Συνδεθείτε μαζί μας

EU

Καταπολέμηση του #Money Laundering and #TerroristFinancing - Η Επιτροπή αξιολογεί τους κινδύνους και ζητά καλύτερη εφαρμογή των κανόνων

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

7 χρόνια πριν

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τρόπους που έχετε συναινέσει και για να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση και τέσσερις εκθέσεις που θα στηρίξουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές στην καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Επιτροπή Γιούνκερ έθεσε σε εφαρμογή ισχυρούς κανόνες της ΕΕ με τον τέταρτο και τον πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ενίσχυσε τον εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Οι εκθέσεις τονίζουν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής τους, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες διαρθρωτικές ελλείψεις στην εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πρώτος Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς (απεικονίζεται) είπε: "Πρέπει να κλείσουμε όλες τις ευκαιρίες για τους εγκληματίες και τους τρομοκράτες να κάνουν κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και να απειλήσουν την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Υπάρχουν ορισμένες πολύ συγκεκριμένες βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν γρήγορα σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη σε αυτό, ενώ παράλληλα εξετάζει πώς να αντιμετωπίσουν τις εναπομένουσες διαρθρωτικές προκλήσεις."

Ο Αντιπρόεδρος του Euro and Social Dialogue, Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Valdis Dombrovskis δήλωσε: "Ένα αξιόπιστο πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ακεραιότητας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ωστόσο, η σημερινή ανάλυση δίνει περισσότερες αποδείξεις ότι αυτοί οι ισχυροί κανόνες AML δεν έχουν εφαρμοστεί σύντομα σε όλες τις τράπεζες και δεν έχουν εφαρμοστεί εξίσου σε όλες τις χώρες της ΕΕ. παρά αργότερα».

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Věra Jourová δήλωσε: "Έχουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ, αλλά χρειαζόμαστε όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες επί τόπου. Δεν θέλουμε να δούμε κανέναν αδύναμο κρίκο στην ΕΕ που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι εγκληματίες. Τα πρόσφατα σκάνδαλα έδειξαν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να το αντιμετωπίζουν ως θέμα".

Η ανακοίνωση και οι τέσσερις εκθέσεις αναλύουν τις ελλείψεις στην τρέχουσα εποπτεία και συνεργασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εντοπίζουν τρόπους αντιμετώπισής τους. Αυτά τα ευρήματα θα χρησιμεύσουν ως βάση για μελλοντικές πολιτικές επιλογές σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ενίσχυσης του πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δείτε το δελτίο τύπου και την Ερωτήσεις και απαντήσεις. 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Μοιραστείτε αυτό:
Σχετικά θέματα:
Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter. Δείτε το πλήρες κείμενο του EU Reporter Όροι και Προϋποθέσεις δημοσίευσης για περισσότερες πληροφορίες Το EU Reporter ενστερνίζεται την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για τη βελτίωση της δημοσιογραφικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας και προσβασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα αυστηρή ανθρώπινη συντακτική εποπτεία, ηθικά πρότυπα και διαφάνεια σε όλο το περιεχόμενο που υποστηρίζεται από AI. Δείτε το πλήρες κείμενο του EU Reporter Πολιτική AI Για περισσότερες πληροφορίες.
Διαφήμιση
Μογγολία5 μέρες πριν

Η κρίση καυσίμων στη Μογγολία εκμεταλλεύεται άτομα που συνδέονται με τη διαφθορά
Γενικός 4 μέρες πριν

Η Lucky Rollers στοχεύει στις αγορές της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ασίας, καθώς και στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Κορέας, της Ταϊλάνδης και άλλων χωρών.
Ρώμη4 μέρες πριν

«Ο φασισμός ξεκινά με λόγια, στερεότυπα, αδιαφορία», λέει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνών και Πολιτισμού των Ρομά
Άθλημα2 μέρες πριν

Ο Γκουρμπανγκούλι Μπερντιμουχαμέντοφ παρευρέθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιππασίας Αχάλ-Τεκέ στην Ολλανδία
Καζακστάν9 ώρες πριν

Από τα αποθέματα πετρελαίου στις υποδομές: Πώς το Καζακστάν επενδύει στις μελλοντικές γενιές
Ukraine4 μέρες πριν

Διεθνές αθλητικό camp στη Γαλλία συγκεντρώνει σχεδόν 100 νέους αθλητές
Εγκύκλιος οικονομία5 μέρες πριν

Οι νέοι Ευρωπαίοι ζητούν ένα πιο κυκλικό μέλλον
Καλή διαβίωση των ζώων2 μέρες πριν

Κορυφαίοι επιστήμονες και ειδικοί στο «The Lancet» καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την εκτροφή γούνας λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία
Czech Republic3 ώρες πριν

Τσεχία: Η Επιτροπή αναστέλλει τις πληρωμές λόγω σύγκρουσης συμφερόντων του Babiš
Tech4 ώρες πριν

Η ΕΕ δεν μπορεί να γίνει τεχνολογική υπερδύναμη χωρίς την Ανατολική Ευρώπη
Καζακστάν9 ώρες πριν

Από τα αποθέματα πετρελαίου στις υποδομές: Πώς το Καζακστάν επενδύει στις μελλοντικές γενιές
Ιράν10 ώρες πριν

Καθώς η Ευρώπη αναζητά διέξοδο από την κρίση στο Ιράν, η δημοκρατική αντιπολίτευση του Ιράν δείχνει την ανθεκτικότητά της.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή11 ώρες πριν

Η Επιτροπή εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης που αποκλείουν τους ανταγωνιστές
ΦΠΑ12 ώρες πριν

Κανόνες ΦΠΑ της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, πέντε χρόνια μετά: Έσοδα από ΦΠΑ άνω των 125 δισεκατομμυρίων ευρώ
Ενέργεια12 ώρες πριν

Μελέτη που αξιολογεί την κατανόηση των καταναλωτών σχετικά με ένα προσχέδιο ενεργειακής ετικέτας για υπολογιστές
Νεπάλ13 ώρες πριν

Η ΕΕ στέλνει περισσότερη βοήθεια στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμυροπαθείς αντιμετωπίζουν σοβαρές ανθρωπιστικές συνθήκες

Τάσεις