δ ανήκει ή ελέγχεται από Vabo Management EOOD.
  • Vabo 2017 OOD και Λαχείο BG OOD ανήκουν ή ελέγχονται από Vabo 2012 ΕΟΟΔ.
  • Siguro EOOD ανήκει ή ελέγχεται από Eurogroup Engineering EAD.
  • Τράκια-Παπίρ 96 ΟΟΔ, Parkstroy-Sofia OOD, Εκδοτικός Οίκος Sport LTD, να Μπάσκετ ΤΣΣΚΑ ανήκουν ή ελέγχονται από Nove-AD-Holding AD.
  • Αρχαία Κληρονομιά μ.Χ ανήκει ή ελέγχεται από Ίδρυμα Θράκης.

Ο Delyan Slavchev Peevski (Peevski) είναι ολιγάρχης που υπηρέτησε στο παρελθόν ως Βούλγαρος βουλευτής και μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης και εμπλέκεται τακτικά σε διαφθορά, χρησιμοποιώντας διαπραγματεύσεις επιρροής και δωροδοκίες για να προστατευτεί από τον δημόσιο έλεγχο και να ασκήσει έλεγχο σε βασικούς θεσμούς και τομείς της βουλγαρικής κοινωνίας. Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Peevski εργάστηκε ενεργά για να επηρεάσει αρνητικά τη βουλγαρική πολιτική διαδικασία στις δημοτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου 2019. Ο Πέεφσκι διαπραγματεύτηκε με πολιτικούς για να τους παράσχει πολιτική υποστήριξη και θετική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης με αντάλλαγμα την προστασία από ποινικές έρευνες.

Ο Peevski εμπλέκεται επίσης σε διαφθορά μέσω του μπροστινού του Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), του πρώην αναπληρωτή αρχηγού της βουλγαρικής κρατικής υπηρεσίας για τις τεχνικές επιχειρήσεις και πρώην αξιωματικού της Βουλγαρικής Κρατικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (DANS) που διορίστηκε στο Εθνικό Γραφείο Ελέγχου στις Ειδικές συσκευές συλλογής πληροφοριών. Ο Πεέφσκι χρησιμοποίησε τον Ζελιάζκοφ για τη διεξαγωγή ενός σχεδίου δωροδοκίας που περιελάμβανε έγγραφα παραμονής στη Βουλγαρία για αλλοδαπά άτομα, καθώς και για να δωροδοκήσει κυβερνητικούς αξιωματούχους με διάφορα μέσα σε αντάλλαγμα τις πληροφορίες και την πίστη τους. Για παράδειγμα, από το 2019, ο Ζελιάζκοφ ήταν γνωστός για την προσφορά δωροδοκιών σε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους της Βουλγαρίας, οι οποίοι αναμενόταν να παρέχουν πληροφορίες στον Ζελιάζκοφ για περαιτέρω μετάβαση στον Πεέφσκι. Σε αντάλλαγμα, ο Ζελιάζκοφ θα έβλεπε ότι τα άτομα που αποδέχονταν την προσφορά του τοποθετούνταν σε θέσεις εξουσίας και επίσης παρείχαν μηνιαία δωροδοκία. Ο Peevski και ο Zhelyazkov είχαν επίσης έναν αξιωματούχο σε ηγετική θέση για να τους υπεξαιρέσει κεφάλαια το 2019. Σε άλλο παράδειγμα, από τις αρχές του 2018, αυτοί οι δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι εφάρμοσαν ένα σχέδιο πώλησης βουλγαρικών εγγράφων διαμονής όπου εκπρόσωποι εταιρειών φέρεται να δωροδοκούσαν Βούλγαρους αξιωματούχους να εξασφαλίσουν ότι οι πελάτες τους έλαβαν αμέσως έγγραφα υπηκοότητας αντί να κάνουν την κατάθεση των 500,000 $ ή να περιμένουν τα πέντε χρόνια για να διεκπεραιωθεί ένα νόμιμο αίτημα. Τέλος, ο Ζελιάζκοφ εκβίασε επίσης έναν πιθανό υπουργό της Βουλγαρικής κυβέρνησης με ποινικές διώξεις από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Βουλγαρίας, εάν ο υπουργός δεν του παρείχε περαιτέρω βοήθεια κατά τον διορισμό του.

Οι Peevski και Zhelyazkov ορίζονται σύμφωνα με την EO 13818 ως αλλοδαπά πρόσωπα που είναι νυν ή πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή για λογαριασμό ενός τέτοιου αξιωματούχου, που είναι υπεύθυνοι ή συνένοχοι ή που έχουν εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα σε διαφθορά, συμπεριλαμβανομένης της υπεξαίρεσης κρατικών περιουσιακών στοιχείων, της απαλλοτρίωσης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων για προσωπικό όφελος, της διαφθοράς που σχετίζεται με κρατικές συμβάσεις ή της εξόρυξης φυσικών πόρων ή της δωροδοκίας. 

Η OFAC ορίζει επίσης έξι οντότητες εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία που ανήκουν ή ελέγχονται από τον Peevski ή μία από τις εταιρείες του:

  • Η Int Ltd EOOD και Intrust PLC EAD ανήκουν ή ελέγχονται από τον Peevski.
  • Η BM Systems EAD, η Int Invest EOOD, η Inttrafik EOOD και η Real Estates Int Ltd EOOD ανήκουν ή ελέγχονται από την Intrust PLC EAD.

Ως αποτέλεσμα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα στην περιουσία των παραπάνω προσώπων που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο προσώπων των ΗΠΑ είναι αποκλεισμένα και πρέπει να αναφέρονται στην OFAC. Επιπλέον, δεσμεύονται και τυχόν οντότητες που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, το 50% ή περισσότερο από ένα ή περισσότερα αποκλεισμένα πρόσωπα. Εκτός εάν εγκριθεί από μια γενική ή ειδική άδεια που εκδίδεται από την OFAC ή δεν εξαιρείται με άλλο τρόπο, οι κανονισμοί της OFAC γενικά απαγορεύουν όλες τις συναλλαγές από άτομα των Η.Π.Α. ή εντός (ή διέλευσης) των Ηνωμένων Πολιτειών που αφορούν περιουσιακά στοιχεία ή συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία ορισμένων ή με άλλο τρόπο αποκλεισμένων προσώπων. Οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από, προς ή προς όφελος οποιουδήποτε αποκλεισμένου προσώπου ή τη λήψη οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο.

Βασιζόμενος στον Παγκόσμιο νόμο περί λογοδοσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Magnitsky, ο EO 13818 εκδόθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017, σε αναγνώριση ότι η επικράτηση της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαφθοράς που έχουν την πηγή τους, εν όλω ή εν μέρει, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε φτάσει τέτοια έκταση και βαρύτητα που να απειλεί τη σταθερότητα των διεθνών πολιτικών και οικονομικών συστημάτων. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διαφθορά υπονομεύουν τις αξίες που αποτελούν βασικό θεμέλιο σταθερών, ασφαλών και λειτουργικών κοινωνιών. έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στα άτομα· αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών· υποβάθμιση του κράτους δικαίου· διαιωνίζουν βίαιες συγκρούσεις· διευκολύνει τις δραστηριότητες επικίνδυνων προσώπων· και υπονομεύουν τις οικονομικές αγορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να επιβάλουν απτές και σημαντικές συνέπειες σε όσους διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή εμπλέκονται σε διαφθορά, καθώς και να προστατεύσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών από την κατάχρηση από τα ίδια πρόσωπα.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ονομασία.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.

Τάσεις