συλλήψεις #Europol 178 το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην κοινή επιχείρηση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου: #DontBeAMule

Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (EC3) της Europol και της Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), καθώς και της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EBF), η δεύτερη συντονισμένη European Money Mule Action (EMMA) κατέληξε στη σύλληψη του 178 τα άτομα.

Υπηρεσίες επιβολής του νόμου και δικαστικές αρχές από Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μολδαβία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών (FBI ) και η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετείχαν στη διεθνή επιχείρηση.

Σε όλη την Ευρώπη, εντοπίστηκαν 580 λεφτά μουλάρια και οι εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου πήραν συνέντευξη από 380 υπόπτους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δράσης (14-18 Νοεμβρίου 2016), με τις συνολικές αναφερόμενες ζημίες να ανέρχονται σε 23 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της κοινής δράσης, η Europol και η Eurojust δημιούργησαν ένα διοικητικό κέντρο και ένα δικαστικό συντονιστικό κέντρο για να βοηθήσουν τις εθνικές αρχές, να διασταυρώσουν όλα τα εισερχόμενα δεδομένα με τις βάσεις δεδομένων και να συλλέξουν πληροφορίες για περαιτέρω ανάλυση. Η Europol ανέπτυξε επίσης κινητά γραφεία στην Ιταλία και τη Ρουμανία. Το επιτυχημένο χτύπημα σε αυτό το ευρέως διαδεδομένο έγκλημα υποστηρίχθηκε από 106 τράπεζες και ιδιωτικούς εταίρους.

Η δεύτερη εβδομάδα δράσης του EMMA είναι η συνέχεια ενός έργου που διεξάγεται υπό την ομπρέλα του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης EMPACT για την Απάτη στον Κυβερνοέγκλημα. Αυτός ο τομέας προτεραιότητας στοχεύει δράστες διαδικτυακής απάτης και απάτης με κάρτες πληρωμών. Από όλες τις αναφερόμενες συναλλαγές χρηματικού μουλάριου στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, το 95% συνδέθηκε με εγκληματική δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο.

Με βάση την επιτυχία του πρώτη επέμβαση ΕΜΜΑ, η δεύτερη συντονισμένη δράση συγκέντρωσε νέους εταίρους μεταξύ της αστυνομίας, των δικαστικών οργάνων καθώς και του τραπεζικού τομέα. Ξεκινώντας από σήμερα, η καταπολέμηση του χρήματος υπογραμμίζεται από μια τετραήμερη εκστρατεία πρόληψης στις συμμετέχουσες χώρες. Η πολύγλωσση εκστρατεία επικοινωνίας στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνέπειες αυτού του εγκλήματος τόσο στο διεθνές όσο και στο εθνικό κοινό.

Ο Steven Wilson, Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Κυβερνοεγκλήματος της Europol, δήλωσε: «Η European Money Mule Action είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο πλησιέστερο επίπεδο. Τα αποτελέσματα αυτής της δεύτερης έκδοσης καταδεικνύουν μια πολύ ισχυρή σύνδεση μεταξύ του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και των παράνομων συναλλαγών που εντοπίστηκαν. Οι αρχές επιβολής του νόμου, οι δικαστές και οι εισαγγελείς που συνεργάζονται με τους τραπεζικούς εταίρους μπορούν να καταπολεμήσουν εκτεταμένα εγκληματικά δίκτυα είτε εν γνώσει τους ενεργούν ως μουλάρια χρημάτων είτε καταχρώνται άτομα που εξαπατώνται για να διευκολύνουν οικονομικά και άλλες μορφές εγκλήματος. Επιπλέον, η εκπαίδευση παραμένει επίσης ένα ισχυρό εργαλείο για την επιβολή του νόμου: το EMMA έχει πλέον αυξηθεί σε συμμετοχή, φέρνοντας την εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε ένα ευρύτερο κοινό».

Η Michèle Coninsx, Πρόεδρος της Eurojust, δήλωσε: «Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα λεφτά μουλάρια, χρειαζόμαστε απρόσκοπτη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δικαστικών και αρχών επιβολής του νόμου με τους ιδιωτικούς φορείς. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το ξέπλυμα χρήματος μπορεί στην επιφάνεια να φαίνεται μικρό έγκλημα, αλλά ενορχηστρώνεται από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, γι' αυτό πρέπει να ενημερώσουμε το κοινό. Ως εκ τούτου, το European Money Mule Action II είναι υψίστης σημασίας για να σταματήσει να δελεάζονται και να στρατολογούνται άτομα για να βοηθήσουν σε σοβαρό έγκλημα, για να σπάσει αυτή η εγκληματικότητα, γνωρίζοντας ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό το είδος εγκλήματος».

Διαφήμιση

Ο Koen Hermans, Βοηθός του Εθνικού Μέλους για τις Κάτω Χώρες, σχολίασε: «Καθώς τα λεφτά μουλάρια αποτελούν βασική αλυσίδα σε κάθε εγκληματική οργάνωση χρηματοοικονομικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, είναι υψίστης σημασίας να στοχεύσουμε και αυτά τα άτομα. Ο κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας σε αυτή την εξαιρετικά αποτελεσματική δράση για το χρηματικό μουλάρι είναι η στενή συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών φορέων, των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών παραγόντων, προκειμένου να αποτραπούν οι παραβάτες στην Ευρώπη και, συνεπώς, να μειωθεί η εγκληματικότητα».

Ο Keith Gross, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, δήλωσε: «Το EMMA θεωρείται πλέον ως σημείο αναφοράς και χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ο χρηματοπιστωτικός τομέας και άλλοι βασικοί ενδιαφερόμενοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας του χρήματος Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να εξελιχθεί μόνο από τη δύναμή της, καθώς όλο και περισσότερες χώρες συμμετέχουν στρατηγικά και επιχειρησιακά».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: