Ουκρανία: Η Επιτροπή προτείνει κανόνες για τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων ολιγαρχών που παραβιάζουν περιοριστικά μέτρα και εγκληματιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να προστεθεί η παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ στον κατάλογο των εγκλημάτων της ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει επίσης νέους ενισχυμένους κανόνες για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι θα συμβάλουν επίσης στην εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Ενώ η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία συνεχίζεται, είναι πρωταρχικής σημασίας να εφαρμοστούν πλήρως τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ και να μην επιτραπεί η παραβίαση αυτών των μέτρων να αποδώσει καρπούς. Οι σημερινές προτάσεις στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία φυσικών προσώπων και οντοτήτων που παραβιάζουν τα περιοριστικά μέτρα μπορούν να δημευθούν αποτελεσματικά στο μέλλον. Οι προτάσεις έρχονται στο πλαίσιο της Task Force «Freeze and Seize»., που δημιούργησε η Επιτροπή τον Μάρτιο.

Καθιστώντας την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ έγκλημα της ΕΕ

Πρώτον, η Η Επιτροπή προτείνει να προστεθεί η παραβίαση των περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των εγκλημάτων της ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει τη θέσπιση ενός κοινού βασικού προτύπου για τα ποινικά αδικήματα και τις ποινές σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τη σειρά τους, τέτοιοι κοινοί κανόνες της ΕΕ θα καθιστούσαν ευκολότερη τη διερεύνηση, τη δίωξη και την τιμωρία των παραβιάσεων των περιοριστικών μέτρων σε όλα τα κράτη μέλη.

Η παραβίαση των περιοριστικών μέτρων, πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, όπως είναι έγκλημα στην πλειονότητα των κρατών μελών. Είναι επίσης α ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα, δεδομένου ότι μπορεί να διαιωνίζει απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και έχει μια σαφή διασυνοριακό πλαίσιο, που απαιτεί ενιαία απάντηση σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συνοδεύοντας την πρόταση, η Επιτροπή καθορίζει επίσης πώς θα μπορούσε να είναι μια μελλοντική οδηγία για τις ποινικές κυρώσεις σε μια Επικοινωνία με παράρτημα. Τα πιθανά ποινικά αδικήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: εμπλοκή σε ενέργειες ή δραστηριότητες που επιδιώκουν να παρακάμψουν άμεσα ή έμμεσα τα περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων. αποτυχία δέσμευσης κεφαλαίων που ανήκουν, κατέχονται ή ελέγχονται από καθορισμένο πρόσωπο/οντότητα· ή η ενασχόληση με το εμπόριο, όπως η εισαγωγή ή η εξαγωγή αγαθών που καλύπτονται από εμπορικές απαγορεύσεις.

Μόλις τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνήσουν σχετικά με την πρωτοβουλία της Επιτροπής να επεκτείνει τον κατάλογο των εγκλημάτων της ΕΕ, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση με βάση τη συνοδευτική ανακοίνωση και το παράρτημα.

Ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων στα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ

Διαφήμιση

Δεύτερον, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για α Οδηγία για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Ο βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το έγκλημα δεν αποδίδει στερώντας τους εγκληματίες από τα παράνομα κέρδη τους και περιορίζοντας την ικανότητά τους να διαπράττουν περαιτέρω εγκλήματα. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα ισχύουν επίσης για την παραβίαση περιοριστικών μέτρων, διασφαλίζοντας τον αποτελεσματικό εντοπισμό, τη δέσμευση, τη διαχείριση και τη δήμευση των εσόδων που προέρχονται από την παραβίαση περιοριστικών μέτρων.

Η πρόταση εκσυγχρονίζεται Κανόνες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ, μεταξύ άλλων, από:

• Παράταση της εντολής του Τα Γραφεία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων για την ταχεία ανίχνευση και αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων ατόμων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ. Αυτές οι εξουσίες θα ισχύουν επίσης για εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων όταν υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης περιουσιακών στοιχείων.
• Διεύρυνση των δυνατοτήτων σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από ένα ευρύτερο σύνολο εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, μόλις εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής για την επέκταση του καταλόγου των εγκλημάτων της ΕΕ.
• Δημιουργία Γραφεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε να διασφαλιστεί ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία δεν θα χάσουν την αξία τους, επιτρέποντας την πώληση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν εύκολα να υποτιμηθούν ή να είναι δαπανηρή η συντήρηση.

Η Αντιπρόεδρος των Αξιών και της Διαφάνειας, Βέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Οι κυρώσεις της ΕΕ πρέπει να γίνονται σεβαστές και όσοι προσπαθούν να τις παρακάμψουν να τιμωρηθούν. Η παραβίαση των κυρώσεων της ΕΕ είναι σοβαρό έγκλημα και πρέπει να έχει σοβαρές συνέπειες. Χρειαζόμαστε κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για να το καθορίσουμε αυτό. Ως Ένωση υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας και πρέπει να κάνουμε όσους κρατούν σε λειτουργία την πολεμική μηχανή του Πούτιν να πληρώσουν το τίμημα».     

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Ντιντιέ Ρέιντερς, δήλωσε: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα πρόσωπα ή οι εταιρείες που παρακάμπτουν τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ τηρούνται. Μια τέτοια ενέργεια είναι ποινικό αδίκημα που θα πρέπει να τιμωρείται αυστηρά σε ολόκληρη την ΕΕ. Επί του παρόντος, οι αποκλίνοντες ποινικοί ορισμοί και κυρώσεις όσον αφορά την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων μπορούν ακόμη να οδηγήσουν σε ατιμωρησία. Πρέπει να κλείσουμε τα κενά και να παρέχουμε στις δικαστικές αρχές τα κατάλληλα εργαλεία για τη δίωξη των παραβιάσεων των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης».

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson είπε: «Τα αφεντικά του εγκλήματος χρησιμοποιούν τον εκφοβισμό και τον φόβο για να αγοράσουν τη σιωπή και την πίστη. Αλλά συνήθως η απληστία τους σημαίνει αγκαλιά ενός πλούσιου τρόπου ζωής. Αυτό αφήνει πάντα ίχνη. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα εργαλεία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ακολουθώντας αυτό το ίχνος περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η πρόταση επιτρέπει στους υπεύθυνους ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να εντοπίζουν και να παγώνουν: να εντοπίζουν πού βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία και να εκδίδουν επείγουσα εντολή δέσμευσης. Ο εντοπισμός επιτρέπει την ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων και η επείγουσα δέσμευση δίνει χρόνο στα δικαστήρια να ενεργήσουν. Η πρόταση αυτή θα καλύπτει νέους τύπους εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας πυροβόλων όπλων, του εκβιασμού, ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πρότασή μας πηγαίνει επίσης μετά από ανεξήγητο πλούτο. Όσοι βρίσκονται στην κορυφή των εγκληματικών συμμοριών δεν θα είναι πλέον απομονωμένοι από τη δίωξη. Τέλος, η ποινικοποίηση της παραβίασης των κυρώσεων σημαίνει ότι ο χρόνος αντίδρασης εναντίον αδίστακτων παραγόντων είναι πολύ πιο γρήγορος».

Ιστορικό

Τα περιοριστικά μέτρα αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για την υπεράσπιση της διεθνούς ασφάλειας και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, περιορισμούς εισαγωγών και εξαγωγών και περιορισμούς στις τραπεζικές και άλλες υπηρεσίες. Επί του παρόντος, υπάρχουν περισσότερα από 40 καθεστώτα περιοριστικών μέτρων στην ΕΕ και οι κανόνες που ποινικοποιούν τις παραβιάσεις τέτοιων μέτρων διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών.

Η Ένωση έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά περιοριστικών μέτρων κατά Ρώσων και Λευκορώσων ατόμων και εταιρειών, καθώς και τομεακά μέτρα, ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται από το 2014. Η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία δείχνει την πολυπλοκότητα του προσδιορισμού περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε ολιγάρχες, οι οποίοι τα κρύβουν σε διαφορετικές δικαιοδοσίες μέσω πολύπλοκων νομικών και οικονομικών δομών. Η ασυνεπής επιβολή περιοριστικών μέτρων υπονομεύει την ικανότητα της Ένωσης να μιλά με μία φωνή.

Προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης για την επιβολή αυτών των περιοριστικών μέτρων, η Επιτροπή δημιούργησε το »Task Force Freeze and Seize. Εκτός από τη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, η Task Force επιδιώκει να διερευνήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ περιοριστικών μέτρων και μέτρων ποινικού δικαίου. Μέχρι στιγμής, τα κράτη μέλη ανέφεραν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία αξίας 9.89 δισ. ευρώ και μπλοκάρουν συναλλαγές αξίας 196 δισ. ευρώ. Στις 11 Απριλίου, η Europol, από κοινού με τα κράτη μέλη, την Eurojust και τη Frontex, ξεκίνησαν την επιχείρηση Oscar για να υποστηρίξουν οικονομικές και ποινικές έρευνες που στοχεύουν εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που καλύπτονται από κυρώσεις της ΕΕ.

Τα περιοριστικά μέτρα είναι αποτελεσματικά μόνο εάν επιβάλλονται συστηματικά και πλήρως και οι παραβιάσεις τιμωρούνται. Τα κράτη μέλη καλούνται ήδη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για παραβιάσεις περιοριστικών μέτρων. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούν πολύ ευρύτερους ορισμούς, άλλα έχουν πιο λεπτομερείς διατάξεις. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η παραβίαση περιοριστικών μέτρων είναι διοικητικό και ποινικό αδίκημα, σε ορισμένα καθαρά ποινικό αδίκημα, και σε ορισμένα, οι παραβιάσεις περιοριστικών μέτρων επί του παρόντος οδηγούν μόνο σε διοικητικές κυρώσεις. Αυτό το συνονθύλευμα δίνει τη δυνατότητα στα άτομα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα να τα παρακάμψουν.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια της Ένωσης, η οποία υπογραμμίζει τις απειλές για την ασφάλεια που προέρχονται από τον απρόκλητο και αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η έκθεση τονίζει την ανάγκη μιας συντονισμένης προσέγγισης της ΕΕ σε μια σειρά θεμάτων και τονίζει ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ για τη διασφάλιση μιας Ένωσης Ασφάλειας για όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Προς μια οδηγία για τις ποινικές κυρώσεις για παραβίαση του δικαίου της Ένωσης για περιοριστικά μέτρα

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την επέκταση του καταλόγου των εγκλημάτων της ΕΕ ώστε να συμπεριλάβει την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης

Ανακοίνωση και Παράρτημα

Ανάκτηση και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων

Πρόταση για οδηγία για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων

Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος για την περίοδο 2021-2025

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: