Ισχυρότερη εποπτεία: Οι τραπεζικές εποπτικές αρχές συμφωνούν σε μηχανισμό συνεργασίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί μια από τις ενέργειες που αναφέρονται στην Κατάσταση της Ένωσης του Προέδρου Γιούνκερ πρόταση για την ενίσχυση της εποπτείας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές αρχές που εποπτεύουν τη συμμόρφωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τις υποχρεώσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, κατέληξαν σε συμφωνία για τον νέο μηχανισμό συνεργασίας.

Η συμφωνία διευκρινίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν ανακαλυφθεί ένας αδύναμος κρίκος στο σύστημα και πώς ακριβώς θα ανταλλάσσονται πληροφορίες, ώστε η συνεργασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να πραγματοποιείται με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο.

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Κεφαλαιαγοράς Valdis Dombrovskis δήλωσε: "Σήμερα η Ευρώπη φτάνει σε ένα άλλο ορόσημο στην εφαρμογή της ατζέντας μας για την ενίσχυση της εποπτείας του ξεπλύματος χρήματος. Οι εποπτικές αρχές των τραπεζών και οι επόπτες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να συνεργαστούν για να μην δοθεί καμία ευκαιρία στο ξέπλυμα χρήματος στην Ευρώπη."

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ισότητας των Φύλων και Καταναλωτών Vĕra Jourová πρόσθεσε: «Η ΕΕ έχει ισχυρούς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίοι στη συνέχεια εφαρμόζονται από τις εθνικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα χρήματα και οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν σύνορα, επομένως χρειαζόμαστε τις αρχές και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αντιδράσουν συντονισμένα. Αυτή η συμφωνία είναι ένα σαφές μήνυμα αυτής της βελτιωμένης συνεργασίας».

Η συμφωνία περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το είδος των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται, υπό ποιες προϋποθέσεις και ποιες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων θα ισχύουν για την προστασία των οικονομικών δεδομένων πολιτών και εταιρειών.

Αυτό το παραδοτέο τονίστηκε επίσης ως προτεραιότητα στο Σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε στο Συμβούλιο ECOFIN της 4ης Δεκεμβρίου 2018, και αποτελεί απαίτηση του  5th Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η οποία πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική σε ολόκληρη την ΕΕ έως τον Ιανουάριο του 2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παρέχονται διαδικτυακά (online).

Διαφήμιση

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: