#RussianLaundromat - Τα βρώμικα χρήματα της ΕΕ

Ενώ οι ειδήσεις για το Russian Laundromat έσβησαν από τότε που η ιστορία κέρδισε για πρώτη φορά την παγκόσμια προσοχή το 2017, οι έρευνες συνεχίστηκαν σοβαρά για το πώς ξεπλύθηκαν περισσότερα από 21 δισεκατομμύρια δολάρια (κάποιες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι το πραγματικό ποσό είναι πιθανότερο να είναι 80 δισεκατομμύρια δολάρια) από τη Ρωσία, σε μερικά από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα του κόσμου. γράφει ο Colin Stevens.

A πρόσφατο άρθρο αναφέρει ότι ο Ruslan Rostovtsev, κορυφαίος Ρώσος επιχειρηματίας και πρώην αντιδήμαρχος του Σότσι και αξιωματούχος της πόλης της Μόσχας, φέρεται να ήταν ένα από τα άτομα που εμπλέκονται στο παγκόσμιο πρόγραμμα ξεπλύματος χρήματος.

Ο Rostovtsev, ένας Ρώσος μεγιστάνας εξόρυξης, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο νομικών υποθέσεων στη Ρωσία, την Ελλάδα και την Κύπρο τους τελευταίους μήνες, βρέθηκε μπλεγμένος σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στον κόσμο, αφού η εταιρεία του, Grandwood Systems, φέρεται να είχε μεταφέρει περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια μέσω του κυκλώματος. έγινε γνωστή η είδηση ​​για τους δεσμούς της με το πλυντήριο.

Σύμφωνα με Η εκστρατεία για την κακοδιοίκηση και την ευρωπαϊκή διαφθορά, η Grandwood Systems Ltd., μια εταιρεία για την οποία ο Rostovtsev διεκδικεί την ιδιοκτησία σε επίσημες κυπριακές δικαστικές καταθέσεις, φαίνεται να είναι μόνο μία από μια σειρά εταιρειών που κατέχει, οι οποίες φέρεται να μετέφεραν εκατοντάδες εκατομμύρια από τη Ρωσία, για λογαριασμό πολλών ατόμων, συμπεριλαμβανομένων διευθυντών από τους Ρωσικούς Σιδηροδρόμους και εκπροσώπων από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Donetsk, στο Donetsk. Οι δεσμοί του με την περιοχή του Ντόνετσκ δεν είναι νέοι, με Forbes αναφέροντας πέρυσι ότι τέτοια ήταν η κλίμακα των δεσμών του με την αυτονομιστική περιοχή, έλαβε βραβείο αναγνώρισης από το Υπουργείο Εξωτερικών της. Είναι ύποπτος για επανεξαγωγή άνθρακα από την περιοχή, φέρεται να τον έστειλε πίσω στη Ρωσία πριν αποσταλεί διεθνώς με το πρόσχημα του ρωσικού άνθρακα.

Η είδηση ​​δεν αποτελεί έκπληξη μετά τη δημοσίευση του «μαύρη ταμειακή μηχανή» με ονόματα ατόμων που φέρεται να είχε δωροδοκήσει, επιχειρήσεις και κυβερνητικά τμήματα που φέρεται να έχει "κατατέθηκε" χρήματα και τα σχετικά ποσά. Τα κυπριακά δικαστήρια έχουν εφαρμόσει παγκόσμιο πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του Ροστόβτσεφ, ενώ εκδικάζεται η υπόθεσή του. Έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο υποδηλώνουν ότι χρησιμοποίησε τις κυπριακές εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του για να διοχετεύσει περισσότερα από £13.3 εκατομμύρια μέσα και έξω διαφόρων Grandwood Systems Ltd.

Το Russian Laundromat μετέφερε βρώμικα χρήματα από τη Ρωσία σε πολλές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας, περνώντας από τράπεζες στη Μολδαβία, την Εσθονία και τη Λετονία. Ενόψει των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, υπό το φως της δηλητηρίασης του Σκριπάλ, αυτό το μόνο που κάνει είναι να ανταγωνίζεται περαιτέρω τα ζητήματα.

Η επιτυχημένη εκπομπή του BBC ΜακΜάφια, βασισμένο στο βιβλίο του πρώην ξένου ανταποκριτή του δικτύου, Misha Glenny, τόνισε την αυξανόμενη δημοτικότητα του Λονδίνου ως το σπίτι για τα βρώμικα χρήματα της Ρωσίας. Το μέγεθος και η παγκόσμια επιρροή των χρηματοπιστωτικών αγορών του Λονδίνου, και η φαινομενική ελκυστικότητά του για τους Ρώσους, τοποθετεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα σημαντικό πλεονέκτημα που του επιτρέπει να ασκεί σημαντική μόχλευση έναντι του Κρεμλίνου. Ως εκ τούτου, η βρετανική κυβέρνηση έχει επιβάλει αυστηρότερες απαιτήσεις για τη γνώση των πελατών σας (KYC) και έχει εφαρμόσει ανεξήγητες εντολές πλούτου (UWO) για να αναγκάσει τα άτομα να αποκαλύψουν την πηγή του πλούτου τους.

Διαφήμιση

Αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακολούθησαν το παράδειγμά τους, και αυτά τα βήματα αρχίζουν σιγά-σιγά να έχουν αντίκτυπο, ωστόσο πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να διασφαλιστεί ότι η σχεδόν κρατική πολιτική διοχέτευσης βρώμικου χρήματος μέσω της Ευρώπης θα γίνει περισσότερο ένα άβολο γεγονός παρά ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: