Από το «Astor» στο κατηγορητήριο: Πώς ο EU Reporter ανέφερε για πρώτη φορά τους ισχυρισμούς σχετικά με τον Vladimir Sklarov

Αυτό που ξεκίνησε ως ισχυρισμοί που κυκλοφορούσαν στους διεθνείς οικονομικούς κύκλους σχετικά με μια δανειοδοτική επιχείρηση με το εμπορικό σήμα «Astor» έχει πλέον κλιμακωθεί σε ποινική δίωξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε μια σημαντική εξέλιξη, το Γραφείο του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης απήγγειλε κατηγορίες στον Βλαντιμίρ Σκλάροφ — γνωστό και ως «Βαλ Σκλάροφ», «Γκρέγκορι Μίτσελ» και «Μαρκ Σάιμον Μπέντλεϊ» — για κατηγορίες συνωμοσίας για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης, ηλεκτρονικής απάτης και συνωμοσίας για διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο Σκλάροφ και οι συνεργάτες του λειτούργησαν ένα διεθνές σχέδιο που επικεντρωνόταν σε δήθεν δάνεια με εγγύηση μετοχών που αφορούσαν περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές εταιρείας.

Δείτε το κατηγορητήριο:

https://www.eureporter.co/wp-content/uploads/2026/05/USA-v.-Vladimir-Sklarov-Indictment.pdf - Ειδοποίηση Πίστωσης Offshore

ΕΕ Reporter ήταν από τα πρώτα διεθνή μέσα ενημέρωσης που έκθεση σχετικά με τους ισχυρισμούς γύρω από τον Sklarov και την Astor Asset Group, μήνες πριν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ αποκαλύψουν το κατηγορητήριο.

Πρόωρη αναφορά

Τον Οκτώβριο του 2025, το EU Reporter δημοσίευσε μια λεπτομερή έκθεση που εξέταζε τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με την Astor Asset Group, τις αμφισβητούμενες συμφωνίες μετοχών-εξασφάλισης και τα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση της αναγνωρισμένης οικογενειακής επωνυμίας που συνδέεται με το όνομα Astor.

Εκείνη την εποχή, οι ισχυρισμοί περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε αστικές διαφορές, ιδιωτικές οικονομικές έρευνες και αναδυόμενες αναφορές από την Ελλάδα και άλλες δικαιοδοσίες.

Στη συνέχεια, το EU Reporter δημοσίευσε περαιτέρω ερευνητικά ρεπορτάζ που εξέταζαν τους ισχυρισμούς σχετικά με τη χρήση ψευδωνύμων, τις φερόμενες ψευδείς δηλώσεις σε επενδυτές και δανειολήπτες, καθώς και τον ολοένα και πιο διεθνή χαρακτήρα των ερευνών.

Πολλές από τις κατηγορίες που είχαν αναφερθεί προηγουμένως από το EU Reporter αντικατοπτρίζονται τώρα στο ομοσπονδιακό κατηγορητήριο των ΗΠΑ.

Το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι από το 2021 έως το 2024 περίπου, ο Sklarov λειτουργούσε μια οντότητα γνωστή ως Astor Asset Group, παρουσιάζοντάς την ως έναν έμπειρο δανειστή με μετοχές που συνδεόταν με την εξέχουσα οικογένεια Astor. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι δεν υπήρχε τέτοια σχέση.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται περαιτέρω ότι:

• Η Άστορ παρουσίασε ψευδώς τον εαυτό της ως υποστηριζόμενη από τον ιστορικό πλούτο της οικογένειας Άστορ.
• Ο Σκλάροφ λειτουργούσε με το ψευδώνυμο «Γκρέγκορι Μίτσελ».
• ένας άλλος φερόμενος ως συνεργός χρησιμοποίησε το όνομα «Thomas Mellon».
• τα θύματα παρακινήθηκαν να μεταβιβάσουν σημαντικές ποσότητες μετοχών της εταιρείας ως εγγύηση για δάνεια·
• Και οι μετοχές αυτές στη συνέχεια ρευστοποιήθηκαν.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι το θύμα στην υπόθεση μεταβίβασε μετοχές αξίας περίπου 450 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της δανειακής σχέσης.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι αντί να διαφυλάξουν τις μετοχές ως εγγύηση, οι κατηγορούμενοι τις πούλησαν, μετέφεραν έσοδα μέσω πολλαπλών λογαριασμών και χρησιμοποίησαν ορισμένα έσοδα από τις ίδιες τις μετοχές του θύματος για να χρηματοδοτήσουν εν μέρει δόσεις δανείου.

Υποτιθέμενες παραστάσεις προς τους επενδυτές

Ένας από τους κεντρικούς ισχυρισμούς στο κατηγορητήριο είναι ότι το θύμα και οι εκπρόσωποί του ενημερώθηκαν επανειλημμένα ότι οι μετοχές παρέμεναν ασφαλείς με θεματοφύλακες, ακόμη και αφού οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι περισσότερες είχαν ήδη ρευστοποιηθεί.

Το κατηγορητήριο περιγράφει συναντήσεις στο Μανχάταν κατά τις οποίες οι φερόμενοι ως εκπρόσωποι της Astor συνέχισαν να συζητούν ρυθμίσεις θεματοφυλακής χωρίς να αποκαλύπτουν ότι οι μετοχές φέρονται να είχαν ήδη πωληθεί.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται επίσης ότι ανυπόγραφες ειδοποιήσεις αργότερα ισχυρίστηκαν ότι ο δανειολήπτης είχε αθετήσει τις υποχρεώσεις του, παρά το γεγονός ότι το φερόμενο ως θύμα είχε συμμορφωθεί με τους όρους της δανειακής σύμβασης.

Διεθνείς διαστάσεις

Το κατηγορητήριο περιγράφει μια φερόμενη επιχείρηση που εκτείνεται σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, ρυθμίσεις φύλαξης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ηλεκτρονικές επικοινωνίες πέρα ​​από τα σύνορα.

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι τα έσοδα που συνδέονται με το σχέδιο διοχετεύθηκαν μέσω πολλαπλών λογαριασμών που ελέγχονταν από φερόμενους ως συνεργούς και μέλη της οικογένειάς τους, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης και της ιδιοκτησίας των κεφαλαίων.

Η υπόθεση είναι πιθανό να προσελκύσει διεθνή προσοχή λόγω της αυξανόμενης χρήσης ιδιωτικών δανείων με εγγύηση μετοχών μεταξύ ατόμων με υψηλή καθαρή αξία και οικογενειακών γραφείων που αναζητούν ρευστότητα χωρίς δημόσιες πωλήσεις μετοχών.

Οι ισχυρισμοί εγείρουν επίσης ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τα ακόλουθα:

• δέουσα επιμέλεια στις αγορές ιδιωτικών δανείων,
• επαλήθευση ταυτότητας σε διασυνοριακές χρηματοδοτήσεις,
• εποπτεία φύλαξης,
• και η χρήση αναγνωρισμένου οικογενειακού branding στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Σημαντική κλιμάκωση

Μέχρι τώρα, μεγάλο μέρος της υπόθεσης Sklarov υπήρχε στον τομέα των αστικών διαφορών, της ερευνητικής δημοσιογραφίας και των ιδιωτικών οικονομικών διαφορών.

Το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο των ΗΠΑ αλλάζει ουσιαστικά το νομικό τοπίο.

Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης θεωρείται ευρέως ως μία από τις πιο εξέχουσες ομοσπονδιακές εισαγγελίες στις Ηνωμένες Πολιτείες για υποθέσεις που αφορούν διεθνές οικονομικό έγκλημα.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης ισχυρισμούς δήμευσης που υποδεικνύουν ότι οι εισαγγελείς μπορούν να ζητήσουν την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που φέρονται να συνδέονται με το σχέδιο.

Δικαίωμα απάντησης

ΕΕ Reporter επικοινώνησε με εκπροσώπους του Βλαντιμίρ Σκλάροφ για σχόλια.

Δεν είχε ληφθεί καμία απάντηση κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

Τεκμήριο αθωότητας

Οι κατηγορίες που περιέχονται στο κατηγορητήριο είναι ισχυρισμοί που απαγγέλθηκαν από Αμερικανούς εισαγγελείς.

Ο Βλαντιμίρ Σκλάροφ τεκμαίρεται αθώος εκτός εάν και μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του στο δικαστήριο.

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί δημόσια ημερομηνία δίκης.

Με ευχαριστίες στο Offshore Alert.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: