Η υπόθεση Ablyazov: «Απάτη σε επική κλίμακα»

Καθώς η ένατη επέτειος της φυγής του από τις αρχές στην πατρίδα του, το Καζακστάν πλησιάζει γρήγορα, η σειρά των διεθνικών δικαστικών υποθέσεων που αφορούν τον φυγό καταχραστή Mukhtar Ablyazov δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης. Σε ένα έπος που εκτείνεται από μια θεσμική αποστροφή στην αντιμετώπιση της κλεπτοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στους σκιώδεις επιχειρηματικούς εταίρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο σκοτεινός κόσμος του Mukhtar Ablyazov οδήγησε ακόμη και την οικογένειά του να κάνει ένα pit stop στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. διπλωματικά διαβατήρια. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είχε δικαστικές αποφάσεις εναντίον του συνολικού ύψους 4.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο στα βρετανικά δικαστήρια, σχεδόν έξι χρόνια από τότε που έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο για να αποφύγει τρεις ταυτόχρονες ποινές 22 μηνών για περιφρόνηση του δικαστηρίου, ο Ablyazov παραμένει ελεύθερος άνδρας, ζει τη μεγάλη ζωή στη Γαλλία ενώ θρηνώντας ότι η κατάστασή του είναι μια απλή υπόθεση «πολιτικής δίωξης».

Οι τόποι διεξαγωγής των τελευταίων διαφορών κατά του Ablyazov περιλαμβάνουν διαδικασίες στο Λονδίνο, τη Λυών, την Αστάνα, το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια υπόθεση που κινήθηκε από την JSC BTA Bank κατηγορεί τον γαμπρό του Ablyazov, Ilyas Khrapunov ότι ενορχηστρώνει μια «συνωμοσία… κατά παράβαση δικαστικών εντολών» για να αποτρέψει την εκτέλεση των διαταγών δέσμευσης κατά του Ablyazov. Στη Γαλλία, οι συνέπειες από το χακάρισμα του τηλεφώνου ενός δικαστή και η απόφαση που λήφθηκε από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας, το Conseil d'Etat τον Δεκέμβριο του 2016, να ανατρέψει μια εντολή έκδοσης κατά του Ablyazov συνεχίζει να βουίζει. Στη Νέα Υόρκη, οι Χραπουνόφ κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος με την ανατροπή των διαμερισμάτων του Τραμπ Σόχο, ένα θέμα που πιθανότατα θα τεθεί στην έρευνα του Μιούλερ. Στο Καζακστάν, εν τω μεταξύ, όπου ο Ablyazov καταδικάστηκε πρόσφατα ερήμην σε 20 χρόνια φυλάκιση για υπεξαίρεση και κατάχρηση εξουσίας, τον Οκτώβριο του 2017 το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα άνοιξε εκ νέου μια υπόθεση που εμπλέκει τον Ablyazov στη δολοφονία ενός πλούσιου αντιπάλου.

Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο εγκληματικός εγκέφαλος, ένας άνδρας που φέρεται ότι διέταξε τη δολοφονία του πρώην συντρόφου του και κρίθηκε ένοχος για τη διάπραξη "απάτη σε επική κλίμακα";

Γεννημένος το 1963 στο Νότιο Καζακστάν σε οικογένεια περιορισμένων πόρων, ο Mukhtar Ablyazov αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Μηχανικών και Φυσικής της Μόσχας κατά τη διάρκεια περεστρόικα, μια εποχή που τα επιτεύγματα της Σοβιετικής Ένωσης επαναξιολογούνταν ριζικά. Με τους ανέμους της αλλαγής που θα οδηγούσαν στην άνοδο των ολιγαρχών σε όλη την ΕΣΣΔ, ο Ablyazov εγκατέλειψε μια καριέρα στην πυρηνική φυσική για να αγκαλιάσει τον νέο καπιταλισμό της Άγριας Δύσης. Μόλις εβδομάδες μετά την ψήφιση της νομοθεσίας που επέτρεπε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στο Καζακστάν, ο Ablyazov κατέγραψε μια εταιρεία που πωλούσε μηχανές φαξ, φωτοτυπικά μηχανήματα και υπολογιστές τον Δεκέμβριο του 1992. Ξεκινώντας μια πληθώρα επιχειρήσεων διαδοχικά, ξεκίνησε να δελεάζει τις ελίτ να επενδύσουν στην Astana Holding Bank του. από τα πρώτα ιδρύματα της χώρας που απέκτησαν άδεια ιδιωτικής τραπεζικής. Το 1998, μαζί με μια κοινοπραξία επενδυτών, ο Ablyazov απέκτησε ένα δάνειο για να αγοράσει την Bank Turan Alem -που αργότερα έγινε γνωστή ως BTA Bank- σε μια δημοπρασία ιδιωτικοποίησης έναντι προμήθειας μείωσης τιμής 72 εκατομμυρίων δολαρίων.Ένα εξοχικό αγόρι έγινε κλεπτοκράτης

Περίπου την ίδια περίοδο, ο Ablyazov διορίστηκε επικεφαλής της κρατικής εταιρείας Ηλεκτρισμού του Καζακστάν (KEGOC) και διορίστηκε Υπουργός Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου στο Καζακστάν. Μέσα σε ένα χρόνο, τα έσοδα της KECOG μειώθηκαν κατά 12 τοις εκατό και οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 53 τοις εκατό, ένα μοτίβο που επαναλήφθηκε το 1999 όταν διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της Air Kazakhstan, οδηγώντας γρήγορα την εταιρεία σε πτώχευση. Έχοντας το θάρρος να σχηματίσει ένα κόμμα αντιπολίτευσης στον Πρόεδρο Nursultan Nazarbayev, το 2002 ο Ablyazov καταδικάστηκε σε φυλάκιση, υποτίθεται για κατάχρηση κυβερνητικού αξιώματος, επανεμφανιζόμενος ένα χρόνο αργότερα έχοντας ορκιστεί να απέχει από πολιτικές περιπέτειες.

Διαφήμιση

Έχοντας διατηρήσει τα συμφέροντά του στην BTA μέσω μιας συμφωνίας δικαιούχου ιδιοκτησίας, το 2005 ο Ablyazov έγινε πρόεδρος της τράπεζας μετά το θάνατο του προκατόχου του, Yerzhan Tatishev, σε ένα φρικτό κυνηγετικό ατύχημα. Ανακαλώντας την αρχική του δήλωση, τον Νοέμβριο του 2017, ο Muratkhan Tokhmadiyev, ο άνθρωπος που παραδέχτηκε τότε ότι πυροβόλησε τον πρώην συνεργάτη του Ablyazov είπε σε δικαστήριο στο Αλμάτι: «Κάθε φορά που συναντούσα [Ablyazov] υποστήριξε ότι ο Yerzhan δεν μπορούσε να κρατήσει ή κρατήσει τον λόγο του… Πρότεινε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσω της φυσικής εξάλειψης του Yerzhan. Αυτό θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια ενός κυνηγετικού ταξιδιού και θα έμοιαζε με τυχαίο θάνατο. Και έτσι έγινε».

Ως Πρόεδρος της BTA, ο Ablyazov ήταν πλέον ελεύθερος να αρχίσει να διοχετεύει χρήματα από τη μεγαλύτερη τράπεζα λιανικής στο Καζακστάν. Αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό με την έκδοση δανείων για τη χρηματοδότηση αγοραπωλησιών ακινήτων σε ολόκληρη την πρώην Σοβιετική Ένωση, δάνεια που περνούσαν μέσω ενός δικτύου εταιρειών κέλυφος. Λειτουργώντας ως τράπεζα σε μια τράπεζα από ξεχωριστό τμήμα υψηλής ασφάλειας των κεντρικών γραφείων της BTA, μεταξύ 2005 και 2009 εγκρίθηκαν δάνεια αξίας τουλάχιστον 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως σε οντότητες γραμματοκιβωτίου χωρίς εξασφαλίσεις, με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους στους οποίους ο Ablyazov κατείχε σημαντικό αλλά σχεδόν αποκλειστικά ανώνυμα ιδιοκτησιακά συμφέροντα. Μετά το οικονομικό κραχ και τη φυγή του Ablyazov από την πατρίδα του για να ζητήσει άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας έλεγχος από τις αρχές του Καζακστάν ανακάλυψε αυτή την τεράστια μαύρη τρύπα. Συνολικά, περισσότερες από χίλιες εταιρείες Σε όλο τον κόσμο, στο οποίο ο Mukhtar Ablyazov είχε ευεργετικό συμφέρον, έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής, από ένα ωκεανάριο έως την φανταχτερή ονομασία Facebook Trading Limited.

Ένα κέλυφος μέσα σε ένα κέλυφος

Για να αποκρύψουν την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων, πολλές από αυτές τις υπεράκτιες οντότητες εργάζονταν βάσει δανεισμού και δανεισμού, ανακατεύοντας κεφάλαια σε τρίτους από όπου δεν μπορούσαν πλέον να ανακτηθούν. Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν τα 118 εκατομμύρια δολάρια εξασφαλίσεων BTA που διοχετεύονταν μέσω μιας εταιρείας που ονομάζεται Starwood Contracts Limited στις Σεϋχέλλες, της οποίας ο πραγματικός ιδιοκτήτης ήταν η Somerset Projects IHC, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, η οποία διατηρούσε τους τραπεζικούς της λογαριασμούς στη Λετονία. Στη συνέχεια, η Starwood έλαβε το 99 τοις εκατό των μετοχών της Archeston Solutions Inc, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, η οποία με τη σειρά της ήλεγχε το 99 τοις εκατό μιας εταιρείας που ονομαζόταν Business Engineering στη Μόσχα, η οποία κατείχε μια άλλη επιχείρηση που ονομάζεται Central Engineering στη Μόσχα. Οι Starwood και Somerset δάνεισαν στη συνέχεια την Jollawood Trading στην Κύπρο 25 εκατομμύρια δολάρια, η οποία στη συνέχεια πίστωσε τα κεφάλαια στην Central Engineering.

Αν αυτό ακούγεται αδιαπέραστο, είναι επειδή υποτίθεται ότι είναι.

Σε ένα πιο απλό παράδειγμα, 1 δισεκατομμύριο δολάρια μεταφέρθηκαν από την BTA σε μια τριάδα εταιρειών με το πρόσχημα των δανείων για νέο εξοπλισμό γεώτρησης με τον οποίο θα εξερευνούσαν το πετρελαϊκό πεδίο Mertvy Kultuk στην Κασπία Θάλασσα. Καθώς ο τύπος της εξέδρας που καθορίζεται στη δανειακή σύμβαση δεν έχει εφευρεθεί, το κοίτασμα πετρελαίου παραμένει αναξιοποίητο μέχρι σήμερα.

Τον Σεπτέμβριο του 2005, ιδρύθηκε στο Λονδίνο η Eastbridge Capital, μια επενδυτική εταιρεία συμμετοχών ονομαστικής ιδιοκτησίας του Alexander Udovenko. Όταν ο Hogan Lovells, μια δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί την BTA, ζήτησε να δει τα αρχεία υπολογιστή του Eastbridge, τους είπαν ότι η εταιρεία - ο κόμβος μέσω του οποίου ο Ablyazov μετέφερε τα περιουσιακά του στοιχεία σε όλο τον κόσμο - είχε πουληθεί «για μια λίβρα» και τα αρχεία της χάθηκαν για πάντα. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές ακολούθησαν τον κουνιάδο του Ablyazov, Salim Shalabayev, σε μια μονάδα αποθήκευσης στο βόρειο Λονδίνο τον Ιανουάριο του 2011, ένα ένταλμα έρευνας τους επέτρεψε να ανακαλύψουν μια κρυφή μνήμη με 25 κουτιά τεκμηρίωσης και έναν σκληρό δίσκο που περιγράφει λεπτομερώς τα κατορθώματα πολλών από τα κατορθώματα του Ablyazov. εταιρείες κελύφους. Καταζητούμενος στη Ρωσία για τη συμμετοχή του σε μια απάτη 730 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Udovenko είχε ήδη εξαφανιστεί εδώ και καιρό. Η τοποθεσία του παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα. Η Eastbridge Capital θα επανεμφανιστεί αργότερα στην Κύπρο με το όνομα Euroguard Assets Limited.

Ο Roman Borisovich από την αντικλεπτοκρατική ΜΚΟ ClampK μίλησε Ο Διπλωμάτης σχετικά με τις εταιρείες κοχυλιών του Ablyazov και το γεγονός ότι μεταξύ των υποτιθέμενων πραγματικών ιδιοκτητών αυτών ήταν ένας νεκρός αλκοολικός και ένας παραμελημένος πρώην στρατιώτης που δεν γνώριζε τίποτα για την εν λόγω ανησυχία. «Σαφώς, δεν τα έστησε όλα», λέει ο Borisovich. «Αυτοί ήταν οι λογιστές και οι δικηγόροι του και θα ήξεραν πού βρίσκονται τα βασικά στοιχεία. Μερικές φορές αυτές οι εταιρείες δημιουργούνται επειδή θέλετε να είναι μια αλυσίδα ιδιοκτησίας, επομένως θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πέντε εταιρείες μόνο με σκοπό η μία να κατέχει μια άλλη. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα… επομένως, ουσιαστικά δεν υπάρχει τρόπος να συνδέσετε ένα άτομο με μια εταιρεία. Όσο για τους [πραγματικούς ιδιοκτήτες], γίνεται εύκολα. Αυτά τα έγγραφα —ειδικά με άστεγους— πωλούν, χάνουν ή κλέβουν τα διαβατήριά τους και μετά, το επόμενο πράγμα που ξέρετε, γίνονται ιδιοκτήτες. Ανοίγουν κάθε είδους εταιρείες. Αυτό συμβαίνει αρκετά».

«Κυνισμός, οπορτουνισμός και δόλος»

Παρόλο που ο Ablyazov έλαβε άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγκαταστάθηκε στο πολυτελές Carlton House στο Billionaire's Row in Highgate –ένα από τα τέσσερα ακίνητα του Ηνωμένου Βασιλείου που αργότερα βρέθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης– τα προβλήματά του τον ακολούθησαν με τη μορφή αγωγών εναντίον του από την BTA Bank. . Στην πραγματικότητα, ήταν οι διφορούμενες συναλλαγές του με βρετανικά ακίνητα που οδήγησαν τον Ablyazov να ψευδομαρτυρήσει τον εαυτό του, ενώ ο δικαστής Nigel Teare διαπίστωσε ότι είχε «ενήργησε σε περιφρόνηση του δικαστηρίουστην προσπάθεια απόκρυψης αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

Καταδικασμένος σε φυλάκιση 22 μηνών, ο Ablyazov βρισκόταν σύντομα ξανά σε φυγή, αυτή τη φορά από τη βρετανική δικαιοσύνη. Παρά το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί και η σφαίρα του είχε τοποθετηθεί σε λίστες παρακολούθησης αεροδρομίων, κατάφερε να ξεφύγει στη Γαλλία. Η αστική περιφρόνηση δεν είναι αδίκημα με δυνατότητα έκδοσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά την απουσία του, μεταξύ Νοεμβρίου 2012 και Μαρτίου 2013, τα βρετανικά δικαστήρια εξέδωσαν αποφάσεις 4.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά του Ablyazov, με τον Λόρδο δικαστή Maurice Kay να παρατηρεί ότι: «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν διάδικο σε εμπορική δίκη που έχει ενεργήσει με περισσότερο κυνισμό, οπορτουνισμό και δόλια σε δικαστικές εντολές από τον κ. Ablyazov». Μόνο ένα μικρό κλάσμα από τις αποφάσεις των 4.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εκδόθηκαν κατά του Ablyazov από τα βρετανικά δικαστήρια έχει ανακτηθεί σωματικά.

Μεταξύ πολλών βρετανικών ιδρυμάτων που υποφέρουν από τα χέρια του Ablyazov, η Royal Bank of Scotland (RBS) - η οποία στη συνέχεια διασώθηκε από Βρετανούς φορολογούμενους - υπέστη ζημίες άνω των 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Charles van der Leeuw, ο συγγραφέας ενός βιβλίου για Ο Ablyazov και οι Καζακοί κλεπτοκράτες, είπε στους Ο Διπλωμάτης, «Η RBS κληρονόμησε την ανόητη επένδυση στην BTA τη στιγμή που ο Ablyazov τη διαχειριζόταν από την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων που ανήκαν στην ABN AMRO».

«Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ήταν, και εξακολουθούν να φέρουν κινδύνους», είπε, «που σημαίνει ότι η αθέτηση υποχρεώσεων μπορεί να τα μετατρέψει σε υποχρεώσεις. Κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι η ABN AMRO το αγνοούσε όταν τους απέκτησε. Κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι η RBS το αγνοούσε όταν την ανέλαβε από την ABN AMRO. Είναι δύσκολο να αποδειχτεί μια ανταπόδοση στη διαδικασία, αλλά δεδομένης της ευκολίας με την οποία η RBS και άλλοι χρηματοδότες δέχτηκαν το κούρεμά τους, σίγουρα αποτυγχάνει να περάσει το τεστ μυρωδιάς. Εάν η BTA προβάλλει αξιώσεις για κεφάλαια που εξαφανίστηκαν μέσω του δικτύου του Ablyazov, θα πρέπει να προσπαθήσει να διεκδικήσει την RBS και άλλους, θεωρώντας τους συνυπεύθυνους για τις κλοπές».

Μια περιοχή όπου τα περιουσιακά στοιχεία ανακτήθηκαν με επιτυχία ήρθε με τη μορφή των τεσσάρων ακινήτων του Ablyazov μέσα και γύρω από το Λονδίνο. Μετά από χρόνια δικαστικών συγκρούσεων, τα έσοδα από την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ήταν τα πρώτα κεφάλαια που επρόκειτο να δει η BTA. Με έρευνα που κυκλοφόρησε από τη Διεθνή Διαφάνεια τον Μάρτιο του 2017 εντοπίζοντας 40,000 ακίνητα μόνο στο Λονδίνο συνολικής αξίας σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αγοράστηκαν από άτομα με «ύποπτο πλούτο», αυτή η επιτυχία είναι από μόνη της σπάνια.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί δισεκατομμύρια λίρες σε διεφθαρμένα περιουσιακά στοιχεία», είπε ο Ντάνκαν Χάμες, Διευθυντής Πολιτικής στη Διεθνή Διαφάνεια Η.Β. Ο Διπλωμάτης. «Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις της δίωξης διακρατικών υποθέσεων διαφθοράς, αλλά αναμένουμε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να διαδραματίσουν πλήρη ρόλο στη διερεύνηση οποιασδήποτε πτυχής παγκόσμιων υποθέσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με σύνδεση στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η Naomi Hirst, ανώτερος εκπρόσωπος της Global Witness, είπε: «Έχουν περάσει 18 μήνες από τα Panama Papers και τότε φαινόταν ότι η κυβέρνηση όντως έλαβε υπόψη της και αναγνώρισε το μέγεθος του προβλήματος και τον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτό».

«Μετά τα έγγραφα του Παναμά», είπε, «η Διεθνής Σύνοδος Κορυφής κατά της Διαφθοράς φιλοξενήθηκε εδώ από τον Ντέιβιντ Κάμερον… Στη σύνοδο κορυφής, η κυβέρνηση υποσχέθηκε να εισάγει ένα μητρώο που θα αποκάλυπτε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των υπερπόντιων εταιρειών που κατέχουν ακίνητα εδώ … Στους 18 μήνες που πέρασαν, βρισκόμαστε σε άλλη μια σειρά από διαρροές, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική δράση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου».

Φυγάς στη Γαλλική Ριβιέρα

Αφού το έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ablyazov κρύφτηκε, μετακινούμενος ανάμεσα σε πολυτελείς βίλες στη νότια Γαλλία. Λίγο μετά από αυτό, στα τέλη του 2012, το όνομα Yelena Tyshchenko άρχισε να εμφανίζεται σε νομικά έγγραφα σχετικά με την υπόθεση του Ablyazov. Ένας Ουκρανός δικηγόρος, ο Tyshchenko περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στα κεντρικά γραφεία της Eastbridge Capital στον Tower 42 στην Old Broad Street του Λονδίνου. Με την Tyshchenko να οριστικοποιεί τον χωρισμό της από τον σύζυγό της εκείνη την εποχή, ο άνδρας που κατονομαζόταν στην αίτησή του για διαζύγιο δεν ήταν άλλος από τον Mukhtar Ablyazov.

Στα μέσα Ιουλίου 2013, μετά από διαδικαστικές προτάσεις που απορρίφθηκαν γρήγορα από τον Ablyazov στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, οι ερευνητές που προσλήφθηκαν από την BTA οδήγησαν την Tyshchenko σε μια βίλα στη Νίκαια, όπου μετατράπηκε σε μια τσιμπημένη στολή πριν οδηγηθεί σε μια δεύτερη ιδιοκτησία κοντά στις Κάννες. Μετά από 17 μήνες εντατικής αναζήτησης, ο Tyshchenko είχε οδηγήσει τις τσίχλες κατευθείαν στον Ablyazov - σε αυτή τη συγκυρία το θέμα μιας κόκκινης ειδοποίησης της Interpol - ο οποίος εντοπίστηκε μέσα από τις κουρτίνες να στρώνει λουλούδια σε ένα κρεβάτι προετοιμάζοντας την άφιξη των ερωμένων του. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, οι ερευνητές - ένας ντυμένος με μπικίνι και ένας άλλος που έτρεχε επανειλημμένα πέρα ​​δώθε πάνω από μια διάβαση κοντά στην κύρια βίλα - ποντάρανε τον Ablyazov. Στις 31 Ιουλίου, γαλλικές ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις. Ο Ablyazov θα περνούσε τα επόμενα τρία χρόνια υπό κράτηση.

Συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Μόσχας ένα μήνα αργότερα για «απάτη» και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η Tyshchenko συνέχισε να στρέφει στοιχεία εναντίον του πρώην εραστή της με αντάλλαγμα αμνηστία από τη δίωξη. Μέσα σε ένα χρόνο, η Tyshchenko διορίστηκε επικεφαλής μιας κυβερνητικής ομάδας δράσης κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία, αν και σύντομα απολύθηκε επειδή δεν αποκάλυψε τις συναλλαγές της με ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Για τα επόμενα τρία χρόνια, πολλά από τα οποία ήταν έγκλειστος στη φυλακή Fleury-Mérogis, ο Ablyazov συνέχισε να διαμαρτύρεται για την αθωότητά του. «Όλα είναι αναληθή. Όλα έχουν κατασκευαστεί στο Καζακστάν», είπε σε δικαστήριο στην Αιξ-αν-Προβάνς. «Είμαι πεπεισμένος ότι διώκομαι για πολιτικούς λόγους». Μιλώντας εξ ονόματος του γαλλικού κράτους, η γενική εισαγγελέας Solange Legras είπε στο δικαστήριο ότι ο Ablyazov πρέπει να θεωρείται «εγκληματίας σε μεγάλη κλίμακα… Όταν έχεις τόσα χρήματα, μπορείς να αγοράσεις τα πάντα, αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις το γαλλικό δικαστικό σύστημα .»

Τον Ιανουάριο του 2014, το δικαστήριο ενέκρινε αίτημα έκδοσης από τη Ρωσία, όπου ο Ablyazov καταζητείται για απάτη συνολικού ύψους 4.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση αυτή, αφού επικυρώθηκε από τα εφετεία, υπεγράφη διάταγμα έκδοσης από τον τότε πρωθυπουργό Manuel Valls το 2015. Στις 9 Δεκεμβρίου 2016, ωστόσο, το Conseil d'Etat ανέτρεψε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις με το αιτιολογικό ότι το αίτημα έκδοσης είχε γίνει για πολιτικούς λόγους. «Η Γαλλία πρέπει να απέχει από την έκδοση ενός ατόμου σε χώρα όπου υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι θα κινδύνευε να υποβληθεί σε βασανιστήρια», είχε υποστηρίξει ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια, Nils Melzer, λίγες μέρες πριν από την απόφαση.

Σε γραπτή συνέντευξη, εκπρόσωπος της BTA Bank περιέγραψε την απόφαση του δικαστηρίου ως «εντελώς απροσδόκητη», εκφράζοντας την «έκπληξη και την απογοήτευσή του». Αν και η λογική πίσω από αυτή τη δικαστική ανατροπή παραμένει συγκλονιστική, ένας ειδικός στην κατάσταση που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας ανέφερε ευρύτερες γεωπολιτικές ανησυχίες και ένα χαμηλό σημείο στις γαλλορωσικές σχέσεις ως βασικούς παράγοντες πίσω από την απόφαση.

Ο δρόμος του μεταξιού στο Σόχο

Είναι μέσα από τις άθλιες συμφωνίες ακίνητης περιουσίας που ο Ablyazov και οι συνεργάτες του έχουν εμπλακεί σε νομικούς αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προέδρου, η BTA ένωσε τις δυνάμεις του σε επενδυτικά σχέδια με την Silk Road Group, μια εταιρεία που εμπλέκεται σε εικαζόμενη οικονομική απάτη, όπως αποκαλύπτεται στα Panama Papers. Ο Όμιλος Silk Road συνήψε συμφωνία με τον Οργανισμό Trump για την άδεια χρήσης της επωνυμίας Trump για δύο πολυτελή έργα στην Τιφλίδα και στο Μπατούμι της Γεωργίας, μια συμφωνία που ακυρώθηκε μόνο όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε πρόεδρος. Η σχέση μεταξύ των δύο μερών ενδέχεται να υπόκειται στην έρευνα του διευθυντή του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) Ρόμπερτ Μιούλερ για πιθανή συμπαιγνία μεταξύ της εκστρατείας Τραμπ και της Ρωσίας. Με τον δικηγόρο του Τραμπ να δηλώνει ότι «η συμφωνία για τα ακίνητα θα ήταν εκτός του πεδίου της νόμιμης έρευνας», ο ίδιος ο Τραμπ ήταν ακόμη πιο ειλικρινής.

Ένα άλλο θέμα υπό διερεύνηση είναι ο όμιλος Bayrock, με τον οποίο ο Οργανισμός Τραμπ συνεργάστηκε για έργα στην Αριζόνα, τη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη. Τα πεθερικά του Ablyazov, ο πρώην δήμαρχος του Almaty, Viktor Khrapunov, η σύζυγός του, η τηλεοπτική παρουσιάστρια, Leila και ο γιος τους, Ilyas ενεπλάκησαν με τον Bayrock κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του σχεδίου Trump Soho από την εταιρεία στο Μανχάταν. Τα δικαστικά έγγραφα συνδέουν τον συνεργάτη του Τραμπ, Φέλιξ Σάτερ - ο οποίος εξέτισε ποινή για τον μαχαίρι του άνδρα σε καυγά σε μπαρ και απάτη που συνδέεται με τη μαφία - με τους Χραπουνόφ, οι οποίοι ανέτρεψαν τρεις κατοικίες στην ανάπτυξη. Οι Khrapunov είναι επί του παρόντος αντικείμενο αστικών αγωγών στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Το 2016, ο Nicolas Bourg, πρώην διευθυντής της εταιρείας επενδύσεων με έδρα το Λουξεμβούργο, Triadou SPV SA, κατέθεσε ότι η επιχείρηση ανήκε στους Khrapunov, οι οποίοι του ανέθεσαν να αποσπάσει κεφάλαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την κατάθεση της αγωγής. Ο Bourg συνέχισε να επιβεβαιώνει ότι οι Khrapunovs και Ablyazov συνδύασαν επενδύσεις, χρησιμοποιώντας εταιρείες κέλυφος για να συσκοτίσουν τη φύση των συμφωνιών τους για ακίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέρα ​​από αυτήν.

Το 2005, ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε στην Bayrock τα αποκλειστικά δικαιώματα για την κατασκευή ενός Διεθνούς Ξενοδοχείου και Πύργου Τραμπ στη Μόσχα, μια επιχείρηση στην οποία θα λάμβανε σημαντικό μερίδιο. Σε ευθεία αντίθεση με τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Τραμπ, τα email που αποκαλύφθηκαν από τους ερευνητές δείχνουν ότι ο Σάτερ και ο δικηγόρος του Οργανισμού Τραμπ Μάικλ Κοέν επιδίωκαν ενεργά μια συμφωνία ξενοδοχείου στη Μόσχα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Τραμπ προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από οποιαδήποτε αδικοπραγία. «Αν καθόταν σε αυτό το δωμάτιο αυτή τη στιγμή, πραγματικά δεν θα ήξερα πώς μοιάζει», είπε ο Τραμπ για τον Σάτερ το 2013, παρά την πληθώρα φωτογραφιών που δείχνουν το ζευγάρι μαζί. «Το αγόρι μας μπορεί να γίνει Πρόεδρος των ΗΠΑ και εμείς μπορούμε να το κατασκευάσουμε», είπε ο Σάτερ ενθουσιασμένοι στα email στον Μάικλ Κοέν. «Θα βάλω όλη την ομάδα του Πούτιν να το αγοράσει, θα διαχειριστώ αυτή τη διαδικασία. Θα πάρω τον Πούτιν σε αυτό το πρόγραμμα και θα εκλεγεί ο Ντόναλντ».

Παίζοντας στην πολιτική

Σχεδόν αναπόφευκτα, αυτή η μπερδεμένη ιστορία οδηγεί τον κύκλο της πίσω στο Λονδίνο, όπου κινείται από τον Ιούνιο του 2017 μια μήνυση που ζητά δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ilyas Khrapunov επειδή ενεργούσε ως πληρεξούσιος του πεθερού του. δεν πρόκειται να εκδικαστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2019. Το γεγονός ότι ο Khrapunov ενήργησε ως συνειδητός συνεργός στα σχέδια υπεξαίρεσης του Ablyazov, σύμφωνα με εκπρόσωπο της BTA Bank, «δεν υπάρχουν λόγοι αμφιβολίας… το Εμπορικό Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας εξέδωσε απόφαση υποχρεώνοντας τον Ilyas Khrapunov να παράσχει όλα τα δεδομένα βάσει προηγουμένως επιβληθέντος εντολή αποκάλυψης… πληροφορίες για τα περιουσιακά του στοιχεία και τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται για λογαριασμό του Mukhtar Ablyazov, αλλά αρνήθηκε να το πράξει. Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε τον Ilyas Khrapunov να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της Τράπεζας». Επί του παρόντος, αμφισβητώντας τη δικαιοδοσία τόσο των βρετανικών όσο και των αμερικανικών δικαστηρίων πάνω του σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τη νομική διαδικασία, ο Ilyas Khrapunov αποτελεί επίσης αντικείμενο αίτησης έκδοσης από την Ουκρανία στην Ελβετία.

Για τον Ablyazov, εν τω μεταξύ, το να συνεχίζει να παρουσιάζεται ως στέλεχος της αντιπολίτευσης και οι υποθέσεις εναντίον του ως πολιτικά υποκινούμενες έχει παίξει καλά. «Ο Ablyazov δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που χρησιμοποιεί την ετικέτα του «πολιτικού θύματος»», δήλωσε εκπρόσωπος της BTA Bank. Ο Διπλωμάτης. «Προσθέτοντας ως «πολιτικό θύμα», ελπίζει σίγουρα σε προστασία από το νόμο, κυρίως στις δυτικές δικαιοδοσίες. Ο Ablyazov απλά δεν έχει άλλη επιλογή από το να παραμείνει σε αυτή τη γραμμή άμυνας».

Η βρετανίδα βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Τζούλι Ουάρντ είναι μεταξύ των υπογραφόντων επιστολής προς την Ιντερπόλ που χαρακτηρίζει τις υποθέσεις εναντίον του Αμπλιάζοφ «με πολιτικά κίνητρα». Σε μια δήλωση, ένας κοινοβουλευτικός βοηθός του ευρωβουλευτή είπε ότι «ο Ablyazov αρνήθηκε να αποκαλύψει τα περιουσιακά του στοιχεία στο δικαστήριο του Λονδίνου επικαλούμενος τον κίνδυνο δίωξης των συνεργατών του από το καθεστώς Nazarbayev. Ως εκ τούτου, κατηγορήθηκε για «περιφρόνηση του δικαστηρίου» και, ως εκ τούτου, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 22 μηνών. Αφού έλαβε πολλές φορές προειδοποίηση για κινδύνους απαγωγής ή δολοφονίας από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της βρετανικής αστυνομίας, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ενώ βάζει μια νέα στροφή στον ισχυρισμό του Ablyazov ότι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το απόρρητο υπεράκτιων χωρών, αυτό το επιχείρημα διαψεύδει τόσο την υπόθεση όσο και το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων. Πρώτον, η απόφαση περί περιφρόνησης του δικαστηρίου αφορούσε «ψέματα» που είπε ο Ablyazov σε μια «απάτη» που είχε σκοπό να εξαπατήσει το δικαστήριο να πιστέψει ότι δεν ήταν ο μοναδικός πραγματικός δικαιούχος ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον Justice Teare. Δεύτερον, ενώ είναι αλήθεια ότι ο Ablyazov έλαβε μια λεγόμενη προειδοποίηση Οσμάν από τη Μητροπολιτική Αστυνομία που τον ειδοποιούσε για απειλή δολοφονίας και απαγωγής, αυτή επιδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2011. Πάνω από ένας χρόνος θα περνούσε μέχρι να φύγει από τη χώρα.

Σήμερα, από τη βίλα του στη Γαλλία, ο Ablyazov συνεχίζει να θρηνεί για τη «δίωξή» του μέσω ΜΚΟ όπως το Open Dialog Foundation, του οποίου οι δραστηριότητες, σύμφωνα με έκθεση από μια διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2017, χρηματοδοτούνται από εταιρείες «με σημαία και εγκρίνονται από τη Δύση». Οι πραγματικοί χαμένοι σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, είναι εκείνοι που επλήγησαν περισσότερο από τις δραστηριότητες του Ablyazov: Καζακστάν συνταξιούχοι που είδαν τα συνταξιοδοτικά τους ταμεία να εξαφανίζονται και περίπου 30,000 αγοραστές κατοικιών στο Αλμάτι που επένδυσαν σε ακίνητα που δεν χτίστηκαν ποτέ. Σε αυτές τις αδιαφανείς περιπτώσεις, λέει η BTA Bank, μέχρι σήμερα έχουν ανακτηθεί 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις ως προς το συνολικό ποσό που υπεξαίρεσε ο Mukhtar Ablyazov ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Stephen M. Bland είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος και συγγραφέας με ειδίκευση στην Κεντρική Ασία και τον Καύκασο.