#AML - Ο Ντομμπρόβσκις ζητά εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ μετά την άρνηση της ΕΑΤ να δράσει για το σκάνδαλο του Ντάνσκ

Σήμερα (7 Μαΐου) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα νέο σχέδιο δράσης, το οποίο καθορίζει μέτρα που η Επιτροπή θα λάβει τους επόμενους δώδεκα μήνες για την καλύτερη επιβολή, την εποπτεία και τον συντονισμό των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis δήλωσε ότι ήταν ακόμη πιο σημαντικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς η Ευρωπόλ και οι εθνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι το έγκλημα που σχετίζεται με το Coronavirus αυξάνεται. 

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) απέτυχε να αναλάβει δράση για ένα από τα πιο φρικτά σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα εκτιμώμενα 200 δισεκατομμύρια ευρώ ύποπτων συναλλαγών «καθαρίστηκαν» μέσω της Danske Bank. Η ΕΕ ζητά αποτελεσματικότερη εποπτεία της ΕΕ.

Το σχέδιο βασίζεται σε έξι πυλώνες, καθένας από τους οποίους αποσκοπεί στη βελτίωση της συνολικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και στην ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. 

Η Ευρώπη έχει ορισμένους από τους πιο δύσκολους νόμους στον κόσμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Το σχέδιο δράσης μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα κλείσει τα κενά και θα αφαιρέσει τους αδύναμους δεσμούς στους κανόνες #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C

- Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 7 Μαΐου 2020

Διαφήμιση

Οι έξι πυλώνες έχουν ως εξής:

1) Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ από τα κράτη της ΕΕ και «ενθαρρύνει» την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) να αξιοποιήσει πλήρως τις νέες εξουσίες της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  

2) Ένα ενιαίο βιβλίο κανόνων της ΕΕ: ​​Τα κράτη της ΕΕ τείνουν να έχουν αποκλίνουσες ερμηνείες των κανόνων που οδηγούν σε κενά, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από εγκληματίες. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει ένα πιο εναρμονισμένο σύνολο κανόνων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

3) Η Επιτροπή θα προτείνει τη σύσταση εποπτικού επιπέδου σε επίπεδο ΕΕ, για την αντιστάθμιση των κενών που προκύπτουν καθώς η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) αποδείχθηκε ανίκανη ή ακατάλληλη να αναλάβει αυτόν τον ρόλο (σκάνδαλο της Danske Bank).

4) Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, η Επιτροπή θα προτείνει έναν μηχανισμό της ΕΕ για τον περαιτέρω συντονισμό και τη στήριξη των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ). 

5) Επιβολή διατάξεων ποινικού δικαίου σε επίπεδο ΕΕ και ανταλλαγή πληροφοριών: Η Επιτροπή θα εκδώσει οδηγίες σχετικά με το ρόλο των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για αποσαφήνιση και ενίσχυση της ανταλλαγής δεδομένων.

6) Η ΕΕ θα εντείνει τις προσπάθειές της για την παροχή ενός ενιαίου παγκόσμιου παράγοντα σε αυτόν τον τομέα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα μεθοδολογία για τον εντοπισμό τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που έχουν στρατηγικές ελλείψεις στα εθνικά καθεστώτα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα ευθυγραμμιστεί στενότερα με το FATF, τον παγκόσμιο παρατηρητή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. .

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: