Οι ισπανικές και βρετανικές αστυνομικές δυνάμεις ανακτούν 6 εκατομμύρια ευρώ σε διετή έρευνα για το πρόγραμμα Ponzi

Εκατοντάδες θύματα ενός προγράμματος Ponzi ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ ενδέχεται να ανακτήσουν σύντομα έως και το 40% των ζημιών τους ως αποτέλεσμα μιας διεθνούς προσπάθειας επιβολής του νόμου για την ανάκτηση των λανθασμένων κεφαλαίων.

Η συνεργασία μεταξύ της ισπανικής περιφερειακής καταλανικής αστυνομίας (Mossos d'Esquadra) και της αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη διευκόλυνση της Europol, επέτρεψε στις ισπανικές αρχές να ανακτήσουν περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο έρευνας για ένα Ponzi πρόγραμμα άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 200 θύματα.

Ξεκίνησε έρευνα στις αρχές Μαρτίου 2019 μετά την υποβολή καταγγελίας στη Χιρόνα της Ισπανίας, αφού ο κύριος ύποπτος εξαφανίστηκε. Αρκετά άλλα παράπονα ακολούθησαν σύντομα, περιγράφοντας μια πυραμίδα απάτης που διέπραξε ο αγνοούμενος ύποπτος, ένας Ισπανός υπήκοος που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξαπάτησε τα θύματά του για επενδύσεις σε φαινομενικά ασφαλείς επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις.

Επιστροφή κλεμμένων χρημάτων

Η έγκαιρη ερευνητική υποστήριξη είναι ζωτικής σημασίας σε περιπτώσεις ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που διασχίζουν πολλά σύνορα για τον εντοπισμό, το πάγωμα, τη δήμευση και τελικά τον επαναπατρισμό κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.

Ευρωπόλ Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος (EFECC) υποστήριξε την υπόθεση από την αρχή και συγκέντρωσε τους Ισπανούς και Βρετανούς ερευνητές στα κεντρικά της γραφεία για να συζητήσουν διαδικαστικές απαιτήσεις και να προσδιορίσουν έναν σαφή τρόπο προόδου. Οι εμπειρογνώμονες της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων εκεί, αφού οργάνωσαν την εντατική ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτούνται για να προετοιμαστούν για τη δήμευση των παράνομων περιουσιακών στοιχείων.

Η προσέγγιση ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, η οποία σε αυτήν την περίπτωση ήταν μια σημαντική γωνία της έρευνας, ξεπέρασε ξεκάθαρα: πάνω από 642 £ κρατήθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο από την αρχή και παγώθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ήταν ασφαλής για δήμευση. Οι Βρετανοί ερευνητές μπόρεσαν επίσης να εντοπίσουν με επιτυχία ένα επακόλουθο ποσό των εκτρεφόμενων κεφαλαίων που είχαν επενδυθεί σε διαδικτυακές εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, ένα πολυτελές όχημα, κοσμήματα και εξοπλισμό πληροφορικής.

Διαφήμιση

Μετά από δύο χρόνια έντονης συνεργασίας, η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ μεταβίβασε στα τέλη Απριλίου 2021 περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ στις ισπανικές δικαστικές αρχές για να χρησιμοποιηθούν, εάν το αποφασίσει η δικαστική διαδικασία, για την αποζημίωση των θυμάτων. Ο κύριος ύποπτος είναι υπό κράτηση από το 2019 με απόφαση του Δικαστηρίου της Χιρόνας.

Η δήμευση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα στον αγώνα της ΕΕ κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Η ανάκτηση εσόδων από το έγκλημα στερεί από τους εγκληματίες αυτό που προσπάθησαν να αποκτήσουν και ενισχύει την αντίληψη ότι «το έγκλημα δεν πρέπει να πληρώσει». Όσο πιο γρήγορος είναι ο εντοπισμός των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από το έγκλημα, τόσο πιο αποτελεσματική μπορεί να είναι η δήμευση και η ανάκτηση των εγκληματικών κερδών. Η EFECC της Europol βοηθά τους ερευνητές σε όλη την Ευρώπη στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί παράνομα στην επικράτειά τους και διευκολύνει την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: