#Europol - Διατλαντική εταιρική σχέση: Καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος από κοινού #FinCen

Σήμερα (21 Φεβρουαρίου) ο διευθυντής του Δικτύου Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Europol και συζήτησε πώς η Europol και το FinCEN μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα για να προστατεύσουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα από παράνομη χρήση.

FinCEN στην Ευρωπόλ

Ο Διευθυντής Δικτύου Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων Kenneth A. Blanco και ο Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Europol, Wil van Gemert, συμφώνησαν να αναπτύξουν έναν αξιωματικό-σύνδεσμο FinCEN στα κεντρικά γραφεία της Europol στη Χάγη της Ολλανδίας. Ο αξιωματικός-σύνδεσμος θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ FinCEN, Europol και κρατών μελών – ιδίως κατά την ανταλλαγή πληροφοριών.

Ο Van Gemert δήλωσε: «Η Europol έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Αγκαλιάζουμε την ιδέα της συλλογικής νοημοσύνης, με την έννοια μιας μεγάλης ομάδας ατόμων που συγκεντρώνουν και μοιράζονται τις γνώσεις, τις στρατηγικές απόψεις και τις δεξιότητές τους με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών σοβαρού διεθνούς και οργανωμένου εγκλήματος, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της τρομοκρατίας. Το σύστημα των αξιωματικών συνδέσμων διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μας εκπροσωπούνται στα κεντρικά γραφεία της Europol».

«Αυτή η συμφωνία ενισχύει την ήδη εξαιρετική συνεργασία μεταξύ FinCEN και Europol και θα βοηθήσει στη διευκόλυνση της ανταλλαγής ζωτικής σημασίας οικονομικών πληροφοριών με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, προκειμένου να προστατεύσουμε καλύτερα το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και τους πολίτες από τη ζημιά», δήλωσε ο Blanco. «Είμαστε τυχεροί που μπορούμε να παρέχουμε έναν αφοσιωμένο και ταλαντούχο σύνδεσμο που είναι αφοσιωμένος στην αμοιβαία αποστολή μας να κρατάμε τα έθνη και τις οικογένειές μας ασφαλέστερα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και πέρα ​​από αυτήν».

Σχεδόν όλες οι εγκληματικές δραστηριότητες αποφέρουν κέρδη, συχνά με τη μορφή μετρητών, τα οποία οι εγκληματίες στη συνέχεια επιδιώκουν να ξεπλύνουν μέσω διαφόρων διαύλων. Ενώ το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι αδίκημα από μόνο του, σχετίζεται επίσης με άλλες μορφές σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο των επαγγελματιών ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι η παροχή υπηρεσιών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για λογαριασμό άλλων εγκληματικών ομάδων.

Μια συντονισμένη προσέγγιση

Διαφήμιση

Η κλίμακα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, αλλά θεωρείται σημαντική. Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ευρωπόλ έχει ευρεία εντολή στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών παρέχει στα κράτη μέλη πληροφορίες και ιατροδικαστική υποστήριξη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση διεθνών δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την ανάκτηση των προϊόντων εγκλήματος. Ο κύριος στόχος των ερευνών για το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων είναι ο εντοπισμός των εγκληματιών που εμπλέκονται, η αναστάτωση των συνεργατών τους και η ανάκτηση και η κατάσχεση των προϊόντων των εγκλημάτων τους.

Η αποστολή του FinCEN είναι να προστατεύει το χρηματοπιστωτικό σύστημα από παράνομη χρήση, να καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος και να προάγει την εθνική ασφάλεια μέσω της στρατηγικής χρήσης των οικονομικών αρχών και της συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Πώς λειτουργεί το FinCen

Το FinCEN είναι ένα γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και εκτελεί την αποστολή του λαμβάνοντας και διατηρώντας δεδομένα χρηματοοικονομικών συναλλαγών. την ανάλυση και τη διάδοση αυτών των δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου· Ρύθμιση τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τον εντοπισμό, την αναφορά και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· και την οικοδόμηση παγκόσμιας συνεργασίας με τους διεθνείς ομολόγους της.

Η Europol είναι η υπηρεσία επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με έδρα τη Χάγη της Ολλανδίας, η Europol υποστηρίζει τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ στον αγώνα τους κατά της τρομοκρατίας, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και άλλων σοβαρών και οργανωμένων μορφών εγκλήματος. Με περισσότερα από 1,100 μέλη προσωπικού, η Europol χρησιμοποιεί εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας για την υποστήριξη περίπου 40,000 διεθνών ερευνών κάθε χρόνο, λειτουργώντας ως κέντρο συνεργασίας για την επιβολή του νόμου, αναλυτική εμπειρογνωμοσύνη και εγκληματικές πληροφορίες.

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: