Καταπολέμηση του #Money Laundering and #TerroristFinancing - Η Επιτροπή αξιολογεί τους κινδύνους και ζητά καλύτερη εφαρμογή των κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση και τέσσερις εκθέσεις που θα στηρίξουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές στην καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Επιτροπή Γιούνκερ έθεσε σε εφαρμογή ισχυρούς κανόνες της ΕΕ με τον τέταρτο και τον πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ενίσχυσε τον εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Οι εκθέσεις τονίζουν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής τους, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες διαρθρωτικές ελλείψεις στην εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πρώτος Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς (απεικονίζεται) είπε: "Πρέπει να κλείσουμε όλες τις ευκαιρίες για εγκληματίες και τρομοκράτες να κάνουν κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και να απειλήσουν την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Υπάρχουν ορισμένες πολύ συγκεκριμένες βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν γρήγορα σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη αυτό, ενώ παράλληλα εξετάζεται ο τρόπος αντιμετώπισης των υπόλοιπων διαρθρωτικών προκλήσεων».

Ευρώ και Κοινωνικός Διάλογος, Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών, ο αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis δήλωσε: "Ένα αξιόπιστο πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ακεραιότητας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ωστόσο, η σημερινή ανάλυση δίνει περισσότερες αποδείξεις ότι οι ισχυροί κανόνες μας για την καταπολέμηση της ξένης χρήσης δεν έχουν εφαρμοστεί εξίσου σε όλες τις τράπεζες και σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να λυθεί νωρίτερα παρά αργότερα».

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Věra Jourová δήλωσε: "Έχουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ, αλλά χρειαζόμαστε όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες επί τόπου. Δεν θέλουμε να δούμε κανέναν αδύναμο κρίκο στην ΕΕ που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι εγκληματίες. Τα πρόσφατα σκάνδαλα έδειξαν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να το αντιμετωπίσουν επειγόντως».

Η ανακοίνωση και οι τέσσερις εκθέσεις αναλύουν τις ελλείψεις στην τρέχουσα εποπτεία και συνεργασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εντοπίζουν τρόπους αντιμετώπισής τους. Αυτά τα ευρήματα θα χρησιμεύσουν ως βάση για μελλοντικές πολιτικές επιλογές σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ενίσχυσης του πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δείτε το δελτίο τύπου και την Ερωτήσεις και απαντήσεις. 

Διαφήμιση

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: