Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Aven μάχεται για έρευνα κυρώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Petr Aven (φωτό), ένας Ρώσος δισεκατομμυριούχος, ερευνάται από τη Βρετανία για φερόμενη παραβίαση των κυρώσεων. Φέρεται να χρησιμοποίησε δοχεία με χρήματα που ήταν σταθμευμένα σε βρετανικούς λογαριασμούς για να «διώξει μετρητά» για να χρηματοδοτήσει τον τρόπο ζωής του, ισχυρίστηκε ένας Βρετανός δικηγόρος την Τρίτη (27 Σεπτεμβρίου).

Ο Τζόναθαν Χολ, εκπροσωπώντας την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA), δήλωσε ότι η HSBC (HSBA.L.) και οι τράπεζες Monzo ύψωσαν κόκκινες σημαίες σχετικά με τις μεταφορές κεφαλαίων κατά τη διάρκεια έρευνας της NCA σε εννέα λογαριασμούς που ανήκουν σε έξι άτομα και εταιρείες που σχετίζονται με την Aven.

Ο Χολ δήλωσε ότι «υποπτευόμαστε ότι τα κεφάλαια που ελήφθησαν... προορίζονταν για αποφυγή κυρώσεων».

Σύμφωνα με το NCA, ο Aven έλαβε κυρώσεις από τη Βρετανία καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ενέργειές του ως αντίποινα για την εισβολή στην Ουκρανία. Σκόπευε να χρησιμοποιήσει δύο εταιρείες για να διαχειριστεί τα έξοδά του και να αποφύγει τις κυρώσεις.

Οι δικηγόροι της Aven και δύο εταιρείες απαιτούν την ακύρωση δύο εντολών δέσμευσης λογαριασμού λόγω της «χαοτικής, χωρίς αρχές» προσέγγισης της NCA. Ισχυρίζονται επίσης ότι δεν υπάρχει βάση για οποιαδήποτε «δήθεν υποψία» ή ότι η υπηρεσία παραπλάνησε τον δικαστή.

Αυτή η υπόθεση είναι η πρώτη που εξετάζει τη δύναμη της προσέγγισης της Βρετανίας όσον αφορά την επιβολή των κυρώσεων. Περιλαμβάνει δύο AFO καθώς και μια απόφαση άλλου δικαστηρίου να επιτρέψει στον Aven να πληρωθούν τα βασικά έξοδα αφού ισχυρίστηκε ότι δεν είχε τα μέσα να πληρώσει τους λογαριασμούς του νοικοκυριού του.

Το NCA δημιούργησε μια μονάδα που ονομάζεται Combating Kleptocracy Cell, προκειμένου να στοχεύσει άτομα που είναι ύποπτα ότι ανήκουν στον στενό κύκλο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Αμφισβητεί την απόφαση του άλλου δικαστηρίου.

Διαφήμιση

Μετά τον εντοπισμό ασυνήθιστων προτύπων δαπανών και την πληρωμή 200,000 λιρών σε έναν έμπορο πολυτελών αυτοκινήτων, η υπηρεσία πάγωσε 1.5 εκατομμύρια £ (1.6 εκατομμύρια δολάρια) σε ύποπτα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες τον Μάιο.

Η Helen Taylor, νομική ερευνήτρια του Spotlight on Corruption, δήλωσε ότι «αυτή η πρώτη μεγάλη περίπτωση φοροδιαφυγής κυρώσεων θα καθορίσει την κατεύθυνση για τη στρατηγική της NCA να προχωρήσει» και ότι μια οπισθοδρόμηση τώρα θα μπορούσε να παρεμποδίσει σοβαρά τις μελλοντικές προσπάθειες.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: