Τα ευρήματα της έρευνας της #DanskeBank δείχνουν αποτυχία των ευρωπαϊκών συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Μετά τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της έρευνας στο υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία, οι ευρωβουλευτές της S&D ζήτησαν περισσότερη δράση σε όλη την ΕΕ για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Ο αντιπρόεδρος της Ομάδας S&D, αρμόδιος για τη φορολογία, Jeppe Kofod ευρωβουλευτής, και ο εκπρόσωπος της Ομάδας για την ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη φορολογία, Peter Simon, ευρωβουλευτής δήλωσε: «Σε μια περίοδο ετών, δισεκατομμύρια ευρώ από τη Ρωσία και τα πρώην σοβιετικά κράτη διέρρευσαν μέσω του Danske. υποκατάστημα τράπεζας στην Εσθονία. Ο τεράστιος αριθμός των συναλλαγών και το χρηματικό ποσό είναι συγκλονιστικό. Είναι σαφές ότι τα χρήματα που ξεπλύθηκαν είχαν δεσμούς τόσο με το καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν όσο και με τα ρωσικά δίκτυα πληροφοριών. Το ότι αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δείχνει ότι τα κράτη μέλη και τα συστήματα και η εποπτεία κατά του χρήματος της ΕΕ είναι θλιβερά ανεπαρκή.

«Ο Όμιλος S&D πιέζει ακούραστα για ισχυρότερη εποπτεία και σκληρότερες κυρώσεις για τις τράπεζες που εμπλέκονται στο ξέπλυμα χρήματος και στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών που θα κάνει τους εμπλεκόμενους να σκεφτούν δύο φορές πριν βοηθήσουν το ξέπλυμα χρήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς οι σοσιαλδημοκράτες ωθήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για να γίνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) βασικός παράγοντας στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ειδικά εάν οι εθνικές αρχές για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτυγχάνουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Χαιρετίσαμε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με αυτό την περασμένη εβδομάδα, η οποία θα έδινε μια πιο ολοκληρωμένη εντολή στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για την αντιμετώπιση ζητημάτων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Τα διάφορα σκάνδαλα των τελευταίων ετών έδειξαν ότι απαιτείται περισσότερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εντός της ΕΕ για την καλύτερη αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και των οικονομικών εγκλημάτων. Ο Όμιλος S&D εξασφάλισε στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών των τραπεζικών εποπτικών αρχών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών κατά την αναθεώρηση της Οδηγίας IV για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Το Κοινοβούλιο διαπραγματεύεται επί του παρόντος το κείμενο αυτής της πρότασης με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα πιέσει να διασφαλίσει ότι αυτό θα παραμείνει στην τελική έκδοση. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα είναι μόνο τα πρώτα βήματα. Μακροπρόθεσμα, ζητάμε εκ νέου μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Αυτό είναι μόνο το πιο πρόσφατο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα απρόβλεπτα καθεστώτα, άτομα και εταιρείες εκμεταλλεύονται τα κενά στο τραπεζικό σύστημα της ΕΕ για να ξεπλύνουν χρήματα και να φοροδιαφύγουν. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι καμία τράπεζα δεν είναι πολύ μεγάλη για να πτωχεύσει ή πολύ ισχυρή για να εποπτεύει. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών μονάδων οικονομικού εγκλήματος για να διασφαλίσουμε ότι αυτό που συνέβη στο υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία δεν μπορεί να συμβεί ξανά».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: