Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης απορρίπτει όλες τις ενστάσεις των Mukhtar Ablyazov και Ilyas Khrapunov και τους επιβάλλει κυρώσεις

Στις 18 Οκτωβρίου 2021, ο περιφερειακός δικαστής των Ηνωμένων Πολιτειών Alison J. Nathan του Περιφερειακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης απέρριψε διάφορες ενστάσεις που είχαν κατατεθεί από τους Mukhtar Ablyazov και Ilyas Khrapunov και τους επέβαλε κυρώσεις για την ανάρμοστη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της δίκης που είχε καταθέσει η BTA Bank JSC και την πόλη του Αλμάτι. Η απόφαση του δικαστή Nathan επιβεβαίωσε επίσης διάφορες προηγούμενες εντολές της δικαστή Katharine H. Parker των Ηνωμένων Πολιτειών (με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2019, 15 Ιουλίου 2019, 7 Φεβρουαρίου 2020, 19 Μαΐου 2020 και 3 Σεπτεμβρίου 2020), οι οποίες επέβαλαν επίσης κυρώσεις στον Khra Ablyazov και στον Khra Ablyazov.

Η χθεσινή απόφαση, μαζί με τις προηγούμενες αποφάσεις του Δικαστηρίου, διαπίστωσε ότι οι Ablyazov, Viktor Khrapunov και Ilyas Khrapunov είχαν εμποδίσει την ανακάλυψη αποδεικτικών στοιχείων από την BTA Bank και το Almaty «πολύ σχετικά» με τις αξιώσεις τους κατά του Ablyazov, των Khrapunov και της εταιρείας κοχυλιών Triadou SPV SA. για ξέπλυμα δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν κρύψει στοιχεία, σκόπιμα κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία, κατέθεσαν αναληθή, παραβίασαν δικαστικές εντολές και αντιμετώπισε τη δίκη ως «ένα παιχνίδι γάτας με το ποντίκι».

Μεταξύ των συγκεκριμένων παραπτωμάτων που αναφέρονται στη χθεσινή απόφαση, το Δικαστήριο διαπίστωσε:

• Ο Ablyazov «απέτυχε να συμμορφωθεί με τις εντολές αυτού του Δικαστηρίου» που του ζητούσαν να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.
• Ο Ablyazov ισχυρίστηκε ότι δεν είχε τέτοια στοιχεία, αλλά αυτός ο ισχυρισμός ήταν «σε αντίθεση με τις δικές του δηλώσεις» ενόρκως.
• Οι Χραπουνόφ «απέτυχαν να δημιουργήσουν κανένα οικονομικό αρχείο», «όλα χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία».
• Ο Ilyas Khrapunov – τον ​​οποίο το Δικαστήριο περιέγραψε ως «ο κύριος καταχραστής της ανακάλυψης» – διέγραψε «όλα» τα email του λίγο πριν την κατάθεση της αγωγής της BTA Bank και του Almaty, άρχισε να χρησιμοποιεί «εκατοντάδες» κρυπτογραφημένους λογαριασμούς email και στη συνέχεια ισχυρίστηκε «απίστευτα» ότι δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση σε κανένα από αυτά.
• Ο Ilyas Khrapunov αρνήθηκε επίσης να αναγνωρίσει τα email που είχε στείλει ο ίδιος σε τρίτους και «αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμνηση οικονομικών συναλλαγών που αφορούσαν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια».
• Ο "Ablyazov ήταν λιγότερο απ' ό,τι προσεχής" όταν κατέθεσε ότι η καθαρή του περιουσία ξεπερνούσε τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να κατονομάσει κανένα άτομο που τον βοήθησε να διαχειριστεί τα χρήματά του.

Βάσει αυτών και παρόμοιων ευρημάτων παραπτώματος, το Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση υπέρ της BTA Bank και του Almaty έναντι του Ablyazov ύψους 140,115.16 $ USD. Το Δικαστήριο θα καθορίσει το ποσό της κύρωσης κατά του Ilyas Khrapunov αφού λάβει πρόσθετα στοιχεία από την BTA Bank και το Almaty σχετικά με το κόστος που προέκυψε ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του.

         Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι «οποιαδήποτε έφεση κατά της διαταγής [του] δεν θα ληφθεί καλή πίστη».

Η διαδικασία της Νέας Υόρκης για λογαριασμό των συνεναγόντων της Almaty και της BTA Bank ξεκίνησαν πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια κατηγορώντας τον Mukhtar Ablyazov και τους εγκληματίες συνεργάτες του για ξέπλυμα κλεμμένων χρημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχουν ήδη διαπιστώσει τα δικαστήρια σε όλο τον κόσμο, ο Ablyazov λεηλάτησε δισεκατομμύρια δολάρια από την BTA Bank μέσω της έκδοσης εικονικών δανείων – συμπεριφορά για την οποία έχει ήδη καταδικαστεί και καταδικαστεί στο Καζακστάν και κρίθηκε αστική ευθύνη στα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη διαδικασία των ΗΠΑ, οι ενάγοντες έχουν συγκεντρώσει πρόσθετα ουσιαστικά στοιχεία για τα εγκλήματα του Ablyazov, μαζί με την εξασφάλιση της κατάθεσης πολλών μαρτύρων για αυτά τα εγκλήματα. Η δίκη έχει προγραμματιστεί επί του παρόντος να ξεκινήσει ενώπιον ενός αμερικανικού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο του 2022.

Διαφήμιση

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: