#Europol: Έμποροι ναρκωτικών ξεπλένουν 8 εκατομμύρια ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων και πιστωτικών καρτών

Η επιχείρηση Tulipan Blanca, που συντονίζεται από την Europol και διεξάγεται από την ισπανική Guardia Civil με την υποστήριξη των φινλανδικών αρχών και της Έρευνας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, οδήγησε σε 11 συλλήψεις και 137 άτομα ερευνήθηκαν. Μέλη εγκληματικού κυκλώματος ξέπλυναν χρήματα που κέρδιζαν άλλες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες έβγαζαν τα χρήματά τους πουλώντας ναρκωτικά, χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες και κρυπτονομίσματα.

Έμποροι ναρκωτικών ήρθαν σε επαφή με τους εγκληματίες που εδρεύουν στην Ισπανία για να ξεπλύνουν χρήματα που αποκτήθηκαν από τις παράνομες δραστηριότητές τους. Πήραν τα παράνομα έσοδα σε μετρητά, τα οποία στη συνέχεια χωρίστηκαν σε μικρές ποσότητες για να κατατεθούν σε εκατοντάδες τρίτους τραπεζικούς λογαριασμούς - μια εγκληματική μέθοδος γνωστή ως στρουμφίζοντας. Καθώς τα μετρητά κυκλοφορούσαν ήδη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το κύκλωμα έπρεπε απλώς να μεταφέρει τα χρήματα του εγκλήματος πίσω στους εμπόρους ναρκωτικών στην Κολομβία.

Πιστωτικές κάρτες και συναλλαγές κρυπτονομισμάτων

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι εγκληματίες απέκτησαν πιστωτικές κάρτες συνδεδεμένες με τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους κατατέθηκαν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες. Ορισμένοι εγκληματίες ταξίδεψαν στη συνέχεια στην Κολομβία με πιστωτικές κάρτες και έκαναν αρκετές αναλήψεις μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Μόλις οι εγκληματίες συνειδητοποίησαν ότι οι αναλήψεις μετρητών και οι τραπεζικές εργασίες ήταν εύκολο να εντοπιστούν, άλλαξαν τις μεθόδους ξεπλύματος και στράφηκαν σε κρυπτονομίσματα, κυρίως bitcoin. Χάρη στη συνεργασία με τις φινλανδικές αρχές, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακαλύψουν ότι το τοπικό ανταλλακτήριο bitcoin είχε έδρα στη Φινλανδία και συγκέντρωσαν όλες τις πληροφορίες για τους υπόπτους που κατείχε το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν το ανταλλακτήριο για να μετατρέψουν τα παράνομα έσοδα τους σε bitcoin, στη συνέχεια άλλαξαν το κρυπτονόμισμα σε κολομβιανό πέσο και το κατέθεσαν σε κολομβιανούς τραπεζικούς λογαριασμούς την ίδια ημέρα.

Χρησιμοποιήθηκαν 174 τραπεζικοί λογαριασμοί

Ως αποτέλεσμα της επιχείρησης, η ισπανική Guardia Civil πραγματοποίησε οκτώ έρευνες και κατέσχεσε πολλούς υπολογιστές, συσκευές και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη των εγκλημάτων, όπως σακούλες με χρήματα ή μηχανές μέτρησης χρημάτων. Συνελήφθησαν 11 άτομα και 137 ερευνώνται. Η έρευνα δείχνει ότι οι ύποπτοι κατέθεσαν περισσότερα από €8 εκατομμύρια μετρητά χρησιμοποιώντας 174 τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Ευρωπόλ υποστήριξε την έρευνα παρέχοντας αναλυτική και επιχειρησιακή υποστήριξη και διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Καθώς τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη χρηματοδότηση και την πραγματοποίηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, η Europol θα συνεχίσει να συντονίζεται μεταξύ των κρατών μελών και πέραν αυτών, για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτήν την αυξανόμενη απειλή. Η Europol έχει οργανώσει εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης για να βοηθήσει τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου στον εντοπισμό της χρήσης κρυπτονομισμάτων από δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.

Διαφήμιση

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: