Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος κατηγόρησε τους αξιωματούχους Ferne και Siantar για δωροδοκία και παράνομη βοήθεια στον Ρώσο Leonid Levitin, ο οποίος έλαβε την υπηκοότητα της Μάλτας το 2016. Προφανώς, ο γνωστός του Levitin Vyacheslav Rezchikov πλήρωσε την κόρη του Siantar Celine για αυτές τις υπηρεσίες. Έτσι, τα τραπεζικά αντίγραφα για τα οποία έγραψε ο Nikolaenko και φέρεται ότι σκόπευαν να βοηθήσουν τον κ. Levitin να πάρει ένα μαλτέζικο διαβατήριο δείχνουν ανύπαρκτους λογαριασμούς του κ. Rezchikov. Η Liechtenstein Landesbank (Österreich) AG επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ο Rezchikov δεν είχε από καιρό κανέναν λογαριασμό σε αυτή την τράπεζα, ρητά κανέναν εκείνη τη στιγμή που αναφέρεται στην απόδειξη πληρωμής. Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι οι δηλώσεις του Nikolaenko σχετικά με τον υποτιθέμενο τραπεζικό λογαριασμό και τη μεταφορά κεφαλαίων από τον Rezchikov στον Siantar δεν είναι γνήσιες, και ως εκ τούτου ψευδείς.
