Το Συμβούλιο συμφωνεί την εντολή διαπραγμάτευσης για τον καθαρισμό των μεταφορών κρυπτονομισμάτων

Οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν (1η Δεκεμβρίου) σε εντολή διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με πρόταση ενημέρωσης των υφιστάμενων κανόνων σχετικά με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές κεφαλαίων. Η ενημέρωση στοχεύει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των κανόνων σε ορισμένα κρυπτοστοιχεία.

«Η σημερινή συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προς το κλείσιμο των κενών στα χρηματοπιστωτικά μας συστήματα που χρησιμοποιούνται κακόβουλα από εγκληματίες για ξέπλυμα παράνομων κερδών ή χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων», Andrej Šircelj, Υπουργός Οικονομικών της Σλοβενίας. «Τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία κινδυνεύουν όλο και περισσότερο να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος και εγκληματικούς σκοπούς και χαίρομαι που το Συμβούλιο θα μπορούσε να σημειώσει ταχεία πρόοδο σε αυτήν την επείγουσα πρόταση».

Στόχος της πρότασης είναι να εισαχθεί υποχρέωση για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογραφικών στοιχείων να συλλέγουν και να καθιστούν προσβάσιμες πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον δικαιούχο των μεταβιβάσεων εικονικών ή κρυπτογραφικών στοιχείων που λειτουργούν. Αυτό κάνουν επί του παρόντος οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών για τραπεζικά εμβάσματα. Με τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων με δυνατότητα ιχνηλασιμότητας, θα είναι ευκολότερο να εντοπιστούν και να αποκλειστούν ύποπτες συναλλαγές.

Το Συμβούλιο θέλει να συμπεριλάβει τις μεταφορές κρυπτονομικών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ παρόχων υπηρεσιών κρυπτογράφησης και μη φιλοξενούμενων πορτοφολιών, επιθυμεί ένα πλήρες σύνολο πληροφοριών εντολέα για τη μεταφορά κρυπτοστοιχείων, ανεξάρτητα από το ποσό της συναλλαγής. Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των μεταφορών κρυπτονομικών περιουσιακών στοιχείων, το Συμβούλιο στη θέση του στοχεύει να συγχρονίσει την εφαρμογή της πρότασης για τη μεταφορά κεφαλαίων και τη ρύθμιση της αγοράς κρυπτονομισμάτων (MiCA).

Αυτή η πρόταση αποτελεί μέρος μιας δέσμης νομοθετικών προτάσεων για την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), που υπέβαλε η Επιτροπή στις 20 Ιουλίου 2021.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: