Πέντε συλλήψεις στην Ουγγαρία για ξέπλυμα χρήματος σε τρεις ηπείρους

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Βουδαπέστης (Budapesti Rendőr-főkapitányság), με την υποστήριξη της Europol, εξάρθρωσε μια εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος και διάπραξη απάτης χρησιμοποιώντας διοικητικά έγγραφα.

Η ημέρα δράσης στις 9 Μαΐου οδήγησε σε:

• 24 έρευνες σε σπίτια στη Βουδαπέστη, στην κομητεία Πέστη και στην κομητεία Szabolcs-Szatmár Bereg
• Συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν 16 ύποπτοι
• 5 συλλήψεις (προφυλάκιση)  
• Κατασχέσεις κεφαλαίων σε 32 χώρες σε όλη την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική
• Κατασχέσεις που περιλαμβάνουν: ένα όχημα υψηλής ποιότητας, μεγάλες ποσότητες ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κινητά τηλέφωνα και κάρτες sim, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες πληρωμής, όπλα και πυρομαχικά, κοσμήματα, ενεχυρίαση αξίας περίπου 740 ευρώ και το αντίστοιχο ποσό άνω των ευρώ 120 000 μετρητά σε διαφορετικά νομίσματα

Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ προσδιορίστηκαν ότι συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες 

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη του εγκληματικού δικτύου ίδρυσαν έναν αριθμό εταιρειών χωρίς ουσιαστικές οικονομικές δραστηριότητες και αγόρασαν άλλες με τη χρήση αχυροφόρων. Οι ύποπτοι άνοιξαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα αυτών των εταιρειών για να χρησιμοποιηθούν σε μια αλυσίδα στο πλαίσιο ενός συστήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί έλαβαν εμβάσματα από άλλους λογαριασμούς που βασίζονται σε διαφορετικές χώρες. αυτά τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται συνήθως από απάτη τιμολογίων ή απάτη που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα. Στη συνέχεια, τα ποσά θα μεταφερθούν σε άλλους λογαριασμούς για να αποκρύψουν την ταυτότητα των ιδιοκτητών αυτών των κεφαλαίων. 

Εκτιμάται ότι είναι ενεργό από τον Σεπτέμβριο του 2020, το εγκληματικό δίκτυο είναι ύποπτο για ξέπλυμα εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εκατομμυρίων ευρώ. Πάνω από 44 εκατ. ευρώ έχουν εισπραχθεί σε λογαριασμούς που συνδέονται με την εγκληματική ομάδα, ενώ η εγκληματική προέλευση επιπλέον 5 εκατ. ευρώ έχει ήδη εντοπιστεί. 

Από την έρευνα αποκαλύφθηκαν 44 άτομα που εμπλέκονταν σε αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων τα 10 οργάνωναν τη δραστηριότητα, ενώ τα 34 ενεργούσαν ως αχυράνθρωποι. Οι αχυράνθρωποι, γενικά προερχόμενοι από ένα πιο ευάλωτο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, παρείχαν τα προσωπικά τους στοιχεία με αντάλλαγμα την ελάχιστη αποζημίωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνεργάστηκαν και με τα μέλη του εγκληματικού δικτύου ενώ έκαναν ανάληψη και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τους. Συνδεδεμένοι με το σύστημα μόνο μέσω υπαλλήλων προσλήψεων, οι αχυροφόροι ασχολούνταν κυρίως με τη διαδικασία ξεπλύματος χρήματος σε αντίθεση με τις απάτες που διαπράχθηκαν εκτός της Ουγγαρίας. 

Υποστήριξη της Europol

Η Europol υποστήριξε την υπόθεση από το 2020 διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών. Η ομάδα χρηματοοικονομικών ερευνών της Europol παρείχε επίσης εξειδικευμένη αναλυτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης και εμπειρογνωμοσύνης σε χρηματοοικονομικά και κρυπτονομίσματα. Την ημέρα της δράσης, η Ευρωπόλ απέστειλε τρεις εμπειρογνώμονες στην Ουγγαρία για να διασταυρώσουν τις επιχειρησιακές πληροφορίες με τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ σε πραγματικό χρόνο και να παράσχουν στοιχεία στους ερευνητές επιτόπου. 

Διαφήμιση

Το 2020, η Europol δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος (EFECC) για να αυξήσει τις συνέργειες μεταξύ οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ερευνών και να ενισχύσει την ικανότητά της να υποστηρίζει τις αρχές επιβολής του νόμου στην αποτελεσματική καταπολέμηση αυτής της μεγάλης εγκληματικής απειλής.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: