Hedge fund αγωνίζεται να σταματήσει την αξίωση 506 εκατομμυρίων δολαρίων στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ένα hedge fund ανέφερε μια υποκείμενη συμφωνία διαιτησίας ως βάση για την άρση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο μιας αγωγής εναντίον του από το Καζακστάν. Η μήνυση που την κατηγορεί για συνωμοσία με Μολδαβούς επενδυτές πετρελαίου και φυσικού αερίου για να εξασφαλίσει μια δόλια διαιτητική απόφαση μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά της χώρας.

Η Argentem Creek Partners και ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, Ντάνιελ Τσάπμαν, είπαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα ότι η διαφωνία σχετίζεται με μια ρήτρα διαιτησίας που περιέχεται σε μια «συμφωνία κοινής χρήσης» με τους Μολδαβούς επενδυτές Anatolie Stati και τον γιο του Gabriel Stati.

Το Καζακστάν ισχυρίζεται ότι η Statis έκλεψε χρήματα που επένδυσαν στα χαρτονομίσματα συμμετέχοντας σε δόλιες διογκωμένες συναλλαγές που αφαιρούσαν περιουσιακά στοιχεία από την KPM και την TNG και έβαζαν τα χρήματα στις δικές τους τσέπες.

Η εικαζόμενη απάτη περιλαμβάνει ένα σχέδιο της Statis να διογκώσει την αξία της επένδυσής τους σε μονάδα υγραερίου για να επηρεάσει τον υπολογισμό των ζημιών που ανέλαβε το διαιτητικό δικαστήριο.

Η Statis κέρδισε το βραβείο 506.7 εκατομμυρίων δολαρίων το 2013 αφού το Καζακστάν κατάσχεσε τις πετρελαϊκές της δραστηριότητες στη χώρα, αν και το Καζακστάν έχει κατηγορήσει τη Statis ότι υπέβαλε πλαστά έγγραφα στη διαιτησία και διόγκωσε την αξία της επένδυσής τους για να επηρεάσει τον υπολογισμό των ζημιών που ανέλαβε το δικαστήριο.

Οι Chapman και Argentem ισχυρίζονται ότι αυτό σημαίνει ότι η διαφορά εμπίπτει σε μια ρήτρα διαιτησίας στη συμφωνία κοινής χρήσης με την Statis, η οποία επιβάλλει τη διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ο συνεργάτης του Norton Rose Fulbright, Matthew H. Kirtland, που εκπροσωπεί το Καζακστάν, χαρακτήρισε την κίνηση του Chapman και των οντοτήτων Argentem Creek ως τακτική στασιμότητας, λέγοντας ότι δεν θα το έκαναν αν είχαν υπεράσπιση της ουσίας των ισχυρισμών.

Διαφήμιση

Σημείωσε ότι, σε αντίθεση με τα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Νέας Υόρκης, τα δικαστήρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης επιτρέπουν στα μέρη να προβούν σε γραπτή ανακάλυψη προτού αποφασιστούν τυχόν προκαταρκτικές προτάσεις. Το Καζακστάν και η Outrider έχουν εμπλακεί σε μια τέτοια ανακάλυψη και ο Chapman θέλει να το σταματήσει, ισχυρίστηκε ο Kirtland.

«Πρόκειται για μια απέλπιδα προσπάθεια του Τσάπμαν να προσπαθήσει να σταματήσει την υπόθεση, να σταματήσει τη συνεχιζόμενη ανακάλυψη των πελατών μας και να αποφύγει τη δημόσια προσφυγή για τη συνενοχή του Τσάπμαν στην απάτη της Stati». είπε. "Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Τσάπμαν εμπλέκεται σε τέτοιες ακατάλληλες τακτικές. Η πρώτη ήταν η αποτυχημένη ένστασή τους, η οποία απορρίφθηκε κατηγορηματικά από το δικαστήριο της Ουάσιγκτον."  

Ο Κίρτλαντ αναφέρεται στην απόφαση της αμερικανικής περιφερειακής δικαστής Έιμι Μπέρμαν Τζάκσον τον περασμένο μήνα που εναντιώθηκε στην προσπάθεια των Αρτζέντεμ και Τσάπμαν να σταματήσουν τη δίκη στη Νέα Υόρκη. Ο σύμβουλος των Chapman και Argentem αρνήθηκε να σχολιάσει την Τετάρτη.

Εκτός από το Καζακστάν, οι αξιώσεις κατά του Chapman και των οντοτήτων Argentem Creek στη δίκη της Νέας Υόρκης επιδιώκονται από έναν άλλο επενδυτή στα έργα Stati, την Outrider Management LLC.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: