Οι δημόσιοι υπάλληλοι της #EquatorialGuinea επιβεβαιώνουν τις πληρωμές που πραγματοποιούνται με τον Βλαντιμίρ Κακόρεφ προέρχεται από νόμιμες επιχειρηματικές πρακτικές

Ο Vladimir Kokorev, στο αναπηρικό καροτσάκι, δίπλα στον δικηγόρο του Leonardo Paul Atencio, ενώπιον του δικαστή του Παναμά που είναι υπεύθυνος για την έκδοσή του στην Ισπανία, το 2015

Ένα τιμολόγιο από την εταιρεία Kalunga προς το Υπουργείο Άμυνας της Γουινέας προς το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ισημερινής Γουινέας πιστοποιεί ότι η κυβέρνηση της Γουινέας πραγματοποίησε επίσημες πληρωμές στον Vladimir Kokorev, έναν Ρωσοεβραίο επιχειρηματία που κατοικεί στο Λας Πάλμας (Ισπανία), που προέρχονται από συμβόλαια κατασκευής και τεχνική συντήρηση ορισμένων οχημάτων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς, μεταξύ των ετών 1999 και 2003, γράφει ο Jose S. Mujica.

Αυτή είναι η πρώτη δήλωση της κυβέρνησης της Γουινέας σχετικά με το θέμα, που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα των δικηγόρων του Βλαντιμίρ Κοκόρεφ, της συζύγου του Γιούλια και του γιου τους Ιγκόρ (μέλος του Ισπανικού Δικηγορικού Συλλόγου). Και τα τρία μέλη της οικογένειας κρατούνται υπό κράτηση στο Λας Πάλμας για επτά μήνες, με εντολή της δικαστή Ana Isabel de Vega Serrano, μέχρι στιγμής χωρίς καμία επίσημη κατηγορία ή δυνατότητα εγγύησης, σε μια υπόθεση που έχει κηρυχθεί μυστική από το 2013. .

Η αίτηση, που κατατέθηκε από τον δικηγόρο José Choclán στις αρχές Μαρτίου, περιέχει αντίγραφα επίσημων εντολών πληρωμής και αποδείξεων που έγιναν από το Υπουργείο Οικονομικών της Ισημερινής Γουινέας προς την Kalunga Company, στους λογαριασμούς της Banco Santader στο Franchy Roca, Λας Πάλμας.

Η Γενική Εισαγγελία του Malabo δήλωσε, στις 12 Φεβρουαρίου 2016: «Η Δημοκρατία της Ισημερινής Γουινέας διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με την Kalunga, για την προμήθεια ορισμένου εξοπλισμού μεταφοράς, όπως η πώληση πλοίων μεταφοράς και άλλου εξοπλισμού».

Το Δημόσιο Γραφείο του αφρικανικού κράτους επιβεβαιώνει επίσης ότι «όλες οι πληρωμές έγιναν από το κράτος» για «διαχείριση και πώληση διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές». Το συνολικό ποσό των τιμολογίων της Kalunga προς την κυβέρνηση της Γουινέας υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Διαφήμιση

Απόρριψη ασφαλιστικών μέτρων

Η υπεράσπιση του Vladimir Kokorev ζήτησε από τον δικαστή την απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων, την προσωρινή φυλάκιση και την απόρριψη της υπόθεσης με το αιτιολογικό της έλλειψης «οποιασδήποτε εγκληματικής ενέργειας».

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2008, με έγγραφο που κατατέθηκε από την ισπανική ΜΚΟ Asociacion ProDerechos Humanos, επιχορηγούμενη από το Ίδρυμα Ανοιχτής Κοινωνίας του Τζορτζ Σόρος, που παρουσιάστηκε ενώπιον της Audiencia Nacional της Μαδρίτης σε σχέση με πιθανές κατηγορίες για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος που σχετίζονται με την Ισημερινή Γουινέα.

Ο δικαστής Baltazar Garzón αρνήθηκε να παραδεχθεί την υπόθεση και την έστειλε στη Λας Πάλμας, καθώς ήταν η πόλη όπου λαμβάνονταν τα εμβάσματα από την εξαφανισμένη πλέον Bank Riggs στους λογαριασμούς της Banco Santander.

Οι χρηματοοικονομικές πράξεις, που συνίστανται σε πληρωμές από την Petroleos de Guinea στην Kalunga Company για υπηρεσίες που παρείχε στην κυβέρνηση της Γουινέας, ήρθαν στο φως το 2003 χάρη σε έρευνα που διεξήχθη από υποεπιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Το 2005, ο εισαγγελέας κατά της διαφθοράς της Λας Πάλμας, Luis del Río Montesdeoca, πήρε συνέντευξη από τον Vladimir Kokorev μετά από κληροδότημα του τμήματος συμμόρφωσης της Banco de España (SEPBLANC). Ο επιχειρηματίας αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία και η υπόθεση φέρεται να απορρίφθηκε.

Στο έγγραφό του, ο José Choclán δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις μεταξύ του Kalunga και της διοίκησης του Malabo είναι «αβλαβείς» και ως εκ τούτου «δεν μπορούν να οριστούν ως ξέπλυμα χρήματος».

Ο δικηγόρος εξηγεί επίσης ότι η Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ισχυρίστηκε κατά λάθος ότι η Kalunga ήταν εταιρεία της Γουινέας, ενώ «στην πραγματικότητα, ήταν εταιρεία του Παναμά» και ότι «ούτε ο κ. Obiang, ούτε κανένα από τα μέλη της οικογένειάς του είχαν κανένα μερίδιο, είτε άμεσα ή έμμεσα, στις μετοχές της Kalunga».

Μια «κακώς κατευθυνόμενη υποψία»

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για την Kalunga, η υποεπιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ζήτησε από την Banco Santander να της παράσχει τα ονόματα των ιδιοκτητών της εταιρείας, αλλά η ισπανική οντότητα αρνήθηκε να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία, ισχυριζόμενη μυστικότητα σε περίπτωση τραπεζικών εργασιών. «Αυτή η έλλειψη συνεργασίας από τη Santander τροφοδότησε την υποψία ότι η εταιρεία μπορεί να ανήκε στην Obiang», δηλώνει ο José Choclán. «Εάν οι πληροφορίες είχαν παρασχεθεί σύμφωνα με το αίτημα, αυτές οι διαδικασίες απλώς δεν θα είχαν ξεκινήσει».

Η υπεράσπιση ισχυρίζεται περαιτέρω ότι δεν υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία του εγκλήματος» και μόνο «επιβεβαίωση των μεταφορών που έγιναν στην Kalunga, μια ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Αφρική».

Μένει να δούμε πώς θα απαντήσει η δικαστής Ana Isabel de Vega Serrano στην πρόταση. Στο αίτημα έκδοσής της στις αρχές του Παναμά (η Kokorev εκδόθηκε στις Καναρίους Νήσους από τον Παναμά το 2015), η δικαστής επισημαίνει ότι τα μέλη της οικογένειας ήταν «διευθυντές ή αξιωματικοί πολλών εταιρειών, που χρησιμοποιήθηκαν ως προπέτασμα καπνού για τη διανομή χρημάτων που προέρχονταν από τον λογαριασμό Petroleo της Ισημερινής Γουινέας στην Riggs Bank», και κατηγορεί την οικογένεια ότι δημιούργησε «ένα δίκτυο εταιρειών» για την απόκτηση ακινήτων στην Ισπανία.

Ο Choclán διαφωνεί με την προαναφερθείσα δήλωση, με βάση ότι η ακίνητη περιουσία στην Ισπανία ανήκε αποκλειστικά σε μέλη της οικογένειας Kokorev και αποκτήθηκε από τα έσοδα απολύτως νόμιμων δραστηριοτήτων. Ισχυρίζεται επίσης ότι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν μπορεί να κατηγορηθεί χωρίς μια υποκείμενη εγκληματική δραστηριότητα, η οποία σε αυτή την περίπτωση θα ήταν η κατάχρηση δημοσίων πόρων, και μόνο εάν ο σκοπός των εικαζόμενων ενεργειών ήταν «η διαφυγή των υποτιθέμενων υπεξαιρεθέντων κεφαλαίων».

Και προσθέτει: «Το θύμα μιας τέτοιας κατάχρησης θα ήταν η ίδια η Δημοκρατία της Ισημερινής Γουινέας, η οποία –από όσο γνωρίζουμε– δεν έχει λάβει καμία προσφορά για να υποβάλει τέτοια αξίωση στο Δικαστήριο. Επιπλέον, ο δικαστής αρνήθηκε την προσωπικότητα της κυβέρνησης της Ισημερινής Γουινέας στην υπόθεση το 2009.»

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: