Η ισχυρή οικογένεια #Barzani του Κουρδιστάν κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε ακίνητη περιουσία στο Λονδίνο για να διαφθείρει τους ρυθμιστές του Ιράκ

Ενώ το 2019 σηματοδότησε την δεκαετή επέτειο της αποχώρησης των περισσότερων βρετανικών στρατευμάτων από το Ιράκ, οι δικαστικές καταθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ρίξει νέο φως στον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα το Λονδίνο περίφημα αδιαφανή αγορά ακινήτων, συνεχίζει να παίζει ρόλο στα ζητήματα διακυβέρνησης που ταράζουν το Ιράκ μέχρι σήμερα, γράφει ο Louis Auge.

A αίτημα για ανακάλυψη που κατατέθηκε τον περασμένο μήνα στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, με στόχο τη δικηγορική εταιρεία Dechert LLP, έχει παρουσιάσει λεπτομερώς ένα υποτιθέμενο σχέδιο να χρησιμοποιήσει ακριβά σπίτια στο Λονδίνο για να δωροδοκήσει τις ιρακινές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών και ουσιαστικά να κλέψει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από ορισμένους από τους πιο εξέχοντες ξένους επενδυτές της χώρας.

Υποτίθεται ότι σχεδιάστηκε από τον Raymond Rahmeh, έναν από τους πιο σημαίνοντες επιχειρηματίες του Λιβάνου, προς όφελος του Sirwan Barzani, γόνου της πιο ισχυρής οικογένειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, η υπόθεση δείχνει πώς 2.3 εκατομμύρια £ σε ακίνητα φέρεται να ήταν αρκετά για να βοηθήσουν στην απαλλοτρίωση πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια που επενδύθηκαν σε Ιράκ από τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Γαλλίας και μια μεγάλη εταιρεία logistics στο Κουβέιτ.

Ενώ η υπόθεση εκτυλίσσεται σε δικαιοδοσίες από το Ντουμπάι έως την Πενσυλβάνια, οι πιο σοβαρές επιπτώσεις της είναι στο ίδιο το Ιράκ, όπου η λαϊκή απογοήτευση με την παγιωμένη διαφθορά έχει ρίξει το μέλλον της πολιτικής τάξης που βοήθησε να δημιουργηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε αμφιβολία.

Κοινή ατυχία

Οι εν λόγω διαδικασίες περιστρέφονται γύρω από την ιδιοκτησία της ιρακινής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Korek, η οποία ξεκίνησε το 2000 ως περιφερειακός αερομεταφορέας με δραστηριότητες περιορισμένες στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Το 2007, ο Korek έλαβε μια εθνική άδεια κινητής τηλεφωνίας από την Επιτροπή Επικοινωνιών και Μέσων του Ιράκ (CMC). Η άδεια αυτή, ωστόσο, έφερε μαζί της α $ 1.25 δισ. τιμή, καθώς και διάταξη που απαιτεί έγκριση CMC για τυχόν αλλαγές ιδιοκτησίας που αφορούν το 10% ή περισσότερο των μετοχών της εταιρείας.

Διαφήμιση

Για να πληρώσει αυτό το τέλος αδειοδότησης, η Korek στράφηκε σε εξωτερικούς επενδυτές, συγκεκριμένα στην Κουβέιτ εταιρεία logistics Agility Public Warehousing και στον συνεργάτη της, τον γαλλικό γίγαντα τηλεπικοινωνιών Orange. Μαζί, και με την έγκριση της CMC, οι Agility και Orange επένδυσαν πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια στο Korek μέσω μιας κοινοπραξίας, Iraq Telecom, το 2011.

Με τη σειρά της, η Iraq Telecom έλαβε μερίδιο 44% στην Korek, με «επιλογή κλήσηςΑυτό θα επέτρεπε στην επιχείρηση να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο 51% στην εταιρεία το 2014. Ακριβώς όπως η κοινοπραξία προσπάθησε να ασκήσει αυτό το δικαίωμα αγοράς, ωστόσο, τα δικαστικά έγγραφα περιγράφουν πώς η στάση της CMC απέναντι στους ξένους επενδυτές ξαφνικά και ανεξήγητα ' ξινίστηκε.

Τον Ιούνιο του 2014, η ρυθμιστική αρχή ενημέρωσε την Korek ότι δεν θεωρούσε πλέον την εταιρεία Ιρακινή, με την εντολή να πληρώσει πάνω από 43 εκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον ρυθμιστικά τέλη λόγω της «ξένης ιδιοκτησίας» της. Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, η CMC δήλωσε ότι η επένδυση της Iraq Telecom στον κουρδικό φορέα εκμετάλλευσης ήταν «άκυρη, άκυρη και άκυρη» και διέταξε ότι όλες οι μετοχές να επιστραφούν στους αρχικούς μετόχους της εταιρείας, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής του Κούρδου επιχειρηματία και διοικητής των Πεσμεργκά Σιρβάν Μπαρζανί.

Είναι κρίσιμο, ενώ οι μετοχές επιστράφηκαν στον Barzani και στους άλλους μετόχους Jawshin Hassan Jawshin Barazany και Jiqsy Hamo Mustafa, τα 800 εκατομμύρια δολάρια που επενδύθηκαν από την Agility και την Orange δεν ήταν. Οι ξένοι επενδυτές έχουν πάρει τη διαμάχη διεθνής διαιτησία, με υποθέσεις ενώπιον του Dubai International Financial Center (DIFC) και του International Chamber of Commerce (ICC).

Από το Barn Hill στο Banstead

Οι μεταγενέστερες έρευνες φέρεται να αποκάλυψαν την εξήγηση για αυτή την ανεξήγητη τροπή των γεγονότων. Σύμφωνα με την ex parte αίτηση για ανακάλυψη που κατατέθηκε στην Πενσυλβάνια, δύο επιχειρηματικοί συνεργάτες του Raymond Rahmeh, του υποτιθέμενου ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής του Korek που στην πραγματικότητα έχει στενή επιχειρηματική σχέση με τον Sirwan Barzani, αγόρασαν δύο σπίτια στο Λονδίνο που χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια από τα ίδια τα μέλη της CMC για να βοηθήσουν στην αποφασίσει τη μοίρα του Κορέκ.

Το πρώτο από αυτά τα δύο σπίτια, που βρίσκεται στο Barn Hill στο Wembley, αγοράστηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τον συνεργάτη του Raymond Rahmeh, Pierre Youssef για 830,000 £ τον Σεπτέμβριο του 2014. Το δεύτερο σπίτι, στο Higher Drive στο Banstead, αγοράστηκε επίσης εξ ολοκλήρου σε μετρητά από Ο Mansour Succar, άλλος συνεργάτης του Raymond Rahmeh, για 1.5 εκατομμύρια £ τον Δεκέμβριο του 2016.

Ούτε ο κ. Γιούσεφ ούτε ο κ. Σούκαρ έμεναν σε αυτά τα σπίτια. Αντίθετα, το ακίνητο στο Γουέμπλεϊ φαίνεται να έχει καταληφθεί για σχεδόν τρία χρόνια από τον Δρ Ali Nasser al-Khwildi, τον σημερινό γενικό διευθυντή του CMC, και την οικογένειά του. Η ιδιοκτησία του Banstead βρισκόταν υπό την κατοχή του πρώην γενικού διευθυντή της CMC, Δρ. Safa Aldin Rabee και της οικογένειάς του μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν μια καταγγελία που υποβλήθηκε από την Iraq Telecom αποκάλυψε τη σύνδεσή τους με τη διεύθυνση.

Αυτές οι εξαγορές ακινήτων εξηγούν επίσης τη σύνδεση του Dechert και της Pennsylvania με την υποτιθέμενη δωροδοκία. Οι καταθέσεις υποδεικνύουν ότι η Dechert, η οποία έχει την έδρα της στη Φιλαδέλφεια και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν τόσο με τον Sirwan Barzani όσο και με τον Raymond Rahmeh σε θέματα που σχετίζονται με την Korek, εκπροσωπούσε τον κ. Youssef και τον κ. Succar σε αυτές τις συναλλαγές και χρησιμοποίησε τον ίδιο αριθμό αναφοράς πελάτη και για τις δύο πωλήσεις. αποδεικνύοντας ότι πίσω τους ήταν το ίδιο άτομο ή οργάνωση.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η χρήση αυτών των ακινήτων από τους ηγέτες της CMC συνιστά διεφθαρμένο «quid pro quo» στο οποίο οι ρυθμιστικές αρχές επιβραβεύτηκαν για την απαλλοτρίωση της Orange και της Agility με ακίνητα στο Λονδίνο. Το αίτημα για ανακάλυψη επιδιώκει να προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία για τον σκοπό αυτό.

Επιπτώσεις πολιτικής στη Βρετανία και τη Βαγδάτη

Το φερόμενο σχέδιο δωροδοκίας, που αποκαλύφθηκε εν μέρει από την Financial Times πέρυσι, ρίχνει ένα σκληρό φως στις προσπάθειες της βρετανικής κυβέρνησης να σταματήσει τη χρήση του Ηνωμένου Βασιλείου ως λεωφόρου για τη διαφθορά. Εκτός από το 2010 Νόμος περί δωροδοκίας, Η 2017 Ποινικός νόμος για τα οικονομικά προβλέπει ανεξήγητες εντολές περιουσίας (UWO) που έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση διεφθαρμένων συναλλαγών ακινήτων. Αυτά τα εργαλεία, ωστόσο, παραμένουν νέα και σε μεγάλο βαθμό δοκιμασμένα, με τα UWO της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος να στοχεύουν τα σπίτια ενός ξένου αξιωματούχου τον περασμένο Μάιο αντιπροσωπεύοντας μόνοδεύτερη φορά ότι έχουν χρησιμοποιηθεί.

Στο ίδιο το Ιράκ, εν τω μεταξύ, η ιδέα των ρυθμιστικών αρχών να διαφθείρονται από ισχυρά επιχειρηματικά στελέχη δύσκολα θα εκπλήξει τους διαδηλωτές που έχουν αποδείχθηκε σε ισχύ από τον Οκτώβριο να απαιτήσει την εξαθλίωση της μετα-εισβλητικής πολιτικής τάξης της χώρας. Η διαφθορά είναι βασικός κινητήριος παράγοντας πίσω από το κίνημα διαμαρτυρίας, το οποίο ανάγκασε τον πρωθυπουργό του Ιράκ Adel Abdel-Mehdi να υποβάλλει την παραίτησή του στις αρχές Δεκεμβρίου. Δεδομένης της αποτυχίας του ιρακινού κράτους να αντιμετωπίσει τη διαφθορά στο εσωτερικό, νομικές ενέργειες όπως αυτές που στοχεύουν τους μετόχους της Korek θα μπορούσαν να βοηθήσουν να υπάρξει τουλάχιστον ένα μέτρο διαφάνειας σε έναν από τους παγκόσμιους οι πιο διεφθαρμένες χώρες.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: