Οι σκοτεινές συναλλαγές του Nikolay Levitskiy στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

αναφέρει το EU TODAY

Πιο γνωστός για τις χρεοκοπίες των επιχειρήσεών του, ο Ρώσος επιχειρηματίας Nikolay Levitskiy, ο οποίος είχε εντοπιστεί νωρίτερα μεταξύ των ιδρυτών της «Geotech» Oil Service Holding και κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της «EuroChem» που ανήκει και διοικείται από τους διαχειριστές ενός διακριτικού καταπιστεύματος από τότε. Το 2006, μετά τη συμμετοχή του σε μια σειρά αποτυχημένων επιχειρηματικών έργων, παρέχει ενεργά υπηρεσίες ως υποψήφιος κάτοχος περιουσιακών στοιχείων-κάτοχος περιουσιακών στοιχείων των Ρώσων ολιγαρχών, οι οποίοι βρίσκονται υπό διεθνείς κυρώσεις.

Η Levitskiy αγοράζει μετοχές σε έργα που συνδέονται με μεγάλα κεφάλαια, πραγματοποιώντας χειραγώγηση της αγοράς με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Hong Kong Limited.

Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ένας σημαντικός αριθμός Ρώσων δισεκατομμυριούχων προστέθηκε στους καταλόγους των κυρώσεων της ΕΕ, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων δυτικών χωρών που χαρακτηρίζονται ως «μέλη του στενού κύκλου του Βλαντιμίρ Πούτιν».

Σε απάντηση αναζητούν τρόπους για να προστατεύσουν τα ρωσικά περιουσιακά τους στοιχεία.

Τα τελευταία δύο χρόνια, επινοήθηκε μια συστηματική μέθοδος για τη φαινομενικά συνηθισμένη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε λιγότερο γνωστούς Ρώσους επιχειρηματίες που, στα χαρτιά, αναλαμβάνουν το ρόλο των νέων ιδιοκτητών.

Μια αντιπροσωπευτική περίπτωση είναι η ιστορία του Nikolay Levitskiy, ο οποίος το 2022 έγινε γνωστός ως ονομαστικός κάτοχος περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις (Far Eastern Vanino Port, Primorskaya Water Power Plant, εταιρείες εξόρυξης), καθώς και εκείνων του Gennady Timchenko και ο γαμπρός του Gleb Frank (Tuloma Sea Terminal), πρώην υπουργός Ενέργειας Sergey Generalov (AO «NPF MIKRAN»), Boris Aleshin (OOO «IK Axioma»).

Και η πλειονότητα της εικονικής του δραστηριότητας παραμένει πέρα ​​από την πρόσβαση των δυτικών ρυθμιστικών αρχών.

Διαφήμιση

Ο Nikolay Levitskiy έγινε ο δικαιούχος των «πρώην» περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 2022 και 2023. Για οποιονδήποτε επιχειρηματικό αναλυτή, αυτή η σειρά γεγονότων θα προκαλούσε απόλυτη έκπληξη.

Επειδή η αγορά των περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιήθηκε μετά από μια σειρά επιχειρηματικών αποτυχιών – σκανδαλώδης απόσυρση από την IGSS («Geotech»), αύξηση του χρέους της εταιρείας στα 700 εκατομμύρια δολάρια μέσω οικονομικής απάτης και πτώχευσης του τελευταίου περιουσιακού της στοιχείου («Deka» Kvass Factory στο Νόβγκοροντ).

Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2022, ο Nikolay Levitskiy έγινε ξαφνικά αγοραστής της Donalink Ltd του Andrey Melnichenko, η οποία φέρεται να είχε ελεγκτική συμμετοχή στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Primorskaya.

Ακόμη πιο εκπληκτική ήταν η εξαγορά, που έλαβε χώρα το 2021-2023 μέσω μιας σειράς συναλλαγών ελέγχου της εταιρείας IRC, της ιδιοκτήτριας της Kimkano-Sutarsky GOK (Επιχείρηση επεξεργασίας και επεξεργασίας μεταλλευμάτων) στην Εβραϊκή Αυτόνομη Περιφέρεια, η μεγαλύτερη παραγωγός σιδηρομεταλλεύματος στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο θα είχε μια σημαντική τιμή ακόμη και στους δύσκολους οικονομικούς καιρούς στη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς η κύρια αγορά για τα προϊόντα της ΔΑΚ είναι η Κίνα και οι μετοχές της IRC διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Hong Kong Limited.

Χρησιμοποιώντας την εξαγορά της Kimkano-Sutarsky GOK ως ενδεικτικό παράδειγμα, διακρίναμε την εσωτερική λειτουργία του συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένης της Marina Kolesnikova, που ενεργεί ως υποψήφια του Levitskiy και ως ιδιοκτήτης της OOO «MIK INVEST» (ένα από τα βασικοί μέτοχοι της IRC), καθώς και η Όλγα Τσεσνόκοβα.

Χρηματοοικονομική σύμβουλος του Levitskiy και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Geotech Holding» του, ενεργεί επίσης ως υποψήφια του στην Oikku Finance (μέτοχος της IRC που συμμετέχει ενεργά στα χρηματοοικονομικά προγράμματα του Levitskiy).

Πώς καταλήφθηκε το Kimkano-Sutarsky GOK

Τον Δεκέμβριο του 2021, ο Levitskiy μέσω της υπεράκτιας Axiomi Consolidation Ltd απέκτησε το 29.86% των μετοχών της IRC, οι οποίες εκείνη τη στιγμή βαρύνονταν υπέρ της Gazprombank με την πίστωση 113 εκατομμυρίων δολαρίων που επεκτάθηκε στην Kimkano-Sutarsky GOK (εφεξής - KS GOK).

Μόλις δύο μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2022, η Gazprombank εκχώρησε «απροσδόκητα» τα δανειακά της δικαιώματα υπέρ της OOO «MIK INVEST», που καταχωρήθηκε στο όνομα της υποψήφιας Marina Kolesnikova.

Για να εξασφαλίσει τον πλήρη λειτουργικό έλεγχο της επιχείρησης, ο Levitskiy έχει σχηματίσει το διοικητικό συμβούλιο μαριονέτα του στην IRC τον Ιούλιο του 2022, αποτελούμενο από άτομα που εργάζονταν προηγουμένως για τον Levitskiy στις άλλες επιχειρήσεις του: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey Ρομανένκο.

Ο Denis Vitalyevich Cherednichenko διορίστηκε Εκτελεστικός Διευθυντής – πρώην υφιστάμενος του Levitskiy και πρώην Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Geotech Holding.

Με το Διοικητικό Συμβούλιο να βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχό του, ο Nikolay Levitskiy κατάφερε να εφαρμόσει το σχέδιο αγοράς και ενοποίησης του πακέτου μετοχών IRC. Το έχει κάνει χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια της κύριας, εισοδηματικής επιχείρησης KS GOK.

Για να εδραιώσει τον πλήρη έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, η IRC πραγματοποίησε πρόσθετη έκδοση μετοχών 16.7% τον Οκτώβριο του 2022. Έχει σημειωθεί ότι αυτό έγινε χωρίς κόστος.

Νέες μετοχές, κατόπιν συμφωνίας, πωλήθηκαν στη MIK INVEST έναντι 19 εκατ. $ για αποπληρωμή της ίδιας πίστωσης.

Τα κεφάλαια έφθασαν στο IRC και την επόμενη μέρα, μετά την αποπληρωμή της πίστωσης από το ΔΑΚ υπέρ της MIK INVEST, επιστράφηκαν στην αρχική πηγή και ως αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου, η MIK INVEST έγινε νέος μέτοχος της IRC με 16.7 % μεριδίου.

Για να αποφύγει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών, τον Ιούλιο του 2023, ο Levitskiy επανεγχώρισε το πακέτο του «αραιωμένο» από πρόσθετη έκδοση και ήδη μη επιβαρυμένο με το ενέχυρο και ανέρχεται σε 24.88% μετοχές, από την Axiomi Consolidation Ltd. στην άλλη υπεράκτια εταιρεία του Axioma Capital Η FZE (με έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και απέκτησε επιπλέον 1.01% από την Ineth Limited.

Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2023, ο Levitskiy απέκτησε 4.72% μετοχές από τη δική του Oikku Finance (που προφανώς ανήκει στην πρώην υφιστάμενή του και υποψήφια Olga Chesnokova). Το ποσό της συναλλαγής ήταν 47 εκατομμύρια HKD (6 εκατομμύρια δολάρια).

Να σημειωθεί ότι η Oikku Finance έχει αγοράσει το πακέτο μετοχών της (4.72%) για τα ίδια 6 εκατ. δολάρια το 2022, το οποίο είχε λάβει μέσω μιας σειράς συναλλαγών, αρχικά από την Kimkano-Sutarsky GOK για τη MIK INVEST και περαιτέρω για την Oikku Finance, και πάλι με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ελέγχεται πλήρως από τον Levitskiy.

Ως αποτέλεσμα, μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, ο Levitskiy είχε συσσωρεύσει μερίδιο 30.61% της IRC, ενώ η MIK INVEST κατείχε το 16.67%.

Μετά από αυτό, η εταιρεία του Levitskiy Axioma Capital FZE έχει επεκτείνει μια προσφορά εξαγοράς μετοχών σε άλλους μετόχους στην ίδια τιμή – 0.118 HKD ανά μετοχή, αποτιμώντας ολόκληρο το IRC σε 1 δισεκατομμύριο HKD (129 εκατομμύρια δολάρια).

Πλατιά κλειστά μάτια των ρυθμιστών

Ουσιαστικά, μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια η επιχείρηση μεταφέρθηκε εκτός της ζώνης των κυρώσεων με ελάχιστο κόστος, καθώς οι δομές του Levitskiy έχουν τον πλήρη έλεγχο του Kimkano-Sutarsky GOK.

Γι' αυτό η επιχείρηση πρέπει να δώσει όλα τα εισοδήματά της στον δικό της μέτοχο (MIK INVEST) για την εξυπηρέτηση των χρεών. Θα ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί μια τέτοια ρύθμιση χωρίς τη συμμετοχή των αρχών.

Και έτσι, ένας παλιός γνώριμος του Λεβίτσκι, ο δραστήριος Κυβερνήτης της Εβραϊκής Αυτόνομης Περιφέρειας Ροστίσλαβ Γκόλντσταϊν εμπλέκεται στο σχέδιο.

Η «θερμή σχέση» μεταξύ του επιχειρηματία και του αρχηγού της Περιφέρειας χρονολογείται από το 2003, όταν ο Λεβίτσκι κατείχε τη θέση του Αντικυβερνήτη της Δημοκρατίας της Κόμι και ο Γκόλντσταϊν ήταν ο Πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κόμι.

Πέρα από τη σιωπηρή συναίνεση για την εκτέλεση του καθεστώτος, η παρουσία ενός «φιλικού» Κυβερνήτη εξασφάλισε πρόσθετα φορολογικά πλεονεκτήματα για τα ΔΑΚ, τα οποία συνεισφέρουν το 10% των φορολογικών εσόδων της Εβραϊκής Αυτόνομης Περιφέρειας.

Αν και τέτοια προγράμματα δεν είναι ασυνήθιστα στη σύγχρονη Ρωσία, η έλλειψη ενδιαφέροντος από τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές προκαλεί σύγχυση.

Το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ δεν αποκαλύπτει τις σχέσεις και των τριών εταιρειών που εμπλέκονται σε πρόσφατες συναλλαγές – Axioma Capital FZE, Oikku Finance και MIK INVEST – παρά την προφανή κοινή πηγή χρηματοδότησης από την KS GOK και τη στενή τους διασύνδεση μέσω αλυσίδων αμοιβαίας χρηματοδότησης.

Επιπλέον, η κυρία Chesnokova λάμβανε σταθερά χρηματοδότηση από την OOO «MIK» μέσω των εταιρειών του Levitskiy μέσω των δικών της εταιρειών το 2021-2022. Η OOO "MIK" ανήκει στον ίδιο υποψήφιο του Levitskiy όπως και στην MIK INVEST MA Kolesnikova.

Το 2022, ο ίδιος ο κ. Levitskiy έλαβε χρηματοδότηση μέσω της KS GOK και της MIK INVEST προσωπικά για τον ίδιο και για το OOO του «IK «AXIOMA», στο οποίο μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την αποφυγή των κυρώσεων.

Ως αποτέλεσμα, ο Levitskiy και οι θυγατρικές του εταιρείες, μέσω της άδικης εξαγοράς μετοχών σε τιμή σημαντικά διαφορετική από την πραγματική τιμή της αγοράς, ενοποίησαν το 47% της IRC στα χέρια ενός μόνο ονομαστικού μετόχου.

Η απόκτηση των μετοχών χρηματοδοτήθηκε από την ίδια την εκδότη, την IRC, αποσπώντας τα κεφάλαια από την KS GOK.

Το γεγονός ότι οι καλόπιστοι μέτοχοι της IRC παραπλανήθηκαν για αυτούς τους σκοπούς θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό αντικείμενο έρευνας από τις ρυθμιστικές αρχές.

Μέχρι να γίνει τέτοιος έλεγχος, ο κίνδυνος επέκτασης του συστήματος και περαιτέρω μείωση των μεριδίων άλλων μετόχων είναι πολύ υψηλός.

ΣΗΜ. Μια παλαιότερη έκδοση αυτού του άρθρου αναφερόταν λανθασμένα στον Andrey Melnichenko ως ιδιοκτήτη της EuroChem.

Ο κ. Melnichenko ήταν ο δικαιούχος του διακριτικού καταπιστεύματος μέχρι τον Μάρτιο του 2022 αλλά έκτοτε δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Επίσης, δεν έχει καμία σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να κατέχει ονομαστικά ο Νικολάι Λεβίτσκι. 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: