Europol
Η Ευρωπόλ υποστηρίζει την Ισπανία και τις ΗΠΑ στην εξάρθρωση του οργανωμένου εγκλήματος για το ξέπλυμα χρήματος
Η Europol υποστήριξε την Ισπανική Πολιτική Φρουρά (Guardia Civil) και την Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών για την εξάρθρωση μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος που ξέπλυνε χρήματα για μεγάλα καρτέλ της Νότιας Αμερικής.
Το εγκληματικό δίκτυο συμμετείχε σε είσπραξη χρεών και ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονταν από διακίνηση ναρκωτικών. Παρείχαν επίσης τις λεγόμενες υπηρεσίες δολοφόνου που περιελάμβαναν δολοφονίες επί πληρωμή, απειλές και βία με στόχο άλλες εγκληματικές ομάδες. Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποίησε το δίκτυο των δολοφόνων για να εισπράξει πληρωμές σε ολόκληρη την Ισπανία από άλλες εγκληματικές ομάδες που αγόραζαν ναρκωτικά από καρτέλ της Νότιας Αμερικής για να τα αναδιανείμουν τοπικά. Η έρευνα εντόπισε επίσης έναν αριθμό «μπροστινών ανδρών» που αποκτούσαν πολυτελή είδη για τον τρόπο ζωής των ηγετών της ομάδας. Αυτό ήταν μόνο ένα μικρό μέρος ενός μεγάλου συστήματος ξεπλύματος χρήματος που εμπορευόταν αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών και χρησιμοποιούσε τεχνικές στρουμφ για να τοποθετήσει εγκληματικά κέρδη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Αποτελέσματα
- Συνελήφθησαν 4 ύποπτοι (υπήκοοι Κολομβίας, Ισπανίας και Βενεζουέλας)
- 7 ύποπτοι κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα
- 1 εταιρεία κατηγορείται για ποινικό αδίκημα
- 3 έρευνες σε σπίτι στην Ισπανία
- Κατασχέσεις αυτοκινήτων υψηλής ποιότητας, πολυτελών ειδών, πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών
Η Ευρωπόλ διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και παρείχε αναλυτική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας.
Με έδρα τη Χάγη της Ολλανδίας, η Europol υποστηρίζει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ στον αγώνα τους κατά της τρομοκρατίας, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και άλλων σοβαρών και οργανωμένων μορφών εγκλήματος. Συνεργάζεται επίσης με πολλά κράτη-εταίρους εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς. Από τις διάφορες αξιολογήσεις απειλών έως τη συλλογή πληροφοριών και τις επιχειρησιακές δραστηριότητές της, η Europol διαθέτει τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζεται για να κάνει το μέρος της για να κάνει την Ευρώπη ασφαλέστερη.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter. Δείτε το πλήρες κείμενο του EU Reporter Όροι και Προϋποθέσεις δημοσίευσης για περισσότερες πληροφορίες Το EU Reporter ενστερνίζεται την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για τη βελτίωση της δημοσιογραφικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας και προσβασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα αυστηρή ανθρώπινη συντακτική εποπτεία, ηθικά πρότυπα και διαφάνεια σε όλο το περιεχόμενο που υποστηρίζεται από AI. Δείτε το πλήρες κείμενο του EU Reporter Πολιτική AI Για περισσότερες πληροφορίες.
Τα πιο όμορφα άλογα του κόσμου έρχονται στην Ολλανδία
«Η Νέα Αυτοκρατορία του Κακού» του Μπερτόλντι: Χαρτογράφηση των συμμαχιών που απειλούν τη Δύση
Η συντόμευση της Ευρώπης προς την Κίνα: Ο νέος αυτοκινητόδρομος του Καζακστάν θα μειώσει τις διαδρομές μεταφοράς κατά σχεδόν 1,000 χιλιόμετρα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει και ενισχύει το IRIS²
Έκτο Εργαστήριο Ατζέντας Καινοτομίας ΑΕ-ΕΕ για τις καινοτομίες με επικεφαλής τους νέους, ενδυναμώνοντας την επόμενη γενιά ερευνητών και επιχειρηματιών
Κλιμάκωση της πράσινης μετάβασης στη Νότια Αφρική στο πλαίσιο του Global Gateway: Οι Διαχειριστές των Κονδυλίων για το Κλίμα ολοκληρώνουν το πρώτο τους κεφάλαιο στο SA-H2 Fund στα 3 δισεκατομμύρια ZAR
Το ΣΕΕ εμποδίζει άτομα με πλαστές ταυτότητες να εισέλθουν στην ΕΕ
Ευρωπαϊκή άμυνα: Κάλυψη του αόρατου κενού
Το Καζακστάν φιλοξενεί το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού Πανεπιστημιακών Ομάδων της FIDE
Το ελικόπτερο που βοήθησε στην ανατροπή του πρωθυπουργού της Μογγολίας συνδέεται με το σχέδιο της Lex Oil
Διακυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου: Η περίπτωση της Njord Partners
Λευκορωσία: Δήλωση του εκπροσώπου για την εξαετία από τις νοθευμένες προεδρικές εκλογές
Το Καζακστάν απελευθέρωσε την πρώτη τίγρη στην άγρια φύση μετά από 70 και πλέον χρόνια
Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης παραμένει σταθερό παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες
Νέοι κανόνες συσκευασίας για λιγότερα απόβλητα και ευκολότερη ανακύκλωση
Ευρωπαϊκή βαθιά απεργία στο Eurosatory 2026: Η κούρσα αρχίζει να παίρνει μορφή
Οι μεταρρυθμίσεις στο Καζακστάν υπό εξέταση σε στρογγυλή τράπεζα της Λέσχης Τύπου των Βρυξελλών
Η Ιαπωνία πρέπει να αντιμετωπίσει την ιστορία και να συμβάλει περισσότερο στην περιφερειακή ειρήνη
Ο Πρέσβης ζητά «επιτάχυνση» της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Καζακστάν
Ο Timur Turlov στη Σύνοδο Κορυφής Smart Moves 2025: Πώς το σκάκι μπορεί να μεταμορφώσει την παγκόσμια εκπαίδευση
Υπόθεση Σεβτσόβα: Εξωδικαστικές κυρώσεις που διαλύουν την εμπιστοσύνη στην ουκρανική υπόθεση
Το μέλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών
Τραμπ εναντίον Τρούμαν
Οι ΗΠΑ «δεν είναι πλέον» «άνευ όρων σύμμαχος» για την Ευρώπη - ευρωβουλευτής
-
Ολλανδία4 μέρες πρινΤα πιο όμορφα άλογα του κόσμου έρχονται στην Ολλανδία
-
Ιταλία4 μέρες πριν«Η Νέα Αυτοκρατορία του Κακού» του Μπερτόλντι: Χαρτογράφηση των συμμαχιών που απειλούν τη Δύση
-
Γενικός 4 μέρες πρινΗ συντόμευση της Ευρώπης προς την Κίνα: Ο νέος αυτοκινητόδρομος του Καζακστάν θα μειώσει τις διαδρομές μεταφοράς κατά σχεδόν 1,000 χιλιόμετρα
-
Χώρος3 μέρες πρινΗ Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει και ενισχύει το IRIS²