Ούγγροι απατεώνες κατηγορούνται μετά από έρευνα της OLAF

Οι Ούγγροι εισαγγελείς ακολούθησαν σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και κίνησαν διαδικασίες εναντίον ατόμων που κατηγορούνται για παράνομη υπερβολή για την ανακαίνιση παιδικών χαρών με χρήματα της ΕΕ. Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης για τους απατεώνες, οι οποίοι τράβηξαν παράνομα περισσότερα από 1.7 εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή και ουγγρική χρηματοδότηση.

Ο Γενικός Διευθυντής της OLAF, Ville Itälä, δήλωσε: «Χαιρετίζω την απόφαση των ουγγρικών αρχών να κινήσουν διαδικασίες εναντίον των απατεώνων που διερευνήθηκαν από την OLAF, σύμφωνα με τις αρχικές μας συστάσεις. Αυτή ήταν μια σαφής περίπτωση απάτης εναντίον χρημάτων φορολογουμένων της ΕΕ και της Ουγγαρίας, και είναι θετικό να βλέπουμε ότι οι ουγγρικοί εισαγγελείς συμφωνούν με αυτήν την εκτίμηση. Αυτή η υπόθεση είναι ένα πρωταρχικό παράδειγμα του τρόπου συνεργασίας της OLAF και των εθνικών δικαστικών αρχών για να αντιμετωπίσουν τους απατεώνες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι κάθε ευρώ της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης δαπανάται όπως και πού θα έπρεπε. Αυτό το είδος έρευνας βρίσκεται στο επίκεντρο του τι κάνει η OLAF και χαίρομαι που η συνεργασία μας με τις ουγγρικές αρχές σε αυτήν την περίπτωση οδήγησε σε ένα τόσο θετικό αποτέλεσμα. "

Η OLAF ξεκίνησε έρευνα το 2011 σχετικά με τον πιθανό χειρισμό της αρχικής εκτίμησης κόστους και των παράτυπων διαδικασιών υποβολής προσφορών για την κατασκευή παιδικών χαρών σε μικρούς δήμους της Ουγγαρίας. Το καθαρό κόστος της κατασκευής ή της ανακαίνισης των παιδικών χαρών επιστράφηκε πλήρως από έναν συνδυασμό ΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και εθνικής χρηματοδότησης. Δεν επιστράφηκε μόνο το κόστος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Η έρευνα της OLAF διαπίστωσε ότι ένας σύμβουλος είχε συνεργαστεί με δύο συναδέλφους για να αυξήσει τεχνητά το κόστος που σχετίζεται με την ανακαίνιση και την κατασκευή. Εν τω μεταξύ, ένα τέταρτο άτομο βρέθηκε να έχει ιδρύσει μια νέα εταιρεία με ρητό σκοπό την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών. Οι απατεώνες στοχεύουν σε μικρότερους δήμους της Ουγγαρίας - με λιγότερους από 5,000 κατοίκους - προσφέροντας ανακαίνιση ή κατασκευή των δημόσιων παιδικών χαρών τους με ελάχιστο κόστος. Ο σύμβουλος θέσπισε ένα σύστημα στο οποίο ζήτησε σημαντικά υπερτιμημένες προσφορές από άλλες εταιρείες και τα χρησιμοποίησε για να ζητήσει χρηματοδότηση από τις αρχές της Βουδαπέστης.

Μετά την ανάθεση του έργου, ο ίδιος σύμβουλος ανατέθηκε στις διαδικασίες υποβολής προσφορών, οι οποίοι χειραγωγούνται προκειμένου να ευνοούν συστηματικά τον ίδιο γενικό ανάδοχο. Η εργασία πραγματοποιήθηκε από υπεργολάβους σε πολύ χαμηλότερη τιμή: στις περισσότερες περιπτώσεις, ο κύριος ανάδοχος χρεώθηκε περισσότερο από το διπλάσιο του πραγματικού κόστους της εργασίας που ολοκληρώθηκε από τους υπεργολάβους.

Οι απατεώνες κατάφεραν επίσης να διασφαλίσουν ότι οι δήμοι δεν χρειάστηκαν καν να καλύψουν το κόστος ΦΠΑ που δεν επιστρέφεται από τη χρηματοδότηση. Αντ 'αυτού, ο ΦΠΑ καλύπτεται από πληρωμές από ίδρυμα που χρηματοδοτείται από εταιρείες συνδεδεμένες με τον σύμβουλο ή την κατασκευαστική εταιρεία.

Η έρευνα της OLAF έδειξε ότι το συνολικό ποσό των παράτυπων επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν για 145 έργα ήταν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό εξαιρέθηκε από τη χρηματοδότηση της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το αντίστοιχο ποσό επιστράφηκε στον προϋπολογισμό της ΕΕ από την Ουγγαρία.

Διαφήμιση

Η υπόθεση περατώθηκε το 2014, με συστάσεις προς τον Ούγγρο Γενικό Εισαγγελέα για την κίνηση δικαστικών διαδικασιών. Η OLAF παρείχε επίσης εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες στη Γενική Διεύθυνση Εγκλήματος της Ουγγρικής Υπηρεσίας Φορολογίας και Τελωνείων, υπό την επίβλεψη της Εισαγγελίας της Πρωτεύουσας, για την ποινική τους έρευνα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ουγγρικές αρχές έχουν βρει επαρκή στοιχεία για την απάτη σε 60 έργα μεταξύ του 2009 και του 2013, ως αποτέλεσμα των οποίων οι τρεις κύριοι κατηγορούμενοι κατέλαβαν περισσότερα από 536 εκατομμύρια φιορίνια (1.7 εκατ. Ευρώ) της ΕΕ και Ουγγρικά δημόσια χρήματα. Ο τέταρτος κατηγορούμενος θεωρείται ότι απάτησε περίπου 187 εκατομμύρια φιορίνια (609,000 ευρώ).

Η εισαγγελία στη Βουδαπέστη ζητεί ποινές στερητικής της ελευθερίας εναντίον των απατεώνων, καθώς και πρόστιμα και απαγόρευση κατοχής διευθυντικών στελεχών και ανάληψης δημοσίων έργων. Ο κύριος κατηγορούμενος στην παρούσα υπόθεση βρίσκεται ήδη σε προδικαστική κράτηση στην Ουγγαρία σε σχέση με άλλη ποινική υπόθεση, ενώ οι συνεργοί του παραμένουν ελεύθεροι.

Αποστολή, εντολή και αρμοδιότητες της OLAF

Η αποστολή της OLAF είναι να ανιχνεύει, να ερευνά και να σταματά την απάτη με κεφάλαια της ΕΕ.

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:

• Διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για την απάτη και τη διαφθορά με κοινοτικά κονδύλια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ θα φτάσουν σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση και ανάπτυξη στην Ευρώπη.
• συμβολή στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ διερευνώντας σοβαρά παραπτώματα από το προσωπικό της ΕΕ και τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και
• αναπτύσσοντας μια υγιή πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο της ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής της, η OLAF μπορεί να διερευνήσει θέματα σχετικά με την απάτη, τη διαφθορά και άλλα αδικήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά:

• Όλες οι δαπάνες της ΕΕ: ​​οι κύριες κατηγορίες δαπανών είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, η γεωργική πολιτική και η αγροτική ανάπτυξη.
• ταμεία ανάπτυξης, άμεσες δαπάνες και εξωτερική βοήθεια ·
• ορισμένες περιοχές των εσόδων της ΕΕ, κυρίως δασμούς, και
• υποψίες σοβαρών παραπτωμάτων από το προσωπικό της ΕΕ και τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: