Η Ευρωπόλ βοηθά στην εξάλειψη απατεώνων Forex

Η Πολιτική Φρουρά της Ισπανίας (Guardia Civil) μαζί με την καταλανική αστυνομία (Mossos d'Esquadra), την Ανδόρα και την Europol συνεργάστηκαν για να εξουδετερώσουν μια επενδυτική απάτη στις αγορές συναλλάγματος και δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης. Η απάτη πιστεύεται ότι έχει διεθνή εμβέλεια. Με επικεφαλής την αστυνομία της Ανδόρας υπό τη δικαστική καθοδήγηση της Specialized Batllia Instruction 2, μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη έξι υπόπτων απατεώνων ηλικίας μεταξύ 20 και 34 ετών. Οι συλληφθέντες φέρεται να εξαπάτησαν χιλιάδες πελάτες μέσω μιας εταιρείας κατάρτισης επενδύσεων.

Με έδρα την Ανδόρα, η εταιρεία ειδικευόταν στην εκπαίδευση επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία και πιστεύεται ότι είχε επίσης εμπορικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια δύο ερευνών σε σπίτια, η αστυνομία κατέσχεσε: οκτώ οχήματα, πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, περίπου 70 ευρώ χρήματα fiat και κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo και πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με την εταιρεία.

Η Europol υποστήριξε ενεργά την έρευνα και την επιχείρηση κινητοποιώντας εμπειρογνώμονες τόσο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος (EFECC) όσο και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (EC3). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εμπειρογνώμονες της Europol αναπτύχθηκαν στην Ανδόρα για επιτόπια επιχειρησιακή υποστήριξη και ιατροδικαστική εμπειρογνωμοσύνη.

Με έδρα τη Χάγη της Ολλανδίας, η Europol υποστηρίζει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ στον αγώνα τους κατά της τρομοκρατίας, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και άλλων σοβαρών και οργανωμένων μορφών εγκλήματος. Συνεργάζεται επίσης με πολλά κράτη-εταίρους εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς. Από τις διάφορες αξιολογήσεις απειλών έως τη συλλογή πληροφοριών και τις επιχειρησιακές δραστηριότητές της, η Europol διαθέτει τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζεται για να κάνει το μέρος της για να κάνει την Ευρώπη ασφαλέστερη. Το 2019, η Europol υποστήριξε 1,874 διεθνείς επιχειρήσεις.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: